证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０６７

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议通知于２０１０年１２月１日以当面送达、电邮方式发出，会议于２０１０年１２月１０日上午９：００以议案送达、通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事６人，实到董事６人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、会议审议通过《本公司向中国电子财务有限责任公司贷款申请议案》；

　　此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

　　此事项详见公司２０１０－０６８《向中国电子财务有限责任公司贷款关联交易》公告。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　二、会议审议通过《本公司２０１１年度向控股股东临时借款最高额度议案》；

　　此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

　　此事项详见公司２０１０－０６９《２０１１年度向控股股东临时借款最高额度》公告。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　三、会议审议通过《本公司受托管理廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》；

　　此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

　　此事项详见公司２０１０－０７０《关于受托管理廊坊中电熊猫晶体科技有限公司》公告。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　四、会议审议通过《大股东对本公司拆迁补偿议案》

　　鉴于本公司大股东——南京华东电子集团有限公司经营战略调整需要，其土地将进行商业开发，而本公司在该地块有三栋办公楼被拆除，为了保证本公司合法权益，本公司向大股东提出拆迁补偿要求。根据我国房屋拆迁补偿的相关法律、法规的规定，大股东拟将对此拆迁进行补偿。经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）评估，此次拆迁补偿价值２５１４．６９万元。

　　本次拆迁补偿预计对本公司本年产生２５１４．６９万元非经常性收益。公司此前披露的２０１０年度业绩预计已考虑了此拆迁补偿因素，不影响已披露的２０１０年全年业绩预计净利润－１５００万元。

　　独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将此议案提交董事会审议；独立董事认为双方在交易过程中遵守了“公平、公正、公开”的定价原则，遵循了《公司章程》、《上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审批程序合法，未有损害中小股东合法权益的行为。

　　此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　此事项是否计入公司本年度非经常性损益存在不确定性，待会计师事务所出具意见后详细披露。

　　五、审议通过了《子公司日常关联交易增加议案》

　　此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

　　此事项详见公司２０１０－０７１《子公司日常关联交易增加》公告。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　六、会议审议通过了《投资成立控股子公司的议案》

　　此事项详见公司２０１０－０７２《投资成立子公司》公告。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　七、确定公司２０１０年第四次临时股东大会相关事宜

　　股东大会具体时间另行通知。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０６８

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　向中国电子财务有限责任公司

　　贷款关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　因本公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）有３６００万元贷款将于２０１０年１２月８日到期，需进行转贷，转贷期限为一年，贷款利率按银行基准利率５．５６％执行，参照同期中国人民银行发布的六个月至一年（含一年）金融机构人民币贷款基准利率５．５６％的标准。

　　另外本公司在中电财务有１４００万元贷款将在２０１０年１２月３１日到期，本公司为了生产经营需要，将申请转贷，期限为２０１１年１月１日至２０１１年１２月

　　３１日，贷款利率按银行基准利率５．５６％执行，参照标准同上。

　　中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）和南京中电熊猫信息产业集团有限公司分别持有中电财务公司５０．９３２％和２２．８５７％的股权，中国电子是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。

　　上述交易经公司第六届董事会第十七次临时会议审议，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　二、关联方基本情况

　　１、基本情况

　　企业名称：中国电子财务有限责任公司

　　企业性质：国有企业

　　注册地：北京市海淀区中关村东路６６号世纪科贸大厦Ａ２３－２５层

　　法定代表人：李晓春

　　税务登记号码：京税证字１１０１０８１０２０９０８３６

　　注册资本：１０．５亿元（含美元１５００万元）

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

　　２、关联方主业发展和主要财务情况

　　中电财务不断完善金融服务功能，提高资金使用效益，强化风险控制，与成员单位建立了良好的合作互利关系，为成员单位提供资金支持的规模不断增长，２００９年末金融服务规模超过５５亿元。

　　截至２００９年１２月３１日资产总额１０１５３９３．５万元，净资产１３１３３８．８万元，２００９年１－１２月主营收入１２３０６．５万元，净利润８９０５．２万元。

　　截至２０１０年１０月３０日资产总额６９９８２７．３８万元，净资产１３１７６６．６８万元，２０１０年１－１０月主营收入１３９０３．１９万元，净利润７８１８．０８万元。

　　３、关联关系说明

　　■

　　三、关联交易的主要内容

　　因本公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）有３６００万元贷款将于２０１０年１２月８日到期，需进行转贷，转贷期限为一年，贷款利率按银行基准利率５．５６％执行。

　　另外本公司在中电财务有１４００万元贷款将在２０１０年１２月３１日到期，本公司为了生产经营需要，将申请转贷，期限为２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，贷款利率按银行基准利率５．５６％执行。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　１、交易目的：鉴于近年来，中电财务公司以低于同期其他商业银行平均贷款利率的标准，为公司提供了优惠、便捷的服务，本公司将继续向其申请贷款。

　　２、交易影响：上述交易属于正常生产经营所需，不存在损害本公司利益的情况。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至披露日，本公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易为贷款８，６００．００万元和存款１５６．８３万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事关于事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　１．公司第六届董事会第十七次临时会议决议；

　　２．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０６９

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　２０１１年度向控股股东

　　临时借款最高额度公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营所需流动资金，本公司与控股股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）达成短期临时借款协议，拟于２０１１年１月１日——２０１１年１２月３１日期间向华电累计借款总额４亿元以内，单笔借款金额不超过６０００万元，每笔借款期限不超过三个月，借款年利率按５．１％执行，参照同期中国人民银行发布的六个月以内（含六个月）金融机构人民币贷款基准利率５．１０％的标准。

　　同时董事会授权公司总经理司云聪先生签署该累计总额４亿元以内借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。

　　此交易构成关联交易。

　　此交易经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　１、企业名称：南京华东电子集团有限公司

　　法定代表人：司云聪

　　注册资本：２００００万元人民币

　　营业范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

　　住所：南京市华电路１号

　　２、关联关系：本公司控股股东

　　３、财务状况：截至２００９年１２月３１日，华电集团资产总额１７４１７７．７３万元，负债总额１２４７１７．５３万元，净资产４９４６０．２０万元；２００９年１－１２月营业收入９８０１９．４３万元，利润总额５６３９．４１万元，净利润５９２３．０４万元。

　　截至２０１０年１０月３１日，华电集团资产总额１９２２４１．９８万元，负债总额１４０３５７．３３万元，净资产５１８８４．６４万元；２０１０年１－１０月营业收入８３２７１．４２万元，利润总额２９９８．８５万元，净利润２５１４．６６万元。（此数据未审计）

　　三、关联交易的协议内容

　　本公司拟于２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日期间向华电累计借款总额４亿元以内，单笔借款金额不超过６０００万元，单笔期限不超过三个月，借款年利率５．１％。

　　此协议需经公司相关权力机构审议通过后生效。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　１、交易目的：为保障公司生产经营发展，解决经营所需流动资金。

　　２、影响：借款年利率按５．１％执行，体现了公平公正，同时解决了公司资金周转问题。

　　五、当年年初截至２０１０年１０月３０日，与华电集团的关联交易情况

　　■

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　１．公司第六届董事会第十七次临时会议决议；

　　２．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

　　３．最高临时借款协议。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０７０

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于受托管理廊坊中电熊猫

　　晶体科技有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　因本公司、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（原名廊坊中电大成电子有限公司，以下简称廊坊熊猫晶体）、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）三方协商于２０１０年５月３１日签署的《受托管理服务协议》即将到期，为解决同业竞争，本公司、中电大成、中电熊猫将续签《受托管理服务协议》：由本公司为中电大成提供暂时性技术支持和服务管理之外，并对中电大成进行日常管理服务，每年共计收取管理费用３００万元，期限从２０１１年１月１日至２０１２年１２月３１日。

　　此事属于关联交易。经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　１、关联方介绍

　　⑴廊坊熊猫晶体，成立于２００３年５月１９日，为中电熊猫的全资子公司。其注册地、住所：廊坊开发区景明道２号；注册资本：伍仟捌百捌拾万元；税务登记号码：１３１０１１７５０２５８１６６；经营范围：电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动化设备的生产、销售；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；经营本企业自产产品及技术的进口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　⑵中电熊猫，是本公司实际控制人。其住所：南京经济技术开发区恒谊路９号；法定代表人：赖伟德；注册资本：３４４８００万元人民币。经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。

　　２、财务状况

　　⑴中电大成：２００９年度的营业收入为９５９８．４万元，净利润为４０５．８万元，截止２００９年１２月３１日的资产总额为２３００９．５万元，净资产为５５４５．９万元。

　　⑵中电熊猫：２００９年度的营业收入为８０３９１９．２万元，净利润为１０３２２．７万元，截止２００９年１２月３１日的资产总额为２００８１２５．４万元，净资产为８１０７２３．４万元。

　　３、关联关系图

　　■

　　三、关联交易合同主要内容

　　甲方：本公司

　　乙方：廊坊熊猫晶体

　　丙方：中电熊猫

　　１、甲方的权利与义务

　　（１）乙方章程确定乙方不设董事会，只设立执行董事；甲方负责向乙方选派执行董事；

　　（２）甲方负责日常管理服务的内容

　　①执行董事

　　决定公司的年度经营计划；决定公司的年度财务方案、决算方案；制定公司的基本管理制度；决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选和报酬事项；决定公司的各项业务流程。

　　②技术支持和管理服务

　　由甲方派出至少两名技术和管理人员到乙方现场进行技术指导和管理方式进行整顿，以帮助乙方完成提高生产效率和合格率。合格率目标：比上年提高１％。乙方产能提高后市场订单不足部分，由乙方负责调配。

　　服务成果验收条件：每季后月份，由乙方和甲方联合出具服务验收报告，如果合格率目标未达标，则技术服务费用减半收取。

　　２、乙方、丙方的权利与义务

　　（１）乙方积极配合甲方实施各项经营计划和业务流程；

　　（２）丙方授予甲方（排他性）地提供委托管理服务的权利。

　　３、委托管理服务费及其支付办法

　　服务费用从２０１１年１月１日开始计收。服务费用构成：除技术支持和管理服务费每月２０万元外，每月再支付委托管理费５万元，并于每季后次月底前支付。丙方为支持乙方的发展，丙方同意前述服务费用由丙方支付给甲方。

　　４、协议期限：２０１１年１月１日至２０１２年１２月３１日。

　　５、生效条件：本协议经甲乙丙三方签署、并经甲方公司股东大会审议通过后生效。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司为了加快解决同业竞争问题，将对中电大成进行受托管理并收取相关管理费用。

　　五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　（１）本年年初至披露日与廊坊熊猫晶体累计已发生的各类关联交易

　　■

　　（２）本年年初至披露日与中电熊猫累计已发生的关联交易为１５０万元，已披露。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事进行了事前认可并发表了独立意见：同意提交董事会审议。此关联交易审议程序合法，定价公允，关联董事进行了回避表决，未有违规行为。此议案尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　１、经董事签字的第六届董事会第十七次临时会议决议；

　　２、独立董事事前认可及独立意见；

　　３、受托管理服务协议。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０７１

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　投资成立子公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年１２月６日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了２０１０－０６５《对外投资公告》，现将进展情况披露如下：

　　一、对外投资概述

　　公司为快速实现现有电阻式触摸屏向高端电容式触摸屏的升级换代，满足发展的需要，２０１０年１２月１０日，公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《投资成立控股子公司议案》，公司拟与ｅ Ｃｈｅｍ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐ．共同投资组建南京中电熊猫触控显示科技有限公司（暂定名，具体以工商机关登记核准为准）

　　此事项经公司第六届董事会第十七次临时会议６名董事全票通过，根据公司《章程》中对外投资权限的有关规定，无需提交股东大会审议。

　　此事项不构成关联交易。

　　二、交易方介绍

　　ｅ Ｃｈｅｍ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐ．于 ２００６年１月在开曼群岛注册，其首任董事是ＣＨＡＮＧ，ＹＵＡＮ－ＣＨＡＮＧ（仅一人），是台湾新应材股份有限公司的全资子公司。

　　其股东新应材股份有限公司（英文名称也为ｅ Ｃｈｅｍ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐ．），是台湾兴柜公司（即已进入辅导期还未上市，但可以在经台湾柜台中心核准在证券商营业部议价买卖的公司），其代码４７４９。

　　地址：桃园县龙潭乡三和村新和路４５号

　　设立日期：２００３年９月

　　实收资本额：新台币７．１亿元

　　董事长：张原彰先生

　　主要经营业务范围：其它化学制品制造业；精密化学材料批发业；电子材料批发业（触控基板材料）。

　　新应材有触控面板材料、设计、贴合技术，曾与台湾触控面板厂商富晶通有合作关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　（１）出资方式：现金出资

　　（２）标的公司基本情况：

　　公司名称：南京中电熊猫触控显示科技有限公司（暂定名，具体以工商机关登记核准为准）；注册资本３０００万元人民币，其中本公司以现金２２５０万元出资，占７５％，ｅ Ｃｈｅｍ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐ．以等值于人民币７５０万元的可自由兑换币种现汇出资，占２５％；主营平板显示器件、电子线路及其他电子类产品。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　公司尚未签订投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（１）投资目的：实现现有电阻式触摸屏向高端电容式触摸屏的升级换代，满足发展的需要，拟建１．５代投射电容式生产线。

　　（２）存在风险：①市场风险：目前市场增长巨大，生产能力严重不能匹配市场，短期来看，市场风险很小；长期来看，随着从业企业增加，市场竞争会日益加剧；价格风险一直存在，该产品价格势必逐步走低。②技术风险：因该技术掌握在中国台湾和日本企业手里，公司掌握该方面的技术偏少，技术风险成为该项目投资的主要风险。公司将引入台湾有多年经验的技术人员进行技术引导和训练，降低技术风险。③资金风险：该项目资金除需购买价值约７００万元的后道工序设备外，生产过程中仍需其他资金投入，除合资公司自有资金外，后续若扩大合作，所需资金或通过银行贷款解决。④物资供应：电容屏生产的原材料目前看主要是玻璃素材和驱动集成电路ＩＣ，从目前供应看，ＩＣ风险明显大于玻璃，并且该风险在短期内会持续。⑤其他风险：此事项尚需合作方董事会审议及外资审批、登记等机关核准。

　　（３）对公司的影响：通过拟建１．５代电容式触摸屏生产线，实现现有电阻式触摸屏向高端电容式触摸屏的升级换代，增强主营业务。

　　六、备查文件

　　经董事签字的公司第六届董事会第十七次临时会议决议

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０７２

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于子公司日常关联交易增加公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　因生产经营需要，本公司子公司—南京深宁磁电有限公司、深圳市磁通电子有限公司子公司深圳磁海电子科技有限公司、南京华睿川电子科技有限公司日常关联交易增加，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联人基本情况

　　⑴南京金宁电子集团有限公司

　　法定代表人：胡恒林

　　注册资本：１７５５９．４万元人民币

　　主营业务：电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售；投资及投资管理、资产租赁；技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的触控业务；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的１４种进出口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

　　住所：南京经济技术开发区兴建路２８号

　　关联关系：实际控制人的子公司

　　⑵南京思迈特电子有限公司

　　法定代表人：陈志钢

　　注册资本：１２００万元人民币

　　经营范围：一般经营项目：电子元器件、磁性材料涉及、开发、生产、销售。

　　住所：南京市栖霞区和燕路４５０号

　　关联关系：受同一实际控制人控制

　　⑶南京熊猫汉达科技有限公司

　　法定代表人：李安建

　　注册资本：２５０００万元

　　主营业务：通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售及技术服务。

　　住所：南京经济技术开发区恒通大道１号

　　关联关系：受同一实际控制人控制

　　⑷香港华金晨科技有限公司

　　董事长：司云聪

　　名义注册资本：１００万港元

　　住所：香港湾仔区谢斐道３９１－４０３号新时代中心３０楼

　　主营业务：一般贸易

　　关联关系：受同一控股股东控制

　　２、履约能力情况

　　以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易均参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、审议程序

　　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第十七次临时会议审议；独立董事发表独立意见：上述关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

　　审议此议案时，相关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行了回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关联交易协议签署情况

　　１、南京深宁磁电有限公司、深圳磁海电子科技有限公司分别与南京金宁思迈特电子有限公司签订了产品采购合同，变压器采购价格不高于同类市场价格，根据订单交易，协议有效期为一年。

　　２、南京深宁磁电有限公司与南京金宁电子有限公司签订了产品采购合同，磁芯采购价格不高于同类市场价格，根据订单交易，协议有效期一年。

　　３、南京华睿川电子科技有限公司与南京熊猫汉达科技有限公司、香港华金晨科技有限公司签订产品采购合同和产品销售合同，交易价格双方按照市场价格定价，根据订单交易，协议有效期为一年。

　　七、备查文件

　　１、公司第六届董事会第十七次临时会议决议；

　　２、独立董事事前认可说明；

　　３、独立董事发表独立意见；

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十日