本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于2010年12月6日以传真和邮件方式送达，会议于2010年12月9日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
会议审议通过了如下决议：
1、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
选举张慧民先生、凌兆蔚先生、曾石泉先生为第二届董事会战略委员会委员，张慧民先生为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
选举范晴女士、张慧民先生、曾石泉先生为第二届董事会提名委员会委员，范晴女士为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
选举王苏生先生、靳海涛先生、范晴女士为第二届董事会审计委员会委员，王苏生先生为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
选举曾石泉先生、黄斌先生、王苏生先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，曾石泉先生为召集人，任期自本届董事会届满之日止。
以上人员简历附后。
2、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任黄斌先生为公司总经理的议案》。
经公司第二届董事会董事长张慧民先生提名，聘任黄斌先生为公司总经理，任期自本届董事会届满之日止。
以上人员简历附后。
3、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任张昱波先生为公司董事会秘书的议案》。
经公司第二届董事会董事长张慧民先生提名，聘任张昱波先生为公司董事会秘书，任期自本届董事会届满之日止。
以上人员简历附后。
公司投资者关系负责人联系方式附后。
4、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理黄斌先生提名，聘任陈学利先生、方海升先生、胡三忠先生、张昱波先生、茅战根先生为副总经理，任期自本届董事会届满之日止。
以上人员简历附后。
5、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任陈学利先生为公司财务总监的议案》。
经公司总经理黄斌先生提名，聘任陈学利先生为公司财务总监，任期自本届董事会届满之日止。
以上人员简历附后。
6、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任宁文女士为公司证券事务代表的议案》。
经公司第二届董事会董事长张慧民先生提名，聘任宁文女士为公司证券事务代表，任期自本届董事会届满之日止。
以上人员简历附后。
公司投资者关系负责人联系方式附后。
7、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司第二届董事会董事长张慧民先生提名，聘任程昭霞女士为公司审计部负责人，任期自本届董事会届满之日止。
以上人员简历附后。
8、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市特尔佳科技股份有限公司财务会计负责人管理制度》。
《深圳市特尔佳科技股份有限公司财务会计负责人管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司投资者关系负责人联系方式如下：
联 系 人：张昱波、宁文
联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
邮政编码：518110
联系电话：0755-26513588
传 真：0755-26519166
电子信箱：stock@terca.cn ningwen12323@sohu.com
公司独立董事对本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的任职资格发表了独立意见。公司独立董事《关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2010年12月11日
附件：
第二届董事会专门委员会组成人员简历
张慧民先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1962年生，硕士，讲师。曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理；2001年至今担任本公司董事长。
张慧民先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司41,580,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
凌兆蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，大学本科，工程师。曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳市艾里逊变速箱服务有限公司总经理；2000年－2001年担任本公司董事长；2000年-2010年12月担任本公司董事兼总经理，现任公司董事。
凌兆蔚先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司54,054,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
靳海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，工学硕士，中国电子工业总公司综合处处长、计划处处长、深圳市总公司总经理助理、深圳赛格集团董事、常务副总经理兼赛格股份总经理、全球策略投资基金驻中国特别代表；现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书记、深圳市创新资本投资有限公司董事长、深圳市创业投资同业公会会长，本公司董事。
靳海涛先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曾石泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士，高级经济师。曾任广东省梅田矿务局建筑公司副经理，矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长、深圳市经济发展局局长助理、深圳市投资管理公司副总经理、深圳市市属企业工委副书记、深圳市投资管理公司副总裁、深圳市商业银行副董事长、深圳深宝股份公司监事会主席、深圳市投资公司副总裁、兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长、深圳市高新技术投资担保公司董事长、党委书记。现任深圳市高新技术投资担保公司顾问、深圳市证通电子股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
曾石泉先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
范晴女士， 1954年11月生，中共党员，硕士研究生。先后任职：南京军区干部；江苏省检察院检察官；深圳赛格股份副总经理；深圳市投资管理公司高管；深圳市创新投资集团副总裁，本公司独立董事。于2007年7月14日至2007年7月17日参加了由中国证券监督管理委员会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，共计面授32学时，成绩合格，取得了深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。拥有深交所颁发的独立董事资格。
范晴女士与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王苏生先生， 1969年3月生，博士研究生。先后任职：君安证券公司项目经理、特区证券、英达证券部门经理、中瑞创业投资基金管理公司负责人、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导，本公司独立董事。有中国注册会计师资格，为深圳注册会计师协会理事，深圳首届高层次领军人才。2006年11月获得深交所举办的上市公司高级管理人员培训结业证。已取得深交所颁发的独立董事资格。
王苏生先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
总经理简历
黄斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大学本科，高级工程师。1994年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里逊变速箱服务中心工程师及项目经理、深圳市永新资讯公司软件工程师；2000年－2005年担任本公司总经理助理；2005年至2009年担任本公司副总经理，分管技术开发部、生产计划部。2009年至今担任本公司副总工程师。现任公司董事、总经理。
黄斌先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，持有公司6,340,300股，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书简历
张昱波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生。曾任中国新华通讯社编辑、本公司证券事务代表、证券部负责人。现任本公司董事会秘书、副总经理。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张昱波先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未持有公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
副总经理简历
陈学利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专，会计师、高级经营师。曾任深圳市南油集团广告公司财务部副经理、深圳市维思工贸有限公司财务部经理、本公司财务负责人、本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司副总经理、财务总监。
陈学利先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，持有公司508,200股，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
方海升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，大学本科，高级工程师。曾任华南工学院水电厂工人、深圳市计委公交处干部、深圳市公交集团副总经理；现任本公司副总经理。方海升于2000年起任建设部科学技术委员会城市车辆专家委员会副主任，2001年起任中国土木工程学会城市公交学会技术委员会副主任委员，2003年被聘为中国土木工程学会城市公共交通学会《城市公共交通》编辑委员会副主任委员。
方海升先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，持有公司213,000股，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡三忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大学本科，经济师。曾任湖南省供销社基层工作处副科长、湖南省再生资源总公司办公室主任、湖南省上海皮鞋经销公司总经理、湖南省天策文化传播有限公司副总经理、本公司办公室主任。现任本公司副总经理。
胡三忠先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，持有公司413,200股，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张昱波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生。曾任中国新华通讯社编辑、本公司证券事务代表、证券部负责人。现任本公司董事会秘书、副总经理。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张昱波先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未持有公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
茅战根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专。曾任番禺胜美达电子制造厂制造部主任、南昌金昌电气仪表系统有限公司采购主管、广州盈信电子制造厂制造部经理助理、本公司生产计划部经理助理、本公司采购部经理、售后服务部经理、生产计划部经理、本公司监事，现任公司副总经理。
茅战根先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，持有公司543,000股，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
财务总监简历
陈学利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专，会计师、高级经营师。曾任深圳市南油集团广告公司财务部副经理、深圳市维思工贸有限公司财务部经理、本公司财务负责人、本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司副总经理、财务总监。
陈学利先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，持有公司508,200股，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券事务代表简历
宁文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历。2007年至今在公司证券部任职。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
宁文女士与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未持有公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
审计部负责人简历
程昭霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大学本科，中级会计师。2003年9月至2008年3月在本公司从事会计工作，历任费用会计、往来会计、总账会计；2008年4月至今，担任本公司审计部负责人。
程昭霞女士与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
