证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１０－４２
沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会
２０１０年第八次临时会议决议公告
沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会２０１０年第八次临时会议于２０１０年１２月９日上午１０点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于２０１０年１２月６日以电话方式发出。会议应到董事８名，实到董事８名，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：
一、审议通过了《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》（内容详见公司同时发布的对外担保公告）；
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的议案》（内容详见公司同时发布的关于召开股东大会的通知）；
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○一○年十二月十日
证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１０－４３
沈阳惠天热电股份有限公司
关于对关联方担保事项的公告
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１、担保情况概述
本公司于２０１０年６月为沈阳惠盛供热有限责任公司（以下简称“惠盛公司”）向中信银行授信额度８８００万元人民币，期限八个月，提供担保，现惠盛公司决定续贷上述款项，续贷金额８８００万元，期限一年，本公司为其担保。鉴于本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，已超过最近一期经审计净资产的５０％，经公司董事会审议通过后，需提请公司股东大会表决。本次担保目前尚未签署相关协议。
惠盛公司是本公司国有控股股东的控股子公司，因此该项担保构成关联交易，但不构成重大重组事项。本公司关联股东沈阳供暖集团有限公司将在股东大会上回避表决该事项。
２、被担保人基本情况
公司名称：沈阳惠盛供热有限责任公司
住所：沈阳市沈河区小南街２６６号
法定代表人：李志绵
注册资本：叁仟陆佰柒拾捌万人民币
税务登记号：２１０１０３７２０９５９４１２
企业类型：有限责任
经营范围：城市供热
与本公司关系：本公司国有控股股东沈阳供暖集团有限公司的控股子公司
３、被担保人产权及控制关系
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４、被担保人主要财务指标
（１）２００９年度主要财务指标（经审计）
资产总额：７４５９８．３９万元；负债总额：４３０５６．８０万元 ；或有事项涉及的总额：０万元；净资产：３１５４１．５８万元；营业收入：３２９１６．４９万元；利润总额：５７２４．２６万元；净利润：４２９３．１９万元
（２）２０１０年９月３０日主要财务指标（未经审计）
资产总额：１０２５９１．８４万元；负债总额：７３２９５．２５万元 ；或有事项涉及的总额：０万元；净资产：２９２９６．５９万元；营业收入：５４３３．０９万元；利润总额：－２２４４．９９万元；净利润：－２２４４．９９万元
５、担保主要内容
（１）担保的方式：连带责任担保
（２）担保期限：债务履行期限届满之日起两年
（３）担保最高债权额：人民币８８００万元整
（４）担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
６、董事会意见
董事会认为，为保证双方在银行贷款融资项目顺利进行，保障生产经营活动资金需求，本公司与其互为担保单位，本项合作是双方互惠互利之举，双方为直接受益者，其控股股东为国有事业型企业单位，不适于担当担保方。惠盛公司主营业务为城市供热，与本公司同为国有控股，具有国有身份，有良好的还款信誉和保障。公司曾于２００９年１０月为其担保４０００万元，其按期归还，未出现贷款逾期事宜。本着友好合作、共同发展的原则，同意公司为其贷款提供担保。
独立董事一致认为，公司与惠盛公司互为担保单位，该对外担保不影响上市公司及全体股东权益，同意公司董事会按照法定程序对上述对外担保事项进行审议并拟提交公司股东大会网络表决，符合有关对外担保管理规定。
７、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为１０９８９１万元（其中含本次担保额度８８００万元，本次为惠盛担保额度为续保担保，公司实际对外担保总额并未发生变化），占公司２００９年末净资产１０６．５８％（其中对全资子公司担保额度为６３０００万元，占公司２００９年末净资产６１．１０％）。
目前，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为７８３１８．２１８５万元（其中含本次担保额度８８００万元，本次为惠盛担保额度为续保担保，公司实际对外担保总额并未发生变化），占公司２００９年末净资产７５．９６％，其中逾期担保累计金额２８１８．２１８５万元、涉及诉讼的担保金额２８０８．５０８５万元。公司为惠盛公司担保没有逾期、涉诉情况。
８、其他
本次担保尚未签署相关协议。公司与惠盛公司互为担保关系，本次担保是本公司与惠盛公司双方面互利互助行为，且惠盛公司在历次还贷中具有良好的还款信誉，故本次并未进行反担保。同时本公司通过建立完善的互保机制和财务制度来保障贷款担保风险。截止目前，双方互保金额为１亿元，公司为其担保总金额为８８００万元，为到期续保担保。上述事项提请公司２０１０年第五次临时股东大会表决。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○一○年十二月十日
证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１０－４４
沈阳惠天热电股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
１、会议召集人：沈阳惠天热电股份有限公司董事会
２、本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定，本公司第六届董事会于２０１０年１２月９日召开的２０１０年第八次临时会议，审议通过了关于召开２０１０年第五次临时股东大会事宜。
３、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
４、本次股东大会表决事项涉及关联交易，公司控股股东沈阳供暖集团有限公司按规定回避表决。
５、现场会议：
（１）会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号惠天热电四楼会议室。
（２）会议时间：２０１０年１２月３０日（星期四）上午１０：００
６、网络投票
（１）网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
Ａ、深圳证券交易所交易系统
Ｂ、互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（２）网络投票时间
Ａ、深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１０年１２月３０日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。
Ｂ、互联网投票系统投票时间为：２０１０年１２月２９日１５：００至２０１０年１２月３０日１５：００。
７、股权登记日：２０１０年１２月２３日（星期四）
二、会议出席和列席人员
１、会议出席人员
（１）本公司董事、监事和高级管理人员。
（２）截至２０１０年１２月２３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（３）本公司聘请的见证律师等。
三、会议审议事项：
关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案
四、 本次股东大会现场会议登记方法
１、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
２、 登记时间
２０１０年１２月２８日（星期二）９：３０－１１：３０， １３：００－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。
３、登记地点
沈阳市沈河区热闹路４７号 本公司证券管理部
４、出席会议所需携带资料
（１）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（２）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
五、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。
１、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
（１）投票时间：２０１０年１２月３０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。
（２）投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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（３）通过交易系统进行网络投票的操作程序
Ａ、输入“买入”指令；
Ｂ、输入证券代码“３６０６９２”；
Ｃ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
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Ｄ、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：
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（４）注意事项
Ａ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
Ｂ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（５）投票举例
以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：
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２、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
（１）投票时间：２０１０年１２月２９日１５：００ ，结束时间为２０１０年１２月３０日１５：００。
（２）采用互联网投票的投票程序
Ａ、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
Ｂ、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、网络投票注意事项
（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（３）股东在网络投票期间内，请尽早投票，尽量不要等到最后一天投票。
４、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，投资者可于投票当日１８：００ 后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
六、投票注意事项
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其他事项
１、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后３日内发布提示性公告。
２、会务联系人
联系人：刘斌 李琳
联系电话：０２４－２２９２８０６２
传 真：０２４－２２９３９４８０
邮政编码：１１００１４
联系地址：沈阳市沈河区热闹４７号
３、会议费用情况
会期一天。出席者食宿交通费自理。
特此通知。
沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十日
附件：公司２０１０年第五次临时股东大会授权委托书（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
授权委托书
兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
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二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
