本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司２０１０年第六次临时股东大会于２０１０年１２月１３日下午，在上海漕溪路２２２号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ４６ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ５８５，３１６，２２９ |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | ６１．１３１２％ |
（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事９人，亲自出席会议的董事４人，董事柯卫钧、查炳贵、梁浩宇、独立董事吕红兵、余卓平未亲自出席会议，分别委托董事左跃、陆本清、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事５人，出席会议的监事４人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案
序号 | 议案
内容 | 赞成
票数 | 赞成
比例 | 反对
票数 | 反对
比例 | 弃权
票数 | 弃权
比例 | 是否
通过 |
| 一 | 《关于公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司３７．５％股权的议案》 | ５８５，３１６，２２９ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
| 二 | 《关于公司以单方面减资方式退出上海汽车空调器厂的议案》 | ５８５，３１６，２２９ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈军、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
２、通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○一○年十二月十四日
