证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2010-039
深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年12月13日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第五次会议。通知及会议资料已于2010年12月3日以专人送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于向全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司增资的议案》。同意公司以自有资金向全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司增资918万美元等值人民币。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、 审议通过《关于全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司对外投资的议案》。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于向全资子公司增资及全资子公司对外投资的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》。
三、 审议通过《公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请授信额度人民币伍仟万元整，用途包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证等。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。同意由公司法定代表人王文生或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十三日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2010-040
深圳日海通讯技术股份有限公司关于
向全资子公司增资及全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 增资
（一）增资概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"、"日海通讯"）以自有资金向全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称"日海设备"）增资918万美元（约合人民币6116.63万元），用于其对外投资设立控股子公司。本次增资后，日海设备的注册资本将增加6116.63万元（汇率以协议签署日当天银行中间汇率为准，如有变动，变动金额计入日海设备资本公积）。
本次增资事项已经日海通讯于2010年12月13日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项涉及金额属于公司董事会决策权限，无需股东大会审议。本次增资不构成关联交易。
（二）日海设备基本情况
公司名称：深圳市日海通讯设备有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层
注册资本：2875万元人民币
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务。
法定代表人：王文生
股权结构：公司持有100%股权
截至2009年12月31日，总资产6,753.09万元，净资产4,393.34万元，2009年度实现净利润124.03万元。（数据已经审计）
（三）增资目的
日海设备拟出资918万美元与加拿大ENABLENCE技术公司在广东佛山成立控股子公司，控股子公司拟定经营范围：研究、开发、设计、生产、销售平面波导芯片、光通讯模块及相关光电产品，并提供相关产品的合同生产服务。日海通讯向日海设备增资以解决其出资问题。
（四）备查文件
1、日海通讯第二届董事会第五次会议决议
二、对外投资
（一）对外投资概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"、"日海通讯"）全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称"日海设备"）拟与加拿大ENABLENCE技术公司（以下简称"ENABLENCE"）在广东佛山合资成立控股子公司--佛山日海易能光电技术有限公司（暂定名，以工商登记为准。以下简称"合营企业"），英文名称：Foshan Sunsea-Enablence Optoelectronics Technology Co.,Ltd.。日海设备持有合营企业51%的股权，ENABLENCE持有合营企业49%的股权。
本次投资事项已经日海通讯于2010年12月13日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易。
（二）投资各方情况介绍
1、深圳市日海通讯设备有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层
注册资本：2875万元人民币（增资后，注册资本为8991.63万元）
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务。
法定代表人：王文生
2、加拿大ENABLENCE技术公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：加拿大渥太华迈清路400号
注册资本：22,200万美元
经营范围：为全球的客户设计、生产及销售光学元件、子系统及系统。
法定代表人：Tim Thorsteinson
（三）合营企业（日海设备控股子公司）的基本情况
佛山日海易能光电技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）拟注册在广东佛山市，注册资本：1800万美元，经营范围：研究、开发、设计、生产、销售平面波导芯片、光通讯模块及相关光电产品，并提供相关产品的合同生产服务。
（四）投资协议的主要内容
1、投资各方出资方式
日海设备以自有资金出资，出资金额为现金918万美元。
ENABLENCE以现金、机器设备、专有技术出资，出资总额为882万美元。其中，现金出资350万美元，机器设备出资100万美元，专有技术出资432万美元（机器设备、专有技术出资须报审批机关批准，并由中国境内具备资质的专业评估机构评估，以最终评估值为准）。
2、投资各方出资时间
现金出资部分，合营企业成立之日起一个月内由投资各方一次性缴付给合营企业；设备、专有技术部分，合营企业成立之日起一年内（且在合营企业工厂达到合资经营合同规定的生产条件后的一个月内）一次性交付给合营企业，并完成合营企业所在地政府部门规定的评估、审批、登记等法定手续。
3、合营企业董事会构成
合营企业董事会由5名董事组成。其中日海设备委派3名，ENABLENCE委派2名。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由日海设备委派，副董事长由ENABLENCE委派。董事长、副董事长、董事任期3年，经委派方继续委派可以连任。
4、协议生效条件
投资协议经投资双方签署后报佛山市有关政府部门批准，自批准之日起生效。
（五）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的：本着加强经济合作和技术交流的基本理念，采用先进的生产技术和科学的管理方法，提高合营企业经营范围内的产品质量，研制新产品，研发新技术，使合营企业经营范围内的有关产品及服务在质量、价格等方面具有在国内外市场的竞争能力，提高经济效益，使合营双方获得满意的经济回报。
2、存在风险：合营企业的成立还需政府主管部门的批准。
3、对公司的影响：利用ENABLENCE技术优势，拓展公司产品链；合营企业的资产负债及损益将纳入日海通讯合并范畴。
（六）备查文件
1、日海通讯第二届董事会第五次会议决议
2、中外合资佛山日海易能光电技术有限公司合资经营合同
公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十三日
