本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第二十二次会议于2010年12月10日以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2010年12月1日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应到9人，实际参加本次会议表决的董事9人（其中独立董事3人），公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议并通过以下议案：

　　《关于山东泗水康得新复合材料有限公司签订<租赁协议>的议案》

　　为保证北京康得新复合材料股份有限公司（简称：公司）和张家港保税区康得菲尔实业有限公司（简称：张家港康得菲尔）生产用配套基材供应，加速基材新产品研发，公司全资子公司山东泗水康得新复合材料有限公司（简称：山东泗水）与江阴美达新材料有限公司（简称：江阴美达）签订《租赁协议》，由山东泗水承租江阴美达拥有的2条预涂膜基材生产线、辅助设施及厂房，为公司及张家港康得菲尔提供预涂膜基材。

　　董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。

　　一、交易双方介绍

　　（一）出租方

　　公司名称：江阴美达新材料有限公司

　　住 所：江阴经济开发区西区

　　经营范围：从事光解膜、多功能膜的开发与生产。

　　（二）承租方

　　山东泗水康得新复合材料有限公司

　　二、租赁标的

　　租赁标的为出租方拥有的生产设备、厂房仓库、全部的配套设施、叉车及现有办公用品、生活及后勤保障设施。本次租赁的主要设备状况：

　　（一）2条日本三菱公司产"三层共挤Bopp主生产线"，状态良好；

　　（二）2台康普公司产全自动分切机，状态良好；

　　（三）实验仪器、叉车等配套设备和厂房基础设施，状态良好。

　　三、《租赁协议》主要条款

　　（一）使用范围

　　租赁资产可进行所有未被国家法律禁止的经营活动。

　　（二）租赁期限

　　租赁期限为从租赁资产实际交接起3年，租期可调整，但不得少于2年。

　　（三）租金费用

　　协议签订后山东泗水向江阴美达支付租赁押金600万元，第一年租赁费用180万元/月。租赁期内每年协商一次，按照市场情况上下浮动。

　　（四）租赁物的交付

　　江阴美达于山东泗水派人员进行设备调试正常后交付租赁标的。

　　四、租赁事项的说明

　　（一）新生产线购置和厂房建设计划周期为12个月，调试达产预计需6个月。山东泗水为确保2011年初开始为公司及张家港康得菲尔提供预涂膜基材，决定先以租赁的方式进行生产供应。

　　（二）此次租用的2条生产线目前处于停产状态，共用一套基础设施，需进行适当改造，从投资效益方面考虑协议期限定为2年以上。

　　（三）预计该租赁业务可年产预涂膜基材（以12μ-26μ产品为例）2.6-3.5万吨。2011年该业务产能70%计划予以自用，2012年将超过90%，其余产能对外销售。

　　（四）本租赁业务生产的无底涂基材将使现有预涂膜产能提高近30%，研制的新型基材将促进预涂膜新产品的研发与市场投放。

　　本次租赁经营进行的招聘和培训技术管理人员的准备工作均已完成。

　　本《租赁协议》签订及履行属于山东泗水日常经营业务，此举可促进预涂膜基材新产品研发，控制基材质量，保障稳定供应，降低成本，提升公司核心竞争力，增加综合收益。符合山东泗水以生产预涂膜基材为主导，尽快提供预涂膜基材的发展战略。

　　五、备查文件

　　第一届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月十日