证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１０－０２５
江汉石油钻头股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１０年１２月１日通过电子邮件方式发出，会议于２０１０年１２月１２日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事９名，实参加董事９名，３名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张召平先生主持，会议通过举手表决。
二、董事会会议审议情况
１、《关于公司董事会换届选举的议案》；
董事会经过审议，决定推荐（以姓氏笔划为序）方齐云、王震、张召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金为第五届董事会董事候选人。其中：方齐云、王震、洪乐平为独立董事候选人。
经本次会议审议通过的第五届董事会董事候选人需提交公司２０１１年第一次临时股东大会选举决定。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的现任独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》的事项，发表以下独立意见：
经对方齐云、王震、张召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金先生的有关情况的了解，我们认为上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议。
２、《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。
会议经过审议，决定于２０１１年１月２２日（星期六）召开公司２０１１年第一次临时股东大会。
该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。
三、备查文件
１、第四届十九次董事会决议；
２、公司独立董事《关于推荐公司第五届董事会成员的独立意见》。
特此公告。
| 江汉石油钻头股份有限公司 |
| 董事会 |
| ２０１０年１２月１３日 |
附件：董事候选人简历（以姓氏笔划为序）
张召平，男，汉族，１９６１年４月生，中共党员，博士，教授级高级政工师。１９８３年７月毕业于华东石油学院钻井工程专业， ２００７年２月博士毕业于中国石油大学（华东）油气井专业。历任中原石油勘探局钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原石油勘探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记等职务。现任江汉石油管理局局长、江汉油田分公司总经理、局党委副书记、江汉石油钻头股份有限公司董事长。
张召平与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张茂顺，男，汉族，１９６２年６月生，中共党员，硕士，教授级高级会计师。１９８１年７月毕业于四川石油财经学校财会专业，１９９７年７月大学毕业于武汉大学审计专业，２００１年６月硕士毕业于武汉大学会计专业。历任江汉石油管理局财务处管理会计科科长，副主任会计师，主任会计师，财务处处长，副总会计师等职务。现任江汉石油管理局总会计师、江汉石油钻头股份有限公司董事。
张茂顺与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谷玉洪，男，汉族，１９６４年６月生，中共党员，博士，教授级高级工程师。１９８５年７月大学毕业于华东石油学院矿业机械专业，１９９１年３月硕士毕业于石油大学石油机械工程专业，２０１０年１月博士毕业于中国石油大学（华东）机械设计及理论专业。历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海隆泰资产管理有限公司董事长，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事长，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事长。
谷玉洪与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
范承林，男，汉族，１９６３年６月生，中共党员，硕士，教授级高级经济师。１９９７年６月大学毕业于武汉大学行政管理专业，２００５年１２月硕士毕业于中国地质大学（武汉）石油天然气工程专业。历任江汉石油管理局运输处副总工程师、处长、党委副书记，江汉石油管理局改革办主任、副总经济师兼劳资处处长等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司董事。
范承林与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周长春，男，汉族，１９６４年６月生，中共党员，大学学历，高级政工师。１９８１年毕业于重庆石油学校地质专业，１９９５年１２月大学毕业于中央党校经管专业。历任江汉油田采油十队队长、江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长、中国石化股份有限公司江汉油田分公司经理办副主任、专家咨询中心主任等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记、董事、副总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事。
周长春与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢永金，男，汉族，１９６３年３月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。１９８２年７月大学毕业于华中工学院机械制造及自动化专业，２００５年１０月硕士毕业于华中科技大学工商管理专业。历任江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、厂副总工程师、副厂长兼总工程师，江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司副董事长。
谢永金与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）
方齐云，男，汉族，１９６３年４月出生，博士，教授，博士生导师。１９８３年大学毕业于武汉水力电力学院机械工程专业，１９８６年硕士毕业于华中理工大学管理工程专业， １９９８年博士毕业于武汉大学经济学专业。现任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，华中科技大学经济发展研究中心副主任，华中科技大学现代经济学研究中心常务副主任，武汉市内部审计师协会副会长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
方齐云与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王震，男，汉族，１９６９年３月生，中共党员，博士，教授，博士生导师。１９９１年７月大学毕业于中国石油大学（华东）工业管理工程专业，１９９４年７月硕士毕业于中国石油大学（北京）管理工程专业，２００２年７月博士毕业于北京大学光华管理学院金融学专业。现任北京绿色金可生物技术有限公司独立董事，中国石油大学（北京）工商管理学院院长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
王震与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
洪乐平，男，汉族，１９６１年１２月生，中共党员，在读博士，高级会计师、注册会计师。１９８３年７月大学毕业于江西财经大学会计专业，１９９８年９月至２０００年７月在江西财经大学进修会计学硕士学位，２０００年９月开始攻读华中科技大学管理科学与工程专业的博士学位。历任江西财经学院九江分院教师，深圳深信会计师事务所任审计部经理，深圳先科企业集团任财务部副总经理、审计部负责人，深圳人大干部培训中心办公室副主任、主任，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事，深圳石化工业集团股份有限公司独立董事，深圳市宏商材料科技股份有限公司独立董事，武汉华信高新技术股份公司独立董事。现任深圳人大干部培训中心总会计师兼办公室主任，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事。
洪乐平与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１０－０２６
江汉石油钻头股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十三次会议通知于２０１０年１２月１日通过电子邮件方式发出，会议于２０１０年１２月１２日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加监事３名，实参监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邹志国先生主持，会议通过举手表决。
二、监事会会议审议情况
１、《关于公司监事会换届选举的议案》。
经公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局提名，监事会经过审议，决定推荐（以姓氏笔划为序）邹志国、杨斌为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
公司将选举产生１名职工代表监事，与２名股东代表监事共同组成第五届监事会。
三、备查文件
１、第四届十三次监事会决议。
特此公告。
| 江汉石油钻头股份有限公司 |
| 监事会 |
| ２０１０年１２月１３日 |
附件：股东代表监事候选人简历
邹志国，男，汉族，１９５７年３月生，中共党员，硕士，高级会计师。１９９７年７月大学毕业于武汉大学审计专业，２０００年６月硕士毕业于武汉大学会计学专业。历任中国石化集团江汉石油管理局财务处成本会计科科长，副总会计师兼科长，副处长兼结算中心主任，财务处处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司财务资产处处长，副总会计师兼财务资产处处长。现任中国石化股份有限公司江汉油田分公司副总会计师兼审计中心主任、江汉石油管理局审计处处长。
邹志国与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨 斌，男，汉族，１９６５年９月生，中共党员，硕士，高级会计师。１９８９年７月大学毕业于辽宁大学会计学专业，２０００年硕士毕业于中南财经政法大学工商管理硕士专业。历任中国石化集团江汉石油管理局运输处凯达公司财务部主任，总会计师，运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师。现任中国石油化工集团江汉石油管理局财务处处长。
杨斌与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１０－０２７
江汉石油钻头股份有限公司关于召开
２０１１年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会。
２、股东大会的召集人：公司董事会。
３、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开２０１１年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
４、会议召开的日期、时间：２０１１年１月２２日 星期六 ９：３０
５、会议的召开方式：现场投票。
６．出席对象：
（１）２０１１年１月１７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７．会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路５号江汉石油钻头股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
议案１：《关于公司董事会换届选举的议案》；
１．１选举张召平为第五届董事会董事
１．２选举谢永金为第五届董事会董事
１．３选举范承林为第五届董事会董事
１．４选举张茂顺为第五届董事会董事
１．５选举谷玉洪为第五届董事会董事
１．６选举周长春为第五届董事会董事
１．７选举方齐云为第五届董事会独立董事
１．８选举王震为第五届董事会独立董事
１．９选举洪乐平为第五届董事会独立董事
议案２：《关于公司监事会换届选举的议案》；
２．１选举邹志国为第五届监事会监事
２．２选举杨斌为第五届监事会监事
本次股东大会选举董事和监事需要用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案详情可在２０１０年１２月１４日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；
（２）社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。授权委托书格式见附件。
（４）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
２、登记时间：２０１１年１月２１日 ８：３０－１７：００
３、登记地点：公司证券部
四、其他事项
１、会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
２、联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路５号江汉石油钻头股份有限公司
联系人：孟 勇 邮政编码： ４３０２２３
电话：０２７－８７９２５２３６ 传真：０２７－８７９２５０６７
五、备查文件
１、第四届十九次董事会决议；
２、第四届十三次监事会决议。
特此公告。
| 江汉石油钻头股份有限公司 |
| 董事会 |
| ２０１０年１２月１３日 |
附件：
江汉石油钻头股份有限公司
２０１１年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江汉石油钻头股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 弃权 | 反对 |
| 议案一 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 以累积投票制方式表决 |
| 董事候选人 | 投票数（单位：股） |
| 张召平 | | | |
| 谢永金 | | | |
| 范承林 | | | |
| 张茂顺 | | | |
| 谷玉洪 | | | |
| 周长春 | | | |
| 方齐云（独立董事） | | | |
| 王震（独立董事） | | | |
| 洪乐平（独立董事） | | | |
| 议案二 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 以累积投票制方式表决 |
| 监事候选人 | 投票数（单位：股） |
| 邹志国 | | | |
| 杨斌 | | | |
委托人签名
（法人股东并盖章）： | | 委托人身份证号码： | |
| 委托人持有股数： | | 委托人股东账号： | |
| 受托人签名： | | 受托人身份证号码： | |
| 委托日期： 年 月 日 |
