证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：ＴＧＧ－２０１０－０２
福建天广消防科技股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于２０１０年１２月８日下午３点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于２０１０年１２月５日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事７名，实到董事５名，游相华独立董事因外地出差而书面委托戴仲川独立董事出席，李玉生独立董事也因外地开会而书面委托戴仲川独立董事出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会董事 认真审议，本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本及实收资本的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １５１３号《关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，５００万股，每股面值为１元（指人民币元，下同），每股发行价格为２０．１９元，共募集资金５０，４７５万元，扣除相关发行费用２，８７０万元后，公司实际募集资金净额为４７，６０５万元，其中，公司新增注册资本２，５００万元，余额４５，１０５万元计入资本公积。上述募集资金到位后，公司注册资本和实收资本均由７，５００万元增加至１０，０００万元。
上述议案内容将提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改上市后适用的＜公司章程＞的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
经公司２０１０年第一次临时股东大会审议，公司通过上市后适用的《公司章程》（修改草案），该章程草案自公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市后生效。经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １５１３号文核准，公司已公开发行股票２，５００万股，公司注册资本已由７，５００万元增加至１０，０００万元，并且，经深圳证券交易所深证上［２０１０］３７６号《关于福建天广消防科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，公司股票已于２０１０年１１月２３日在深圳证券交易所上市交易。鉴于公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》已经生效，但是其中部分条款仍需要予以完善，本次董事会对该章程进行修改，具体修改如下：
１、第三条原文为：“公司于〖批／核准日期〗经〖批／核准机关全称〗批／核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在深圳证券交易所上市。”
现修改为：“公司于２０１０年１１月１日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股２，５００万股，于２０１０年１１月２３日在深圳证券交易所上市。”
２、第六条原文为：“公司注册资本为人民币【７５，０００，０００＋首次公开发行股份数量】元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币１０，０００万元。”
３、第十九条原文为：“公司股份总数为【７５，０００，０００＋首次公开发行股份数量】股，均为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为１０，０００万股，均为普通股。”
４、其他条款维持不变。
上述议案内容将提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议。
修改后的全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司章程》（修订稿）
三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １５１３号《关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，５００万股，每股面值为１元（指人民币元，下同），每股发行价格为２０．１９元，共募集资金５０，４７５万元，扣除相关发行费用２，８７０万元后，公司实际募集资金净额为４７，６０５万元，上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（２０１０）综字第０２０１８０号《验资报告》验证。
为了规范募集资金的使用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司将与相关银行以及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别签订募集资金三方监管协议，并将募集资金存放于董事会所指定的专用账户，具体如下：
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 存放金额
（万元） | 专户用途 |
| １ | 兴业银行成功支行 | １５６５６０１００１００１２５２９８ | １０，０００ | 气体自动灭火系统项目 |
| 研发中心和检测试验中心建设项目 |
| ２ | 中国农业银行南安柳城支行 | １３５５０２０１０４０００６６５０ | ４，０００ | 消防水炮灭火系统项目 |
| ３ | 中国民生银行泉州清濛支行 | ２３０３０１４２１０００１６０１ | ３４，１５６（注） | 存放超募资金 |
注：上述金额尚包括部分待支付的发行费用合计５５１万元。
此外，公司董事会同意授权公司法定代表人陈秀玉女士全权代表公司分别与上述开户银行签署募集资金三方监管协议及办理其他有关事宜。
四、审议通过了《关于制订＜敏感信息排查管理制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
五、审议通过了《关于制订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
六、审议通过了《关于制订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
七、审议通过了《关于制订＜投资者关系管理制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
八、审议通过了《关于制订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
九、审议通过了《关于制订＜董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》。
十、审议通过了《关于制订＜独立董事年报工作制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。
十一、审议通过了《关于制订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
本次董事会审议通过了上述制度，该制度自审议通过后立即生效。
全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十二、审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。
公司董事会决定于２０１０年１２月２６日上午十点在福建省南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开２０１０年第四次临时股东大会。
具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建天广消防科技股份有限公司关于召开２０１０年第四次临时股东大会的公告》。
特此公告。
福建天广消防科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十日
证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：ＴＧＧ－２０１０－０３
福建天广消防科技股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于２０１０年１２月２６日在福建省南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开公司２０１０年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１０年１２月２６日（星期日）上午１０：００
３、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。
４、会议召开方式：以现场投票方式召开
５、股权登记日：２０１０年１２月２２日（星期三）
６、会议出席对象：
（１）截至２０１０年１２月２２日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
１、《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本及实收资本的议案》，其具体内容为将公司注册资本和实收资本均由７，５００万元增加至１０，０００万元。
２、《关于修改上市后适用的＜公司章程＞的议案》，其具体内容为：将公司章程原第三条修改为：“公司于２０１０年１１月１日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股２，５００万股，于２０１０年１１月２３日在深圳证券交易所上市。”；将原第六条修改为：“公司注册资本为人民币１０，０００万元。”；将原第十九条修改为：“公司股份总数为１０，０００万股，均为普通股。”
三、会议登记方法
１、登记时间：２０１０年１２月２４日（星期五），上午８：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：３０。
２、登记地点：福建省南安市成功科技工业区福建天广消防科技股份有限公司证券部
３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：：
（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
１、本次股东大会会议会期预计为半天。
２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系人：黄如良、钟光余 联系电话：０５９５－２６９２９９８８
传真：０５９５－８６３８５２２８ 邮政编码：３６２３００
地址：福建省南安市成功科技工业区 福建天广消防科技股份有限公司 证券部
特此公告。
福建天广消防科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十日
授权委托书
兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１０年１２月２６日召开的福建天广消防科技股份有限公司２０１０年度第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其表决后果均由本公司／本人承担。本委托有效期自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本及实收资本的议案》 | | | |
| ２ | 《关于修改上市后适用的＜公司章程＞的议案》 | | | |
（请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人（或法定代表人）签名、盖章：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：委托授权书剪报、复印或按以上格式自制均有效
