证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号: 2010-039

多氟多化工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2010年11月30日通过电子邮件、传真方式向各董事发出,会议于2010年12月10日下午13:00在多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并同意提交公司2010年度第三次临时股东大会审议;

会议同意提名李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、韩世军先生、李祎先生、李守宇先生为第三届董事会董事候选人,同意提名陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士为第三届董事会独立董事候选人,其中梁丽娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。在新一届董事就任前,第二届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事会职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

根据相关法规及《公司章程》规定,公司第三届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。

独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关披露。

2、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了关于《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬(津贴)的议案》,同意提交2010年第三次临时股东大会审定。

经董事会薪酬与考核委员会提议,公司第三届董事会董事报酬(津贴)拟定为:董事长基本年薪为24万元(含税),董事长的绩效奖励由股东大会授权董事会制定并实施;独立董事津贴每人8万元/年(含税);其他董事津贴为每人1.2万元/年(含税)。第三届监事会监事报酬(津贴)拟定为:监事会主席基本年薪14万元/年(含税),监事会主席的绩效奖励由股东大会授权董事会制定并实施;其他监事津贴为每人0.6万元/年(含税)。

独立董事关于该事项的意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关披露。

3、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案,同意提交2010年第三次临时股东大会审定。

公司聘请的原会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限公司

公司聘请的起止时间:2006年12月19日起到2010年12月28日止

变更原因:2006年12月19日召开的2006年第二次临时股东大会决定聘请信永中和会计师事务所为本公司审计机构,并授权其对本公司2004-2006年三年财务报表进行审计,随后的2007-2009年度,公司均续聘信永中和会计师事务所为审计机构,总审计时间已经6年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003] 13号)精神,签字会计师或会计师事务所定期轮换,有利于企业的规范发展。因此,本公司计划聘请新的审计机构,开展审计工作。

本公司对信永中和会计师事务所有限公司为多氟多的辛勤工作表示感谢。

公司新聘立信大华会计师事务所起止时间:自2010年第三次股东大会通过日起一年

独立董事关于该事项的意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关披露。

4、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了关于对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案,同意提交2010年第三次临时股东大会审定。

本公司出资360万元,收购河南省有色金属工业有限公司288万元出资已经完成,占其股东权益的52.36%。(有关此事项的披露,详见公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2010-016号第二届董事会第十五次会议决议公告中《关于收购河南省有色金属工业有限公司部分股权并控股的议案》。)

为以河南省有色金属工业有限公司为贸易平台,从事适当的经营活动,做强河南省有色金属工业有限公司业务,补充流动资金,经该公司股东会表决通过,按其现有股东出资1:1的比例配股增资,每股1元,共增资550万元。对于放弃配股增资权的股东,其他股东可以按照出资比例相应增加认购增资金额。经其股东商议通过,制定增资方案:

股东名称 或姓名	现出资额 （万元）	持股比例（％）	本次增资 （万元）	增资后出资（万元）	增资后比例（％）
多氟多化工股份有限公司	２８８．００	５２．３６	５３０．００	８１８．００	７４．３６
河南省国有资产经营有限公司	１５６．５８	２８．４７	０	１５６．５８	１４．２３
冯 卫	２０．００	３．６４	２０．００	４０．００	３．６４
阳廷树	２１．４２	３．８９	０	２１．４２	１．９５
曹淑华	１２．００	２．１８	０	１２．００	１．０９
邵 鹏	１０．００	１．８２	０	１０．００	０．９１
黄 闯	１０．００	１．８２	０	１０．００	０．９１
何书勤	１０．００	１．８２	０	１０．００	０．９１
雷 鸣	１０．００	１．８２	０	１０．００	０．９１
周 政	１０．００	１．８２	０	１０．００	０．９１
楚秋珍	２．００	０．３６	０	２．００	０．１８
（合计）	５５０．００	１００．００	５５０．００	１１００．００	１００．００

本公司拟以货币出资方式用自有资金对河南省有色金属工业有限公司增加出资530万元,增资后占其股东权益的74.36%。河南省有色金属工业有限公司为本公司控股子公司,从长远来看,做强该公司,将有利于为公司广大股东创造收益。短期来看,本次对该公司增资,不会对公司赢利水平造成影响。

5、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了关于授权董事长李世江先生办理低风险金融业务的议案。

董事会同意多氟多化工股份有限公司向各授信银行申请办理最高余额(时点数)不超过壹亿元的综合授信业务(包括各类贷款和银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等各类银行业务的敞口部分,和足额保证金承兑、足额保证金保函、足额保证金信用证等低风险金融业务)授权董事长李世江先生签署有关的法律文件。授权期限为1年,自 2011年1月1日到2011年12月31日。

6、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案,定于2010年12月28日上午9:00在焦作市果园路月季花园酒店迎宾楼二楼高套会议室召开2010年第三次临时股东大会。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会

2010年12月11日

附:第三届董事会董事候选人简历

李世江:男,1950年12月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长,河南温县造纸厂副厂长,焦作市冰晶石厂厂长,焦作市多氟多化工有限公司董事长,河南省第九届人大代表。现任本公司董事长,中国有色金属工业集团管理委员会常委,无机氟化物与含氟精细化学品专家委员会副主任委员,中国有色金属学会理事,河南省科技创新促进会副会长,焦作市中站区工商联合会会长、商会会长。李世江先生持有本公司1666.48万股股票,占总股本的15.58%,为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯红军:男,1968年10月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。

侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。现任本公司总经理。

2000年9月、2004年9月,侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员,2002年9月任中国无机盐工业协会第一届常务理事,2004年6月、2007年6月被聘为中国无机盐工业协会第一专家委员会委员、第二届专家委员会常务委员。2007年被聘为全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员。侯红军先生持有本公司172.26万股股票,占总股本的1.61%,与公司实际实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李凌云:女,1976年1月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国轻金属冶金委员会委员。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理,焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事,副总经理。李凌云女士持有本公司232.74万股股票,占总股本的2.18%,与公司实际实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩世军:男,1967年9月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长,焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。韩世军先生持有本公司131.76万股股票,占总股本的1.23%,与公司实际实际控制人李世江先生系一致行动人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李祎:男,1956年11月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任焦作市工业供销总公司化工分公司经理、焦作市氯化钙经销公司经理,现任本公司董事。李祎先生持有本公司600.00万股股票,占总股本的5.61%,与公司实际实际控制人李世江先生系一致行动人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李守宇:男,1964年4月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,经济师职称。曾任郑州市外经贸委外商投资服务中心科员、海南凯立中部开发股份有限公司董秘兼发展部部长、赛格国际信托投资公司投行部经理、深圳市高新技术投资担保有限公司投资部项目经理,现任郑州百瑞创新资本创业投资有限公司总经理、法定代表人,兼任郑州百瑞创新投资管理有限公司总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资发展总部总经理、深圳市创新资本投资有限公司副总经理。李守宇先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈岩:男,1946年7月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员,河南省石化厅设备处工程师,河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理,河南省复合肥推广中心主任,河南省政协第七届、八、九届科技界委员,第八、九届常委。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事,河南省第十届政协委员、常委,本公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。陈岩先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书,未持有公司股票(其夫人任子英女士持有本公司50.76万股股份,占公司总股本的0.47%),与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张大岭:男,1945年4月出生,汉族,中共党员,研究生,高级经济师。历任郑州国棉四厂厂长,郑州市经贸委主任,平顶山市人民政府副市长,河南省经贸委副主任、巡视员,2005年9月退休。现任河南省技术进步和管理现代化研究会会长、风神股份有限公司独立董事。张大岭先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书,未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁丽娟:女,1965年10月出生,硕士研究生学历,会计学教授,硕士研究生导师,中国非执业注册会计师。1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作,曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事,现任河南理工大学会计学教授、财务处处长,兼任河南理工大学万方科技学院监事、焦作市人大财经委员会委员、焦作制动器股份有限公司独立董事。梁丽娟女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书,未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号: 2010-040

多氟多化工股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经监事会主席赵双成先生召集,多氟多化工股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2010年12月10日下午14:00时在多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议的通知于2010年11月30日以书面或电子邮件形式通知各位监事。应出席会议监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期将于2010年12月25日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司章程》的规定,提名赵双成先生、马保群先生、杜安力先生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)。在新一届监事就任前,第二届监事会监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事会职责。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议,监事候选人将采取累积投票制进行选举。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬(津贴)的议案,并同意提交公司2010年度第三次临时股东大会审议。

独立董事关于该事项的意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关披露。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案,并同意提交公司2010年度第三次临时股东大会审议;

独立董事关于该事项的意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关披露。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案,并同意提交公司2010年度第三次临时股东大会审议。

特此公告

多氟多化工股份有限公司监事会

2010年12月11日

附:第三届监事会监事候选人简历

赵双成:男,中国国籍,无境外永久居留权。1954年1月出生,中共党员,大专学历,政工师。

赵双成先生1974~1991年在部队服役,任团后勤处处长;1991年起在焦作市冰晶石厂工作,历任副厂长、厂党委副书记和纪检委书记,焦作市多氟多化工有限公司监事会召集人、党委书记和纪检委书记。现任本公司监事会主席,党委书记、纪检委书记、工会主席。

赵双成先生持有持有本公司182.52万股股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他监事候选人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马保群:男,中国国籍,无境外永久居留权。1960年9月出生,中共党员,本科学历,高级咨询师。

马保群先生曾任焦作市工程咨询公司副经理,现任焦作市投资公司经理,本公司监事。马保群先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他监事候选人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜安力:男,中国国籍,无境外永久居留权。1971年8月出生,本科学历,经济师。

杜安力先生曾任河南省国际信托投资公司证券部债券业务项目经理和债券业务办公室主任、河南省国际信托投资公司证券部办公室主任、上海远东证券有限公司郑州经八路证券营业部副总经理、上海远东证券有限公司汕头证券营业部筹备组组长。现任河南创业投资股份有限公司投资经理,本公司监事。杜安力先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他监事候选人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号: 2010-041

多氟多化工股份有限公司

关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会

的通知

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2010年12月28日(星期二)上午9:00。

4、会议召开方式:以现场投票方式召开。

5、出席对象:

(1)截至2010年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:河南省焦作市果园路月季花园酒店迎宾楼二楼高套会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的议案如下:

(1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1)选举李世江先生为第三届董事会董事的议案

2)选举侯红军先生为第三届董事会董事的议案

3)选举李凌云女士为第三届董事会董事的议案

4)选举韩世军先生为第三届董事会董事的议案

5)选举李祎先生为第三届董事会董事的议案

6)选举李守宇先生为第三届董事会董事的议案

7)选举陈岩先生为第三届董事会独立董事的议案

8)选举张大岭先生为第三届董事会独立董事的议案

9)选举梁丽娟女士为第三届董事会独立董事的议案

(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1)选举赵双成先生为第三届监事会监事的议案

2)选举马保群先生为第三届监事会监事的议案

3)选举杜安力先生为第三届监事会监事的议案

(3)审议《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬(津贴)的议案》

(4)审议《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

(5)审议《对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案》

以上第(1)、(2)项议案将采用累积投票方式表决,即每位股东持有的有表决权股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配;独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可表决。

以上议案具体内容详见公司于2010年12月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《多氟多化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》和《多氟多化工股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2010年12月27日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00

3、登记地点:公司证券部公室

通讯地址:河南省焦作市焦克路 邮政编码:454191

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外,单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会,提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

五、其他事项

1、联系人:陈相举 海翔

联系电话:0391-2956992 传真:0391-2956956

2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

2、第二届监事会第十五次会议决议

特此公告

附:授权委托书

多氟多化工股份有限公司

董事会

2010年12月11日

附件:

多氟多化工股份有限公司

2010年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席多氟多化工股份有限公司 2010年第三次临时股东大会,并代表本人在本次股东大会上行驶表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

议 案		表决情况
累积投票议案		累积表决票数	候选人	投票数
１．关于董事会换届选举的议案	非独立董事选举（应选举的非独立董事的人数为６人）		李世江
			侯红军
			李凌云
			韩世军
			李 祎
			李守宇
	独立董事选举（应选举独立董事人数为３人）		陈 岩
			张大岭
			梁丽娟
２．关于监事会换届选举的议案（应选举的监事人数为３人）		赵双成
		马保群
		杜安力
非累积投票议案	同 意	反 对	弃 权
３．关于第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬（津贴）的议案
４．关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
５．关于对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案

注:议案1至议案2采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

议案3至议案5,股东请在选项中打“√”,为单选,多选为无效票。