股票简称：南天信息 股票代码：０００９４８ 公告编号：２０１０－０３３

云南南天电子信息产业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司于２０１０年１２月９日以邮件及传真方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，并于２０１０年１２月１３日在昆明本公司三楼会议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事十一名，实到董事九名，董事刘小斌先生因公务请假，委托董事郑南南女士代为行使表决权，董事赵剑先生因公务请假，委托董事雷坚先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、同意提名郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、吴蜀军先生、刘小斌先生为南天信息股份公司第五届董事会非独立董事候选人（本次提名的非独立董事候选人简历详见附件一）。董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

二、同意提名董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为南天信息股份公司第五届董事会独立董事候选人（本次提名的独立董事候选人简历详见附件二）。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会认为董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，与本公司控股股东不存在关联关系。董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士均未持有本公司股票；也不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会选举。独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核通过，本次提名方可有效。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

三、同意召开南天信息股份公司２０１０年第三次临时股东大会。

该议案的具体内容，详见《云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： ２０１０－０３５）。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一０年十二月十三日

附件一：

非独立董事候选人个人简历

郑南南：女，１９５５年１月出生，汉族，中共党员，大专学历、高级经济师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事长。

１９９８年１２月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

２０００年９月至２００４年１２月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

２００１年１１月至今任南天电子信息产业集团公司董事长；

２００４年１２月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。

郑南南女士在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事长，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

雷坚：男，１９６５年１２月出生，汉族，中欧国际工商学院硕士研究生ＥＭＢＡ，高级工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、总裁。

２０００年５月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

２００１年７月至２００４年２月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

２００４年２月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司总裁。

雷坚先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

刘为：男，１９５５年１１月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

１９８８年４月在北京南天电脑系统有限公司任副总经理；

１９９２年在上海南天电脑系统有限公司任总经理；

２００４年２月至２０１０年８月在北京南天软件有限公司任总经理；

１９９８年１２月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总裁。

刘为先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

张锦鸿：男，１９６９年１２月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

１９９９年至２０１０年在广州南天电脑系统有限公司任总经理；

２０００年５月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事；

２００１年７月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

张锦鸿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

陈宇峰：男，１９７１年３月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

２０００年１２月至２００４年１２月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

２００１年１２月至２００４年１２月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

２００４年１２月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总裁。

陈宇峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

吴蜀军：男，１９６４年２月出生，汉族，中共党员，中央党校研究生，经济师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委书记。

２００４年９月至２００８年１２月在云南省国有资产监督管理委员会办公室任调研员（２００５年５月抽调到云南省国有企业改革领导小组办公室，先后任综合组组长、政策研究组组长，

２００８年４月任省国企改革领导小组办公室副主任）；

２００８年１２月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记。

吴蜀军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

刘小斌：男，１９７０年１１月出生，管理会计学硕士，会计师，具有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中国注册税务师执业资格，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

２００６ 年１０月至今昆明制药集团股份有限公司任董事；

２００７ 年９月至今在华立集团股份有限公司任副总裁；

２００８ 年８月至今在重庆华立药业股份有限公司任董事长；

２００９年９月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

刘小斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

附件二：

独立董事候选人个人简历

董云庭：男，１９４５年４月出生，研究生学历，教授，博士生导师，现任中国电子企业协会会长、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

１９９２年至１９９７年在杭州电子学院（现杭州电子科技大学）任副院长；

１９９７年至１９９８年原电子工业部规划司任副司长、政策研究室主任；

１９９８年至２０００年任中国电子工业发展规划研究院院长；

２０００年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任；

２０１０年至今任中国电子企业协会会长。

董云庭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

此夕克明：男，１９５５年３月出生，汉族，中共党员，在职研究生，高级会计师、注册会计师，现任云南省注册会计师协会副会长兼秘书长、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

１９９２年至１９９６年３月在云南亚太会计师事务所工作，任副所长。

１９９６年３月至２０００年在云南省国有资产管理局工作，任资产评估管理处处长、云南资产评估协会秘书长。

２０００年８月到云南省注册会计师协会工作，任常务副秘书长、副会长兼秘书长至今；

２００７年１２月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

此夕克明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

母景平：男，１９５６年５月出生，汉族，大学本科学历，现任云南大学经济学院会计系副主任、副教授，兼任云南省会计学会常务理事、云南省注册会计师协会常务理事。

１９８４年４月至今在云南大学经济学院会计系任教，一直从事本科生、硕士研究生财务与会计课程的教学工作，任会计学专业硕士研究生导师。１９９３年取得中国注册会计师资格，

其中：１９９３年至１９９９年期间兼任云南东陆会计师事务所主任会计师、注册会计师。

母景平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

安树昆：女，１９５５年１０月出生，汉族，大学学历，教授，现任云南行政学院法学教授。

１９８３年２０１０年１０月在云南省委党校、云南行政学院法学教研部任法学教师；２００２年１１月被评聘为法学教授；

１９８８年至今从事兼职律师业务，担任过企业法律顾问、大理州政府法律顾问；办过各类民事、经济、行政、刑事案件百余件。

２０００年担任昆明市仲裁委员会仲裁员，首任仲裁、独任仲裁及参与仲裁过几十件各类合同案件。

安树昆女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

股票简称：南天信息 股票代码：０００９４８ 公告编号：２０１０－０３４

云南南天电子信息产业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于２０１０年１２月１３日在昆明本公司三楼会议室召开第四届监事会第十六次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以四票同意、零票反对、零票弃权审议并通过如下决议：

同意提名高文凤女士、李云先生、张建生先生为南天信息股份公司第五届监事会监事候选人（本次提名的监事候选人简历详见附件三）

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二０一０年十二月十三日

附件三：

监事候选人个人简历

高文凤：女，１９６３年１月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司财务部总经理。

１９９９年１月至２００４年５月在云南南天电子信息产业股份公司财务部任财务经理；

２００４年６月至２００９年４月在云南医药工业股份有限公司任财务总监；

２００８年６月至今在天津南开大学工商管理专业在职研究生班学习；

２００９年５月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司财务部任财务部总经理。

李云：男，１９６８年２月出生，汉族，中共党员，大专学历，质量工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司纪委书记兼深圳南天东华科技有限公司总经理。

１９９８年８月至２０１０年８月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任质量部经理、注册质量工程师；

２００９年７月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；

２０１０年８月至今兼深圳南天东华科技有限公司总经理。

张建生：男，１９７３年４月出生，汉族，中共党员，大学学历，中级会计师，现任职于云南省工业投资控股集团有限责任公司财务部。

１９９４年７月至２００１年９月在中轻依兰集团有限责任公司任会计、会计主管；

２００１年９月至２００３年１２月在云南龙润药业有限公司任财务主管；

２００３年１２月至２００６年８月在云南龙发制药有限公司任综合管理部经理、总经办主任；

２００６年８月至２００８年２月在云南省国有资产经营有限责任公司任会计；

２００８年２月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务部任职。

股票简称：南天信息 股票代码：０００９４８ 公告编号：２０１０－０３５

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东

大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、召开时间：２０１０年１２月２９日上午９：００

３、召开方式：现场召开方式

４、召开地点：昆明本公司三楼会议室

５、出席对象：

①凡是在２０１０年１２月２４日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事和其它高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、选举郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、吴蜀军先生、刘小斌先生为南天信息股份公司第五届董事会非独立董事；

２、选举董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为南天信息股份公司第五届董事会独立董事；

３、选举高文凤女士、李云先生、张建生先生为南天信息股份公司第五届监事会监事。

根据有关法律法规及《南天信息公司章程》第八十三条的规定，在公司董事会或监事会换届选举时，股东大会采取累积投票制。股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分配，但不得重复使用，以得选票所代表选举权较多者当选。

公司第五届董事会独立董事候选人董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司２０１０年第三次临时股东大会表决。

三、会议登记方法：

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１０年１２月２７日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１０年１２月２７日上午９：００—１１：３０，

下午１３：３０—１５：００

３、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、其它事项：

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息股份公司三楼

联系电话：０８７１－３３３２３０２－８７２６

传真：０８７１－３３１７３９８ 邮编：６５００４１

２、会议费用：本次股东会议现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

五、授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

议案	审议事项	同意	反对	弃权	投票权数（股）
一	选举南天信息股份公司第五届董事会非独立董事的议案。
１	选举郑南南女士为本公司第五届董事会非独立董事
２	选举雷坚先生为本公司第五届董事会非独立董事
３	选举刘为先生为本公司第五届董事会非独立董事
４	选举张锦鸿先生为本公司第五届董事会非独立董事
５	选举陈宇峰先生为本公司第五届董事会非独立董事
６	选举吴蜀军先生为本公司第五届董事会非独立董事
７	选举刘小斌先生为本公司第五届董事会非独立董事
二	选举南天信息股份公司第五届董事会独立董事的议案。
１	选举董云庭先生为本公司第五届董事会独立董事
２	选举此夕克明先生为本公司第五届董事会独立董事
３	选举母景平先生为本公司第五届董事会独立董事
４	选举安树昆女士为本公司第五届董事会独立董事
三	选举南天信息股份公司第五届监事会监事的议案。
１	选举高文凤女士为本公司第五届监事会监事
２	选举李云先生为本公司第五届监事会监事
３	选举张建生先生为本公司第五届监事会监事

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一０年十二月十三日

股票简称：南天信息 股票代码：０００９４８ 公告编号：２０１０－０３６

云南南天电子信息产业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于２０１０年１２月３日召开了第二届第八次职工代表大会，会议由公司工会主席张英南先生主持。

会议经过认真讨论，一致同意选举冯卫华先生、章维平女士为本公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件四）。

云南南天电子信息产业股份有限公司

工会委员会

二０一０年十二月十三日

附件四：

职工代表监事个人简历

冯卫华：男，１９５７年１１月出生，汉族，本科学历，高级工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部副总经理。

１９９６年７月至１９９９年２月在南天电子信息产业集团公司金融设备事业部任软件部副总经理；

１９９９年３月至２００４年３月在云南南天电子信息产业股份有限公司产品研发中心任技术总监；

２００４年４月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任副总经理。

章维平：女，１９６２年６月出生，汉族，大专学历，高级人力资源管理师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司人力资源部经理兼纪检监察室主任。

２００１年１２月至２００５年１２月在南天电子信息产业集团公司人事部任经理；

２００６年１月至２０１０年１月在云南南天电子信息产业股份有限公司人力资源部任培训主管；

２００６年１月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪检监察室主任；

２０１０年２月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任人力资源部经理。

云南南天电子信息产业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人云南南天电子信息产业股份有限公司董事会现就提名董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南南天电子信息产业股份有限公司第五董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合云南南天电子信息产业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南南天电子信息产业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中的自然人股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人不是为该上市公司及其附属企业，或该上市公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

５、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

６、被提名人不在与该上市公司及其附属企业或者该上市公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

十、包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在该上市公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，云南南天电子信息产业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一０年十二月十三日

云南南天电子信息产业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人董云庭、此夕克明、母景平、安树昆，作为云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在云南南天电子信息产业股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：董云庭

此夕克明

母景平

安树昆

二０一０年十二月十三日