证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１０－０６５

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于２０１０年１２月３日以传真／电子邮件方式发出，会议于２０１０年１２月８日在深圳南山区科技园长城大厦５楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事七名，董事谭文鋕先生由于工作原因未能亲自出席，授权委托董事长杜和平先生代为表决；独立董事冯科先生由于工作原因未能亲自出席，授权委托独立董事黄蓉芳女士代为表决；公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜和平董事长主持，审议通过了以下事项：

　　一、收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司（详见同日《关于收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司股权暨关联交易的公告》２０１０－０６６）

　　该议案表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权，回避表决４票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生和杨林先生回避了表决。

　　公司独立董事对本次股权收购暨关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为该项交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；交易价格以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定，未损害公司及全体股东的利益。

　　该议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　二、２０１０年年度审计费

　　根据公司实际业务情况，经董事会审议，将信永中和会计师事务所有限公司２０１０年的年度审计费用拟定为人民币８８万元。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　三、转让深圳海量存储设备有限公司１０％股权及放弃优先购买权（详见同日《关于出售深圳海量存储设备有限公司股权的提示性公告》２０１０－０６７）

　　１、关于转让深圳海量存储设备有限公司１０％股权事宜

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、关于放弃对深圳海量存储设备有限公司股权的优先购买权事宜

　　经董事会审议，同意公司放弃对深圳长城开发科技股有限公司拟出售的ＨＳＰＣ公司１０％股权的优先购买权。

　　表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权，回避表决４票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生和杨林先生回避了表决。

　　公司独立董事就放弃深圳海量存储设备有限公司股权的优先购买权发表了独立意见，认为以上事项相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

　　四、长城研发办公综合大楼项目建设立项

　　为了适应公司业务领域拓展和产业规模扩大的场地需求，不断提升自主研发能力，增强核心竞争力，保持企业可持续发展，公司对建设长城研发办公综合大楼项目进行立项。拟建设的长城研发办公综合大楼位于深圳市南山科技园区长城电脑工业园Ｔ３０５－０００１地块红线范围内，总建筑面积约为１６．３２万平方米，其中地上建筑面积约为１２．８万平方米，计划建设成为国际一流、具有高水平的以计算机及核心零部件产业、新兴能源产业等技术研发体系为主的研发办公综合大楼，预计项目建设总投资约为９．６亿元人民币，所需资金由公司自筹解决。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该项目正式启动前尚需获得政府有权部门的批准，待前期准备工作（包括但不限于规划、设计、预算、政府审批等）完成，明确具体方案后公司再确定和实施后续相应的审批程序，因此存在一定程度上的不确定性。

　　五、提议召开２０１０年第三次临时股东大会（详见同日《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知公告》２０１０－０６８）

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月十日

　　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１０－０６６

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　关于收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、概述

　　１、本公司以２４００万美元的价格向ＥｘｃｅｌＳｔｏｒ Ｇｒｅａｔ Ｗａｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ收购其所持有的长城易拓信息产品（深圳）有限公司的１００％股权。鉴于ＥｘｃｅｌＳｔｏｒ Ｇｒｅａｔ Ｗａｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的控股股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）同为本公司的控股股东，故本次股权收购构成关联交易，但未构成重大购买资产行为。

　　２、本公司第五届董事会以现场会议方式审议通过了本次股权收购价格暨关联交易事宜，表决票９票，其中同意５票，反对０票，弃权０票，回避表决４票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生和杨林先生回避了表决。本公司独立董事对本次股权收购暨关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为该项交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；交易价格以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定，未损害公司及全体股东的利益。

　　３、本次《股权转让协议》的生效尚需获得：（１）本公司股东大会的批准；（２）控股股东长城科技的批准；（３）相关政府主管部门的核准和／或备案。

　　本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，及时履行相关的报批程序和后续信息披露义务。

　　二、关联方基本情况

　　１、企业名称：ＥｘｃｅｌＳｔｏｒ Ｇｒｅａｔ Ｗａｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（简称“易拓长城”）

　　２、注册地：开曼群岛

　　３、董事长：吕良追

　　４、注册资本：２，５００万美元

　　５、成立时间：２００２年１月２３日

　　６、经营范围：主要从事大容量存储设备的研究设计制造与销售业务。

　　７、现有股权结构情况：

　　其控股股东长城科技同为本公司的控股股东，直接持有其６１．６８％的股份。

　　■

　　注：ＥｘｃｅｌＳｔｏｒ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ是一家在开曼群岛注册的控股公司。

　　８、近三年主要财务数据（单位：美元）

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　１、企业名称：长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓信息”）

　　２、住 所：深圳市坪山新区出口加工区竹坑路２２号

　　３、法定代表人：吕良追

　　４、注册资本：２０００万美元

　　５、成立时间：由易拓长城于２００５年７月２７日独家出资设立；２００９年７月正式投入生产经营。

　　６、主要经营范围：研究开发、生产销售大容量磁盘存储设备〔电脑硬盘驱动器，带有存储功能的机顶盒（不含地面卫星接收系统），其他信息存储设备及其零件，磁盘存储设备维修及其产品售后技术服务，研发、设计、开发、生产、销售太阳能电池和电源逆变器，提供产品售后技术服务。

　　主要从事业务及利润来源：电源逆变器和太阳能电池的制造生产及销售。

　　７、现有股权结构情况

　　■

　　８、主要财务数据

　　以２０１０年８月３１日为基准日，具有从事证券业务资格的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对标的企业进行了审计，并出具了深南财审报字（２０１０）第ＣＡ６７９号《审计报告》，主要财务数据如下（单位：人民币元）

　　■

　　注：根据深南财审报字（２０１０）第ＣＡ６７９号《审计报告》，长城易拓信息不存在重大或有事项。

　　９、长城易拓信息无担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项，不存在资金占用情况。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　１、定价政策

　　本次收购审计、评估基准日为２０１０年８月３１日。经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（简称“天健国众联”）对长城易拓信息的评估核查［深国众联评报字（２０１０）第３－０４１号］，长城易拓信息截止至２０１０年８月３１日全部权益评估价值为１６，２１５．９２万元。在此基础上，双方友好协商后确定的交易价格为２４００万美元（折合人民币约１６，００８万元）。

　　２、定价依据

　　根据资产基础法，长城易拓信息在评估基准日２０１０年８月３１日净资产账面值１５，０２９．０３万元，评估值为１６，２１５．９２万元。评估结论详细情况见下表（单位：人民币万元）：

　　资产评估结果汇总表

　　■

　　其中：无形资产的增值主要是建设用地使用权的增值，增值主要是由于企业使用权取得日期较早，而至评估基准日时，土地市场价格已有较大上涨价所致。

　　长期待摊费用评估减值幅度较大，减值主要是由于长期待摊费用中有部分系企业厂房和设备的装修、更新改造，该部分已在厂房和设备的重置价值中予以了考虑，未在长期待摊费用中体现所致。

　　五、交易协议的主要内容

　　１、收购标的：易拓长城所持有的长城易拓信息１００％股权。

　　２、收购方式：双方约定以协议转让方式收购。

　　３、收购价格及对价支付

　　本次股权收购价格为２４００万美元。

　　本次收购审计、评估基准日为２０１０年８月３１日，自２０１０年９月１日至交割日的长城易拓信息产生的损益归卖方。

　　本公司应在交割日，以银行汇款的方式一次性向易拓长城指定的银行账户支付全部协议股权价款。

　　４、股权收购交割取决于下列先决条件的满足：

　　（１）长城易拓信息、交易双方已就本次协议股权转让事宜取得各自内部的批准或授权，包括但不限于股东的有关批准或国有资产管理部门的批准或授权；

　　（２）易拓长城已向本公司提供其收取协议股权转让价款的银行账户详细信息；

　　（３）长城易拓信息已经就本次协议股权转让获得了审批机关的批复。

　　以上条件全部得到满足或被交割条件有利的一方书面豁免后的第２个工作日（“交割日”）进行交割。

　　交易双方承诺尽其最大努力促使交割条件在２０１１年３月３１日前满足。如果在２０１１年３月３１日前无法满足该等交割条件，双方应在２０１１年３月３１日之后的时间内尽快促成该等交割条件的满足；且任何一方可以给对方３个月通知期，要求３个月内完成交割，如果到期仍无法满足该等交割条件，则双方有权终止本协议。

　　５、收购资金来源

　　收购资金来源为公司自筹资金。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　１、增强综合竞争力

　　长城易拓信息总体资产优良，在太阳能电池产品和电源逆变器领域具备一定产能和技术基础，通过了太阳能电池板产品的“ＴＵＶ认证”。考虑到未来太阳能光伏发电将得到较大规模的应用，市场前景广阔，对长城易拓信息这种具有一定业务基础的公司进行收购有利于公司打造新兴能源业务平台，优化业务模式，提升综合竞争力。

　　２、财务影响

　　公司收购长城易拓信息属于同一控制下企业合并，长城易拓信息净资产评估价与账面价值之间的差额调整资本公积。

　　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自２０１０年１月１日至披露日，本公司与易拓长城的关联交易金额累计０万元。

　　八、独立董事、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　本公司独立董事对本次股权收购暨关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交公司第五届董事会审议，并就此发表了独立意见，认为董事会的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决；交易价格以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定，未损害公司及全体股东的利益。

　　（二）保荐机构意见

　　本次收购暨关联交易计划已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，且此计划将提交股东大会审查，履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》等法规以及《上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定；本次交易价格以有资格的第三方中介机构的审计、评估结果为基础进行协商确定，未损害公司及全体股东的利益。

　　本次交易的生效尚需获得有关方面的审批，保荐人将持续关注其进展，保荐人对公司本次收购股权暨关联交易无异议。

　　九、备查文件

　　１、相关的董事会决议

　　２、相关独立董事意见

　　３、保荐机构相关意见

　　４、相关资产评估报告

　　５、相关审计报告

　　６、拟签署的《股权转让协议》

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月十日

　　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１０－０６７

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　关于出售深圳海量存储设备有限公司股权的

　　提示性公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　１、由于深圳海量存储设备有限公司（简称“ＨＳＰＣ”）大股东Ｈｉｔａｃｈｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ Ｂ．Ｖ的战略调整，ＨＳＰＣ公司未来业务模式将发生变化，公司投资收益存在不确定性，经公司第五届董事会审议，拟出售所持有的海量存储１０％股权。根据国有资产处置的相关规定，本次股权出售需通过公开挂牌的方式进行，最终交易对方和价格均通过公开挂牌确定。

　　２、本次资产出售事项尚需经具有相关资格的中介机构审计、评估（审计和资产评估基准日为２０１０年９月３０日），并经有权部门备案或核准。

　　３、待评估结果确定后，公司将根据评估结果，拟定挂牌价格后再次提报董事会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　１、本次交易标的为本公司所持有的深圳海量存储设备有限公司全部１０％股权。

　　２、企业名称：深圳海量存储设备有限公司（简称“ＨＳＰＣ”）

　　３、成立时间：１９９５年１２月２５日

　　４、注册资本：６０００万美元

　　５、注册地址：深圳市南山区科技园科发路３号长城电脑大厦１＃厂房、２＃办公楼、３＃库房、长城科技大厦１＃厂房１楼西

　　６、经营范围：开发、设计、制造磁阻磁头、销售本公司产品，并提供相关技术服务。增加：货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。

　　７、历史沿革：

　　ＨＳＰＣ成立于１９９５年１２月２５日，由本公司与国际商业机器中国有限公司（简称“ＩＢＭ中国”）、深圳长城开发科技股份有限公司（简称“长城开发”）合资设立，本公司出资２００万美元，持１０％股份；ＩＢＭ中国出资１６００万美元，持８０％股份；长城开发出资２００万美元，持１０％股份。

　　２００２年１０月２８日，ＩＢＭ中国将其所持８０％股份全部转让给Ｍａｒｉａｎａ ＡＰ ＨＤＤ Ｈｏｌｄｉｎｇ，ＬＬＣ（简称“Ｍａｒｉａｎａ ＡＰ”）；

　　２００２年１１月６日，Ｍａｒｉａｎａ ＡＰ将其股份全部转让给Ｍａｒｉａｎａ ＨＤＤ Ｂ．Ｖ．（简称“Ｍａｒｉａｎａ”）。２００２年１２月３１日，Ｍａｒｉａｎａ将其名称变更为Ｈｉｔａｃｈｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ Ｂ．Ｖ（简称“Ｈｉｔａｃｈｉ ＧＳＴ”）。

　　８、ＨＳＰＣ股权结构情况：

　　■

　　９、 ＨＳＰＣ近三年财务情况： （单位：人民币元）

　　■

　　三、出售资产对本公司的影响

　　预计本次交易将给公司带来一定的收益，对公司本年度财务状况及经营成果无重大影响。

　　四、其他

　　１、ＨＳＰＣ公司大股东Ｈｉｔａｃｈｉ ＧＳＴ不放弃本公司、长城开发各自拟转让的ＨＳＰＣ股权的优先购买权。

　　２、本公司和长城开发将分别放弃对方拟转让的ＨＳＰＣ公司１０％股权的优先购买权。

　　３、本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求实施后续的相应审批程序，并及时履行相关信息披露义务。

　　五、备查文件目录

　　１、相关董事会决议。

　　２、相关独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月十日

　　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１０－０６８

　　中国长城计算机深圳股份有限公司关于

　　召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１． 会议时间：

　　现场会议召开的时间：２０１０年１２月２８日下午１４：３０

　　网络投票的时间：２０１０年１２月２７日－２０１０年１２月２８日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月２７日下午１５：００－２０１０年１２月２８日下午１５：００期间的任意时间。

　　２． 股权登记日：２０１０年１２月２２日

　　３． 现场会议召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

　　４． 召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　５． 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６． 会议出席对象：

　　（１）截止２０１０年１２月２２日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　７． 公司将于２０１０年１２月２３日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　１． 关于收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司的议案（具体内容详见同日《关于收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司股权暨关联交易的公告》２０１０－０６６）；

　　２． 关于２０１０年年度审计费的议案（具体内容详见同日《第五届董事会第三次会议决议公告》２０１０－０６５）。

　　说明：以上议案已经２０１０年１２月８日公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司临时股东大会表决。

　　三、会议登记方法

　　１． 登记方式

　　（１）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（２）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（４）异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　２． 登记时间：２０１０年１２月２３日－２０１０年１２月２４日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００，异地股东可用信函或传真方式登记）

　　３． 登记地点：深圳南山区科技工业园长城计算机大厦长城电脑董事会办公室。

　　４． 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

　　１． 采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月２８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）本次临时股东大会的投票代码：３６００６６ ；投票简称：长城投票。

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　③在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（４）注意事项

　　①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

　　②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　２． 采用互联网投票的投票程序

　　登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络投票。

　　（１）办理身份认证手续

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月２７日下午１５：００至为２０１０年１２月２８日下午１５：００期间的任意时间。

　　（４）注意事项

　　①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

　　②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

　　③如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、投票规则

　　公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　１． 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　　２． 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、其它事项

　　１． 会议联系方式：

　　（１）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

　　（２）邮政编码：５１８０５７

　　（３）电 话：０７５５－２６６３４７５９

　　（４）传 真：０７５５－２６６３１１０６

　　（５）联 系 人：郭镇 龚建凤

　　２． 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

　　３． 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书

　　详见附件。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月十日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司２０１０年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户： 有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）