证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2010-044

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年11月30日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2010年12月11日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事7人，实到6人，董事李劲松先生因出国不能参加会议，委托董事谢春生先生代理投票，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　选举李海鹰先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。李海鹰先生简历见附件。

　　2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》；

　　其中同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第四届董事会成员任期一致。相关人员简历详见附件。

　　（1）战略决策委员会（5人）

　　主任委员：李海鹰先生（董事长）

　　成员：郑予君先生（董事），唐涛先生（独立董事），谭宪才先生（独立董事），蒋承先生（独立董事）

　　（2）审计委员会（3人）

　　主任委员：谭宪才先生（独立董事，会计专业人士）

　　成员：蒋承先生（独立董事），李劲松先生（董事）

　　（3）提名委员会（3人）

　　主任委员：唐涛先生（独立董事）

　　成员：谭宪才先生（独立董事），谢春生先生（董事）

　　（4）薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：蒋承先生（独立董事）

　　成员：谭宪才先生（独立董事），谢春生先生（董事）

　　说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　同意聘任郑予君先生担任公司总经理，任期与公司第四届董事会成员任期一致。郑予君先生简历见附件。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　其中同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　同意聘任李新建先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会成员任期一致。

　　李新建先生联系方式：

　　通讯地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

　　邮 编：450001

　　电话：0371-67980218

　　传 真：0371-67371035

　　邮箱：hhlxjian@163.com

　　李新建先生简历见附件。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》；

　　其中同意 7票，反对0 票，弃权0 票。

　　同意聘任胡江平先生担任公司常务副总经理，同意聘任李新建先生担任公司财务总监，同意聘任于辉先生担任公司副总经理，同意聘任杜旭升先生担任公司总工程师。任期与公司第四届董事会成员任期一致。

　　相关人员简历见附件。

　　独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　6、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

　　其中同意 7票，反对0 票，弃权0 票。

　　同意聘任刘锐先生担任公司内部审计部门负责人，任期与公司第四届董事会成员任期一致。

　　刘锐先生简历见附件。

　　7、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（《高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月13日

　　附件：相关人员简历

　　1、李海鹰先生，1967年8月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。曾荣获郑州市人民政府颁发的2003年度郑州市优秀企业厂长（董事长、经理）称号，并获得2005年郑州市"五一"劳动奖章。2009年4月被中共郑州市委宣传部等三单位评为"跨越式发展优秀人物"。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份19,040,000股，占公司总股本的18.21%，为本公司的实际控制人，与公司持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　2、李劲松先生，1967年11月生，毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业，本科学历，工程师。2001年10月至2006年1月任公司董事兼副总经理； 2006年1月至今任本公司董事兼市场巡视员；2010年8月至今担任北京全路通号科技有限公司执行董事。其持有本公司股份10,880,000股，占公司总股本的10.41%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　3、谢春生先生，1969年3月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理；2004年2月至2004年4月任公司董事兼总经理；2004年4月至今任公司总经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。其持有本公司股份10,200,000股，占公司总股本的9.76%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　4、郑予君先生，1962年3月生，在职研究生学历，北京交通大学电子与工程领域工程硕士学位，高级政工师职称，1976年12月至1980年12月在西藏军区405部队服役，1980年12月至1982年2月先后在郑州铁路局郑州南机务段和工程机械运输队担任机车乘务员和电机钳工，1982年3月至1983年8月担任郑州铁路局工程机械运输队团总支书记，1983年9月至1985年7月在郑州铁路局党校党政干部大专班学习，1985年7月至1999年8月先后担任郑州铁路局团委办公室副主任、主任，团委副书记、书记，1999年8月至2001年12月担任郑州铁路局安康铁路分局党委常委、工会主席，2001年12月至2005年9月年后担任郑州铁路局办公室主任、副局长，2005年9月至今担任中国铁通集团公司党委委员、董事、副总经理并兼任中国铁通工程建设有限责任公司董事长。其不持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　5、唐涛先生，1963年2月生，工学博士，北京交通大学教授、博士生导师，北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任，国家"863"计划现代交通技术领域专家组组长，IEEE SMC学会成员。北京交通大学"211工程"重点建设项目之一"交通信息工程与控制"负责人，国家级重点学科"交通信息工程及控制"学科带头人，铁道部重点实验室"铁路运输自动化与控制实验室"主任，北京市开放实验室"城市轨道交通自动化与控制实验室"主任。中国自动学会教育专业委员会委员、中国铁道学会自动化委员会委员、国家发改委地铁设备国产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家委员会成员。主要研究方向为高速列车运行控制系统、城市轨道交通列车控制、智能控制理论。2009年至今任北京交控科技有限公司董事长。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

　　6、谭宪才先生，1965年2月生，中国注册会计师。1982年湖南商学院会计专业毕业，2007年清华大学高级管理人员工商管理专业毕业，获硕士学位，全国会计领军人才主任会计师班第二期学院，2005年全国优秀会计工作者。从1993年至2009年担任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师，2001年8月-2007年8月，担任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事；2007年11月至今，担任深圳易方数码科技股份有限公司独立董事；2009年1月-2009年10月，担任北京大公天华会计师事务所董事长。2009年10月至今担任天职国际会计师事务所合伙人、董事、总经理。目前担任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会会计师事务所内部治理指导委员会会员，中国注册会计师协会理事、维权委员会委员，全国工商联执委，湖南省政协委员，湖南省注册会计师协会副会长，湖南省注协、评协党委副书记。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

　　7、蒋承先生，1979年2月生，光华管理学院博士后研究员，曾任第三、五届"中国经济学年会"分会场主席，《经济学季刊》（国内经济学顶级学术刊物）审稿人，北京大学中国经济研究中心研究生会学术部部长、《研究生学刊》主编，北京大学中国经济研究中心研究生会主席，北京大学博士生学术联谊会理事长，北京大学研究生会副主席，安徽省天长市市长助理，中央财经大学中国经济与管理研究院 兼职教师讲授金融学、投资学、宏观经济学课程，北京大学光华管理学院博士后联合会秘书长，北京大学经济学院交通能源金融与经济研究所研究员，曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购项目咨询。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

　　8、李新建先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年7月，1988年毕业于郑州大学经济系经济管理专业，本科学历，会计师、经济师，中国注册会计师、注册评估师。曾在中原制药厂、郑州会计师事务所、河南华为会计师事务所、天一会计师事务所和北京中洲光华会计师事务所等单位任职，历任主管会计、副总审计师、副所长等职。2003年1月至2004年4月任公司财务总监；2004年4月至今任公司财务总监兼董事会秘书；现兼任昆山商厦股份有限公司独立董事和郑州市高新技术产业开发区工商企业联合会副会长。李新建先生于2009年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　李新建先生不持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　9、胡江平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年11月，1983年毕业于郑州工学院电机系工业自动化专业，1988年中南工业大学自动控制系工业自动化专业研究生毕业，高级工程师。曾在化工部桂林橡胶设计院自控室、中国有色金属总公司洛阳有色金属加工设计院、河南省冶金设计院、河南思达电子有限公司设计部等单位任职，历任技术员、工程师、主任工程师等；1994年起任郑州辉煌副总经理兼总工程师，负责技术开发及人力资源管理工作；2001年10月至2003年1月任本公司董事、常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书；2003年1月至2004年4月任本公司董事、常务副总经理兼董事会秘书；2004年4月至2008年8月任本公司董事、常务副总经理；2008年8月至今任本公司常务副总经理。

　　胡江平先生组织并参与开发研制成功了铁路信号微机监测系统、客车空调发电车运行监测记录系统、汽车电喷发动机超声波清洗测试装置等产品；主持H系列智能负载、H系列蓄电池在线检测活化仪的研制；参与无线调车机车信号和监控系统和调车信号复示及站内调车安全监控系统的研制工作。荣获2003年首届"郑州市优秀IT青年"、2004年度郑州市学术技术带头人称号。2003年12月被聘为郑州高新技术产业开发区质量管理协会副理事长。

　　胡江平先生最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份9,180,000股，占公司总股本的8.78%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　10、于辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年10月，1995年毕业于郑州纺织工学院工商管理系会计专业，大专学历。曾在河南省纺织工业厅省服装公司任职；历任本公司销售部业务主办、区域经理、销售经理、销售总监和营销总裁。2006年1月至今任公司副总经理。

　　于辉先生不持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　11、杜旭升先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年4月，1995年毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专学历，助理工程师。曾在郑州飞马集团任车间技术员；1997年2月进入郑州辉煌，历任铁路事业部工程调试工程师、技术室副主任等职。曾任本公司副总工程师、常务副总工程师，2006年8月至今任公司总工程师。

　　杜旭升先生不持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　12、刘锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，毕业于郑州工学院计自系计算机应用专业，本科学历，经济师。2001年10月至2004年10月任公司监事会主席；2004年10月至今任本公司监事；2004年11月至今兼任公司内审部经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司监事。

　　刘锐先生持有本公司股份5,780,000股，占公司总股本的5.53%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2010-045

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年11月30日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2010年12月11日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事6人，实到6人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

　　会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举李力先生担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

　　（李力先生的简历详见2010年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《河南辉煌科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》。）

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年12月13日