本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2010年12月7日以传真方式发出，于2010年12月13日上午9点以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式审议通过了《关于重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司年产啤酒50万千升（一期25万千升）工程填平补齐项目的议案》。为满足啤酒市场消费需求，扩大啤酒生产能力，提升公司装备水平和啤酒产品品质的需要，董事会同意公司投资人民币4245万元在北部新区分公司（大竹林）新增4万瓶/小时啤酒灌装生产线的事项。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月13日