本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2010年12月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年12月1日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。经参与表决董事认真审议，通过了如下议案。

　　一、审议通过了《关于公司风险投资内部控制制度的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向吉林环境能源交易所有限公司进行股权投资的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司将与吉林省新能源投资有限公司、吉林长春产权交易中心、吉林省瑞特环境科技股份有限公司共同出资组建吉林环境能源交易所有限公司（以下简称"能源交易所"）。公司出资300万元，占能源交易所注册资本的15%。

　　注册地点：长春市南关区超达路333号

　　注册资本：2,000万元，其中：

　　吉林省新能源投资有限公司出资700万元，占能源交易所注册资本的35%；

　　吉林长春产权交易中心出资700万元，占能源交易所注册资本的35%；

　　吉林紫鑫药业股份有限公司出资300万元，占能源交易所注册资本的15%；

　　吉林省瑞特环境科技股份有限公司出资300万元，占能源交易所注册资本的15%。

　　经营范围：节能减排、环境保护与能源领域中权益交易；环境能源利用权交易；CO?、CDM、CERs、VER、SO?、COD、NOx、NH3-N等能源利用权益交易服务；提供节能减排咨询、项目设计、项目价值评价、经营策划、项目包装、基金运行、项目投融资及技术支撑等专业化服务。主要业务包括CDM及生态补偿、合同能源管理、节能环保技术转让与投融资、排污权与节能量交易服务、中国环境标志低碳产品认证。

　　特此公告！

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十日