证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１０－０２５

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１０年１２月１１日上午９时在浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼会议室召开。会议于２０１０年１２月６日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。

本次拟将募投项目“真丝梭织服装项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金６０５０万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。具体变更内容：设立“浙江嘉欣丝绸品牌服饰分公司”，由分公司以内销直营及连锁加盟模式生产销售内销品牌丝绸服装，计划三年内开设直营旗舰店、直营专柜及专卖店、加盟店共计１４２家。内销品牌生产研发基地在浙江嘉欣丝绸股份有限公司工业园区内建设，项目所需土地为公司留存土地，土地已征用。

该议案需股东大会审议。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

２０１０年第二次临时股东大会将于２０１０年１２月２９日上午８点３０分在浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼召开，通知具体内容请见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

２０１０年１２月１３日

证券代码：００２４０４ 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号： ２０１０－０２６

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于变更“高档

真丝梭织服装技术改造”募投项目的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司经过审慎考虑，拟将原募集资金投资项目“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，本次变更的基本情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４４０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３３５０万股，发行价格每股２２．００元，共募集资金人民币７３７００万元，扣除发行费用４４８０万元后，实际募集资金净额为人民币６９２２０万元。

公司首发募集资金投资项目共计四个，分别为：（１）天然纤维针织面料及无缝真丝针织内衣项目；（２）真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目；（３）真丝梭织服装项目；（４）高档横机针织服装项目。 本次拟将募投项目第三项即“真丝梭织服装项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金６０５０万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。具体变更内容：设立“浙江嘉欣丝绸品牌服饰分公司”，由分公司以内销直营及连锁加盟模式生产销售内销品牌丝绸服装，计划三年内开设直营旗舰店、直营专柜及专卖店、加盟店共计１４２家，其中直营旗舰店５家、直营专柜及专卖店６１家、网络销售平台３家、加盟店７３家。内销品牌生产研发基地在浙江嘉欣丝绸股份有限公司工业园区内建设，项目所需土地为公司留存土地，土地已征用。

二、原募投项目的概况

“真丝梭织服装项目”实施方案为新增１，５００台电脑平缝机及相应配套生产设备，与公司其他控股服装生产企业相配套，增加公司梭织服装的产能，提高产品的档次，弥补现有生产能力与公司出口销售能力的缺口。项目总投资６，０５０万元，其中固定资产投资５，１００万元，铺底流动资金９５０万元；固定资产投资主要是土建工程费２７７０万，设备购置及安装费２１４４万，其他费用１８６万。

截止２０１０年１２月，“真丝梭织服装项目”尚未启动，项目募集资金６０５０万于中信银行嘉兴分行专户存储。

“真丝梭织服装项目”经济效益相关测算：项目建设期为１年，第２年达到生产能力的８５％，第３年达到２５０万件高档真丝梭织服装的设计生产能力；达产后年新增销售额２６７０９．４万，新增利润１８５９．２９万，项目销售利润率５．２２％，内部收益率１８．９９％，投资回收期４．６３年。

三、变更原项目的具体原因

公司的出口产品收入占营业收入总额的７５％，为防范过度依赖国际市场的风险，公司一直在探索扩大内销市场份额。“真丝梭织服装项目”实施方案在２００７年制定，３年来金融危机的冲击加大了国际市场的不稳定性，国内经济的通胀压力加剧了劳动力成本的提高，人民币升值预期对出口产品的国际竞争力带来一定的影响，国内外市场形势的变化要求公司加快开拓内销市场的步伐，中国商品再也不能以成本、价格优势作为核心竞争力了，品牌战略的提出，中国纺织业的战略转型已势在必行。

“真丝梭织服装项目”计划增加１５００台电脑平缝车，需新增人员１８６８人，据纺织工业协会统计２０１０年国家纺织行业平均用工成本增长近２０％，劳动力成本的增长将减少项目预计利润。原计划以项目新增产量弥补公司出口销售量与自产能力的差额，可通过继续委托周边外协厂加工来满足，通过加强对外协厂的深入跟踪管理来保证产品质量。

公司原专注于出口销售模式，形成了产业规模优势，要想有新一轮的发展，行之有效的举措就是建立企业自有品牌，强化终端市场控制力，整体提升品牌竞争力。

四、变更后项目介绍

１、基本情况

公司致力丝绸产品的生产销售２０余年，目前在真丝面料和成衣领域的专业度具有核心优势。“嘉欣丝绸”作为企业品牌已在丝绸国际市场中较为知名，获得了客户较为广泛的肯定。同时，公司已有的自主品牌“金三塔”系列丝绸产品有着良好的市场基础，凭借在面料开发和产品设计上的优势，逐步走上了中高端化的产品路线；金三塔”品牌被命名为“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”。“内销品牌项目”将继续将发挥公司已有优势，以高档时尚女装、丝绸家居服、真丝内衣产品的设计、生产和销售为主要经营方向，获取合理的品牌附加值利润、生产环节利润和零售环节利润。

项目计划形成１００台缝纫车的生产规模，专门配套生产公司研发、设计的内销品牌服装，在内销配套生产能力不足时，公司原有的５家服装生产企业可提供生产资源，保证内销产品的制造需求。项目将整合提升现有销售渠道， ３年内开设直营旗舰店、直营普通店和加盟店共计１４２家，达到１．２亿的销售目标。

公司的内销品牌风格是“优雅 天然 舒适 时尚”，客户定位为中高端消费群体，产品定位为真丝家居服、真丝内衣和高档时尚女装。

公司产品的开发和创新根据公司的发展战略，以市场需求为导向，实现设计潮流化的纵向发展、产品多元化的横向发展。公司以品牌服务为内容，以终端网络为平台，逐步完善营销网络建设，实施连锁营销网络集中管理系统，实现营销网络的一体化管理。项目将配合市场战略的实施，逐步从上海、华东地区，拓展到北京、华北地区以及全国其他省份和地区，最终形成辐射面广、控制力强，布局稳定、体系完整的全国营销网络。

项目实施后，公司将大力发展内销直营及连锁加盟模式。在一线城市建立直营旗舰店和直营专卖店、专柜，在二三线城市发展加盟商。第一阶段以上海为核心，辐射华东地区，第二阶段，以北京为核心辐射华北地区。基本打算自营以旗舰店带动专柜和普通店的模式发展，同时以旗舰店作为形象窗口发展加盟商。直营店和专柜到２０１３年为６６家，加盟店的规模在２０１３年达到７３家，在网上建立包括官方销售平台在内的网店３家。

建设期始３年内店铺布局计划：３年内店铺总数将达到１４２家，其中上海地区直营旗舰店２家，直营普通店１家，直营专柜３３家；嘉兴地区直营旗舰店１家，普通店６家；华东地区直营普通店３家，直营专柜１２家，加盟店２３家；其他地区直营旗舰店２家，直营专柜６家，加盟店５０家。网络渠道开设包括官方销售平台在内的网店３家。

按照店铺形式各年度店铺数据
	数据
店铺形式	第１年	第２年	第３年
直营旗舰店	１	１	５
直营专柜	１０	２８	５１
直营普通店	７	９	１０
网络平台	３	３	３
加盟店	５	２１	７３
总计	２６	６２	１４２

１）项目所涉及的城市以上海和北京为中心，辐射华东地区和华北地区。一线城市开设直营店，二三线城市开设加盟店。同时进入网络渠道，增强品牌影响力。

２）直营以及加盟模式的具体方式

公司与加盟商签订《特许专卖合同》：许可加盟商在特定期限和区域内享有特许专卖权，且该许可为独占许可。公司拟采取“合理布局、统一价格、统一形象、统一管理、适度竞争、共同发展”等策略妥善处理解决好直营店和加盟店之间的市场协调和利益冲突。

为进一步提升公司的品牌知名度、美誉度，提高消费者对公司产品的信任度，建立品牌的市场地位和消费者的认知度，不断融入科技、文化含量，加大品牌产品创新力度，充分发挥品牌优势，增强名牌产品的规模效益，提高品牌的市场竞争力。公司将实施推行“综合服饰品牌”拓展的品牌延伸战略，促进产品多元化。同时，公司将聘请与公司发展阶段相适应的职业经理人，以促进管理队伍建设；

２、投资计划

本项目总投资为６０５０万元，包括建安工程费用２７７０万元，生产及研发设备２００万元，流动资金３０８０万元，资金来源全部为募集资金。建安工程费用主要用于建造内销服装生产设计大楼及仓库，建筑面积约２３２７１．７３㎡；设备资金用于新增缝纫生产设备１００台及配套研发设备；流动资金主要为店面的租赁、装修、连锁营销网络集中管理系统的投入及产品生产、销售周转用资金。

３、市场分析

（１）顺应纺织服装企业营销模式多元化发展趋势的需要

我公司原专注于外销模式的发展，并形成了产业规模优势，但中国出口产品在成本、价格方面的优势已在逐渐失去，品牌战略的提出，尤其中国纺织业的战略转型已势在必行，要想有新一轮的发展，行之有效的举措就是建立企业自有品牌，强化终端市场控制力，整体提升品牌竞争力，顺应纺织服装企业营销模式多元化发展趋势的需要。

（２）公司已有资源为实施本项目提供了较为有力的支撑

Ａ． 品牌优势：原有“金三塔”品牌的历史积累

公司现在的“金三塔”品牌创立于７０年代中期，作为真丝针织类产品的发明者，她曾有过辉煌，属于传统民族品牌，到目前为止，“金三塔”品牌在江浙沪范围内仍有一定的知名度。经过公司近几年的建设，“金三塔”已经被赋予了新的生命。目前，金三塔品牌是国家免检产品，浙江省名牌产品，中国驰名商标，获得了丝绸行业协会颁发的高档丝绸标志，屡次获得行业内产品金奖。公司坚持贯彻“打造具有民族特色的国际品牌”的品牌发展目标，始终坚持“质量是品牌的基础、市场是品牌的活力、设计是品牌的灵魂、创新是品牌的根本、文化是品牌的源泉”的品牌运作理念，将目标消费者定位于中高收入群体，宣传自己的品牌文化主张，传达自己的流行文化，形成了“优雅、天然、舒适、时尚”的品牌风格。“真丝专家－金三塔”的形象已经深入人心。

同时，公司在已有建立ＣＩ的基础上，又引入了知名品牌管理和咨询公司重新对品牌进行形象诊断，从品牌标识、品牌ＶＩ和ＳＩ等方面重新进行优化，以有利于品牌的推广和运作。

Ｂ．生产和产业聚集地优势

产业聚集是我国近年来服装业发展过程中一个非常鲜明的现象，产业聚集的特点将使公司在成本、新产品研发、市场开拓等方面继续保持良好的竞争优势。公司所在长三角地区是服装企业的聚集地，产业在地域上的集中导致社会分工深化，资源利用率提高，熟练工人增加，原辅材料供应充足和人工成本节约。特别是公司多年来形成了真丝行业从茧－丝－面料－印染－成衣加工的产业链，以及多年来为众多国际一线品牌的生产加工能力，坚实了品牌的发展基础。

Ｃ．设计及生产技术优势

在与众多国际一线品牌的合作过程中，公司已逐步融入客户服装的前端设计，培养出了一支能够把握时尚脉搏的设计团队，公司拥有设计师１０名，曾多次获得丝绸服装大奖赛的设计奖项，同时公司与外包设计公司开展合作。 公司在丝绸产业链各个环节都积累了一定的技术和经验，在生产制作工艺复杂、品质精良的高档丝绸服装方面具有成熟独到的技术。

（３）高档品牌的丝绸服装符合国内消费升级时代的市场需求

近年来我国的ＧＤＰ增长迅速，预计到２０１０年我国人均ＧＤＰ将有望突破３０００美元，根据国际经验，一个国家人均ＧＤＰ超过２０００美元，消费将进入快速增长期。根据美林和凯捷联合发布的《亚太区财富报告》，未来５年，中国百万美元资产家庭数量将会再增长一倍，接近１００万户。据不完全统计，拥有２０万美元以上资产额的中国家庭数量增长更快，预计到２０１１年将突破１０００万户，如果以每户人家３名成员的数目计算，人数有近３０００万，这相当于欧洲一个中等国家人口数量的总和。在中国，快速增长的富裕阶层和强有力的ＧＤＰ增长速度，将给中国带来庞大的消费市场和旺盛的消费能力。真丝产品本身所特有的天然，舒适的原料特性，决定了其在高档服领域必定占有一定的市场份额，而且随着人们生活水平的提高，追求天然和舒适将成为大的趋势。

４、本项目建成后的经济效益分析

（１）测算基础

本项目经济效益指标测算计算期１０年，其中项目建设期为１２个月，按建设期起第３年至第１０年达产１００％测算。 公司现已在嘉兴及上海地区开设直营店铺及专柜６家，同时建立了网络销售平台。考虑到加快市场开拓的需求，公司计划在生产设计大楼建设的同时，由公司现有服装生产企业加工内销服装，在项目建设当年达产３０％，建设期第二年达产６０％，第三年达产１００％ 。

（２）年销售收入测算

按照市场惯例，一般以店面面积作为效益测算依据，公司目前在嘉兴地区及上海开设的“金三塔”品牌直营店及专柜的平均平效是７０元／天；内销项目１００％达产后，开设直营及加盟店１４２家，营业面积约８２２０平方，从稳健原则考虑，按平均平效４０元／天测算，营业额１２０００万。

项 目	第１年 达产３０％	第２年 达产６０％	第３年 达产１００％
销售额（不含税） 万	３６００	７２００	１２０００

（３）成本费用测算

成本费用主要包含产品生产（采购）成本、店面租金、装修费、信息系统建设费、工资及保险费、销售和管理费； 生产（采购）成本参考公司服装制造企业生产的国际品牌服装生产成本，租金测算为对意向开设店面的地区相关地域现行租金成本调研取得。

项 目	第１年 达产３０％	第２年 达产６０％	第３年 达产１００％
生产（采购）成本	２１２４	４１７６	６６００
租金 万	５１６	１２００	１７６０
装修费 万	１５０	２５０	３００
折旧支出 万	０	１３８	１３８
信息系统建设投入 万	１５０	１００	１００
工资及劳动保险金 万	２５０	４００	１０００
销售和管理费用 万	６０５	７１２	８１８

（４）项目财务指标

项 目	第１年 达产３０％	第２年 达产６０％	第３年 达产１００％
销售额（不含税） 万	３６００	７２００	１２０００
成本费用 万	３７９５	６９７６	１０７１６
利润总额 万	－１９５	２２４	１２８４
净利 万	－１９５	１６８	９６３
内部收益率	２２．７９％
投资回收期	６．６年
盈亏平衡	７２．６８％

５、风险分析及应对措施

公司内销经营业务的经营模式已经初步成型，建立了自己的设计研发团队和销售体系，并推出了包括真丝家居服和内衣在内５００多款产品，目前已经在嘉兴和上海地区开设了直营店及专柜６家，同时建立了网上销售渠道，为内销品牌的发展奠定了较好的基础。但因目前内销规模较小，在加快内销品牌发展进度后，规模的扩大对产品设计、店面选址等方面提出了更高的要求，为控制经营风险，公司将采取以下手段：

（１）加大引进专业设计人员的力度，以高档时尚女装、丝绸家居服和真丝内衣为设计开发重点，扩大产品设计量，以１年两季的产品发布和订货会模式，把好市场脉搏，以市场需求为导向，实现设计潮流化的纵向发展、产品多元化的横向发展。

（２）公司将建设品牌设计研发中心，构建集服装设计、面辅材料测试与研发、视觉传达设计、专业培训和服装资讯收集利用等功能于一体的国内一流真丝服装研发与信息平台，快速收集和分析服装流行信息，为设计和营销提供技术支持和保障，同时也为公司整体发展战略的实施提供强大的后台支持。

（３）委托专业策划机构，科学筹划、建立品牌的市场地位和消费者的认知度，不断融入科技、文化含量，加大品牌产品创新力度，充分发挥品牌优势，增强名牌产品的规模效益，提高品牌的市场竞争力。同时，公司将聘请与公司发展阶段相适应的职业经理人，以促进管理、营销队伍建设；深入市场调研，贴近目标消费群体优化网点布局，科学合理并适度战略性的进行销售网点布局。

（４）建立人才计划完善绩效体系，采用内部培养和外部引进相结合的办法提高全体员工的综合素质。第一，强化在职员工的岗位技能培训。第二，外派员工进修学习。第三，积极引进各类适合公司发展需要的优秀人才。公司将与国内的知名大专院校建立更加密切的联系，重点引进一批服装的开发、设计、营销及管理等高级人才，使公司的研发和生产能力进一步增强。

建立科学合理的薪酬制度和绩效管理体系，做好员工的职业发展规划，建立既有利于留住人才，又有利于调动人才的积极性和创造性的科学、合理的激励机制。

积极外聘专家学者、行业权威人士和专业顾问机构，培养公司内部销售管理人才、各地专卖店店长和店员，提高营销一线人员的综合素质和服务水平，为品牌的持续发展提供强有力的保障。

五、其他说明

募集资金投资项目“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，需要提交２０１０年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事对本次变更发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定和要求，我们对公司第四届董事会第十二次会议《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》进行了审阅，在查阅了相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：

“公司本次将募投项目‘高档真丝梭织服装技术改造项目’变更为‘嘉欣丝绸内销品牌项目’，目的主要是为了适应服装行业战略转型的需要，加大国内市场的开发培育，建立公司自有品牌，强化终端市场控制力，整体提升品牌竞争力，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。故上述公司变更部分募投项目是为了更有效地利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意此次公司变更部分募投项目的事项。”

七、监事会对本次变更发表的意见

公司监事会对本次募投项目变更的相关事项进行了核查，监事会认为：公司将募投项目“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，目的主要是为了适应服装行业战略转型的需要，加大国内市场的开发培育，建立公司自有品牌，强化终端市场控制力，整体提升品牌竞争力，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。公司第四届监事会第七次会议以全票通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。

八、保荐机构的意见

光大证券股份有限公司经核查后，认为：嘉欣丝绸公司本次将募投项目“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，是鉴于公司经营环境的变化，审时度势，顺势而为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益；符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的有关规定。光大证券同意，嘉欣丝绸本次变更募投项目方案经公司股东大会通过并完成必要的法律程序和信息披露后，方可实施。

九、备查文件

１、第四届董事会第十二次会议决议

２、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

３、浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的审核意见

４、保荐机构光大证券股份有限公司出具的《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司变更募投项目“高档真丝梭织服装技术改造项目”为“嘉

欣丝绸内销品牌项目”事宜的保荐意见》

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董

事会

２０１０年１２月１３日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１０－０２７

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１０年１２月１１日下午１３时在浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席金解朝先生召集，会议通知于 ２０１０年１２月６日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事５人，实际参加会议监事５人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。

本次监事会一致同意将募投项目“真丝梭织服装项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金６０５０万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售，以适应服装行业战略转型的需要，加大国内市场的开发培育，建立公司自有品牌，强化终端市场控制力，整体提升品牌竞争力。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

２０１０年１２月１３日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１０－０２８

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议决定，公司将于２０１０年１２月２９日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１０年１２月２９日上午８时３０分

二、 会议地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼会议室

三、 会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

四、 会议召开期限：半天

六、 股权登记日：２０１０年１２月２４日

七、 会议议题：

审议《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。

该议案已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》、《中国证券报》。

八、 会议出席人员：

（一）截至２０１０年１２月２４日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的中介律师。

九、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１０年１２月２７日上午８：３０—１１：３０ 时，下午２：００—５：００时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

（三）登记方法：

１ 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。登记表见附件一。

２ 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。登记表见附件二

３ 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１２月２７日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

十、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０５７３－８２０７８７８９ ；传真：０５７３－８２０８４５６８

３、邮政编码：３１４０００

４、联系人：郑晓 方伟

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１０年１２月１３日

附件一：

股东参加２０１０年第二次临时股东大会登记表

姓名		身份证号
股东账户（深市Ａ股）		持股数（股）
联系地址		邮编
联系电话		电子邮件

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１０年１２月２９日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号议	案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案	《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格

内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，

涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。