证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2010-065

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届董事会2010年第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2010年12月6日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2010年第十七次会议的通知，会议于2010年12月10日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　本次会议以举手表决方式通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　为减少公司财务费用支出，提高资金使用效率，董事会同意以募集资金置换漳州中福木业有限公司募投项目（利用林木剩余物生产中密度纤维板项目）预先已投入的自筹资金10,900.94万元。

　　公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已由利安达会计师事务所有限公司出具了利安达专字[2010]第B-1225号专项审核报告，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐人国金证券股份有限公司亦出具了同意该项置换的核查意见（独立董事、监事会意见及上述报告内容详见2010年12月11日刊登于巨潮资讯网上的相关公告）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十日

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2010-066

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届监事会2010年第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2010年12月10日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第六届监事会2010年第九次会议，会议应出席监事3人，全部出席，监事会主席吴晓丹主持会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为：

　　公司已聘请利安达会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况出具了利安达专字[2010]第B-1225号专项审核报告，报告结论为：管理层编制的截止2010年11月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明的披露与实际使用情况相符。

　　公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　监事会同意公司以募集资金置换预先已投入漳州中福木业有限公司募投项目（利用林木剩余物生产中密度纤维板项目）的自筹资金10,900.94万元。

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十二月十日