证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０５９

安徽皖通科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１０年１２月９日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１１月２４日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张汀先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过如下议案：《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》。

监事会同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司有限公司增资３５００万元用于建设研发中心。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的公告》详见２０１０年１２月１０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；独立董事《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的独立意见》、保荐人国元证券股份有限公司《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监 事 会

２０１０年１２月９日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０６０

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１０年第四次临时股东大会；

（二）股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（四）会议召开的日期、时间：２０１０年１２月２８日（星期二）上午９：３０；

（五）会议的召开方式：现场方式；

（六）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东：截止２０１０年１２月２３日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

（七）现场会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路７号公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》。公司拟使用部分超额募集资金对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资３５００万元用于建设研发中心。

以上议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见２０１０年１２月１０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）会议登记时间：２０１０年１２月２７日（星期一）上午９：３０－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

（二）登记地点：公司二楼董事会办公室；

（三）登记方式：

１、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

２、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在２０１０年１２月２７日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记，授权委托书见附件。

四、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；

（二）联系方式：

会议联系人：陈延风、巫好召

联系电话：０５５１－５３１８６６６

传真号码：０５５１－５３１１６６８

联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路７号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：２３００８８

邮 箱：ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ

五、备查文件

１、安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

２、安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

二○一○年十二月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年１２月２８日召开的安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案１	《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０５７

安徽皖通科技股份有限公司

关于使用部分超募资金对全资子公司增资

用于建设研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］１３５５号）文核准，于２００９年１２月２３日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，４００万股，实际募集资金总额人民币３７８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３３，４９７，８３０．６７元后，募集资金净额为人民币３４４，５０２，１６９．３３元，超额募集资金人民币：１９９，０２２，１６９．３３元。天健正信会计师事务所有限公司已于２００９年１２月２８日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验字［２００９］第１－０４４号《验资报告》。

公司于２０１０年１２月９日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、增资概况

天津市天安怡和信息技术有限公司（以下简称“天安怡和”）为公司在天津设立的研发中心，是公司的全资子公司，主要承担公司在应用系统开发和测试，以及公司在北方地区的市场开发及售后技术支持工作，原来经营规模较小，研发中心基础设施薄弱，无法满足公司业务快速发展和技术研发的需要。

为了提高募集资金的使用效率，改善子公司资产结构，结合公司实际经营情况，经审慎研究，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟用超募资金中的 ３５００万元人民币对天安怡和增资。本次增资主要用于天安怡和建设研发中心，此次增资完成后，天安怡和注册资本将由１５００万元增加到５０００万元。

二、增资主体介绍

公司名称：天津市天安怡和信息技术有限公司

注册地点：华苑产业区华天道８号Ｆ座７０１室

成立日期：２００５年２月２８日

主营业务：电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、机械设备、电器设备、文化办公用机械批发兼零售；计算机安装、修理；系统集成。

注册资本：壹仟伍佰万元人民币

与本公司的关系：皖通科技之全资子公司

近一年一期相关财务数据如下：

（单位：元）

	总资产	净资产	营业收入	总利润	净利润
截止２００９－１２－３１	１６，８５４，２４７．８５	１６，３０９，８０３．９２	９，２９４，９３６．７４	３，３９４，８４０．１３	２，９６９，４８２．２４
截止２０１０－９－３０	１９，３００，４７６．１７	１９，２６２，８４３．９３	８，４３３，４００．００	３，０７０，８２６．１６	２，９５３，０４０．０１

三、增资用于建设研发中心的目的和对公司的影响

公司上市后，加强对全国市场的开拓力度。天安怡和地处京津经济区，地理位置优越，人力资源丰富，对北方地区覆盖范围大，辐射能力强，是公司在北方地区的重要战略布局。

当前天安怡和已经具备了相应的人才优势和资质优势，市场拓展工作正在按计划进行。本次增资完成后，净资产将大幅度增加，资金实力和融资能力将得到显著提高，使之有条件去承接更大的项目。

但是，天安怡和现有研发办公楼（建筑面积约９６０平方米）已经无法满足业务扩张和研发工作对场地的需要。通过加强研发中心建设，一方面，可以解决天安怡和目前研发和办公场地紧张的矛盾，满足公司实际经营需要和研发环境需求，便于引进国内外高端技术和研发人才，扩大研发队伍，提高研发效率；另一方面，构筑研发为依托，与市场对接的平台，有利于提高研发水平，缩短研发成果转化周期，使公司能够抓住更多的市场契机，增强对行业重要客户的快速响应能力和研发支持力度，使产品和服务更加具有生命力和竞争力；在拓展新的市场空间的同时，提高企业形象和市场占有率，为公司在北方地区整体运营创造更加有利的市场环境，保证公司业务更快更好的发展。

综上所述，通过对天安怡和增资用于建设研发中心，即增强子公司的整体资本实力，也是公司加大研发投入、大力培养和引进、扩充人才队伍，提升公司运营效率的重要举措；公司经过整合研发资源，优化资源布局与组织架构，将增强市场开拓与服务能力，直接降低实施、维护和经营成本，并提前为募集资金项目投产后扩张的产能做好准备，为公司实现长远规划及可持续发展的业务目标，提供有力支持和奠定坚实的基础。

公司将上述部分超募资金对全资子公司天安怡和增资用于建设研发中心，将不影响募集资金投资项目及投资计划的正常进行。

四、研发中心项目建设方案

（一）、项目建设地点

天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展五道１６号，海泰创新基地Ｂ７座。

（二）、项目建设内容

项目名称：皖通科技天津研发中心

项目实施主体：天津天安怡和公司

项目资金来源：公司用超募资金对天安怡和增资资金

资金用途：购买上述经营用地、房屋建筑及其配套设施

占地面积：７４６平方米

总建筑面积：５１８９．９２平方米

容积率：１．５

建筑密度：２２．８％

最高层数：６层

车位数（辆）：１５个

地面建筑分项面积：４４４３．９２平方米，其中：主研发楼开发及办公：２２００平方米、软件测试中心：８００平方米、专业实验室：５００平方米、会议室：２００平方米、技术培训中心：３００平方米、多功能活动室：２００平方米、研究成果及产品展示厅：２５０平方米。

（三）、项目资金使用计划

总计： ３５００万元。购买上述经营用地、房屋建筑及其配套设施、研发设备和办公设备。

（四）、项目实施进度安排

目前，天安怡和已经就购买房屋建筑物及其配套设施（含土地）与出售方签署《房屋订购协议》，待股东大会审议通过后，将与出售方签订《房屋买卖合同》；项目总体实施计划，拟于２０１０年１２月完成购置，２０１１年５月完成装修，２０１１年７月全部研发及办公设备安装到位，２０１１年８月投入正式使用。

五、公司承诺

（一）、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

（二）、在使用部分超募资金对全资子公司增资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设研发中心，有助于提高募集资金使用效率。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。从内容和程序上，公司此次使用超额募集资金行为经过公司必要的审批程序，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业版上市公司规范运作指引》以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求。

因此，同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资３５００万元用于建设研发中心。

七、 监事会意见

皖通科技第二届监事会第四次会议对该事项核查后，发表意见认为：同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司有限公司增资３５００万元用于建设研发中心。

八、保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司经核查后认为：皖通科技本次以部分超募资金对全资子公司增资用于研发中心建设，符合公司业务发展的实际情况及长远发展规划，有助于提高超募资金使用效率，增强公司竞争力，强化竞争优势，巩固竞争地位，提升公司盈利能力。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资３５００万元用于研发中心建设。

九、尚需提交股东大会审议的说明

根据《安徽皖通科技股份有限公司章程》规定，本次超募资金的使用在经过董事会审议通过后，尚需提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

公司《安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》详见２０１０年１２月１０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；独立董事《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的独立意见》、保荐人国元证券股份有限公司《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月９日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０５８

安徽皖通科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１０年１２月９日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１１月２４日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》

公司拟将部分超募资金３５００万元对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资用于建设研发中心。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的公告》详见２０１０年１２月１０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；独立董事《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的独立意见》、保荐人国元证券股份有限公司《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月９日