本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会现场会议于2010年12月9日下午14：00时在公司第三会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：2010年12月8日-2010年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月8日下午15：00至2010年12月9日下午15：00的任意时间。

　　会议由公司董事会召集。公司董事长袁菊兴先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计45人，代表有表决权股份的总数为30176980股，占公司股份总数的38.2374 %。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份29242800股，占公司股份总数的37.0537%；通过网络投票的股东40人，代表股份934180股，占公司股份总数的1.1837 %。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：同意30127480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360 % ；反对49500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010年12月10日刊登的《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月九日