证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１０－０３５
深圳市兆驰股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（１）深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划投资设立全资子公司――深圳市兆驰光电有限公司（暂定名），研发、生产、销售：ＬＥＤ电视背光源所用发光器件，中大功率ＬＥＤ发光器件，各类适合室内、室外的ＬＥＤ照明产品。本项目ＬＥＤ电视背光源所用发光器件产品属于公司液晶电视上游配套产品，ＬＥＤ照明产品属于公司对现有产品线（液晶电视、数字机顶盒、视盘机）的扩充。
项目总投资金额为人民币２０，０００万元，其中固定资产投资为９０００万元，铺底流动资金为１１，０００万元，本公司以自有货币资金全额出资，占总股本的１００％。
（２）本投资项目公司正在筹划当中，可行性分析尚未最终完成，公司待可行性分析报告完成后提交董事会及股东大会审批后方可实施，敬请投资者关注公司后续相关公告。
（３）本项目投资不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
１、注册名称：深圳市兆驰光电有限公司（暂定名）
２、注册地址：深圳市宝安区
３、法定代表人：顾伟
４、注册资本：２０，０００万元人民币（首期到位１０，０００万元，剩余注册资本预计在２０１１年下半年到位）
５、经营范围：研发、生产、销售：ＬＥＤ电视背光源所用发光器件，中大功率ＬＥＤ发光器件，各类适合室内、室外的ＬＥＤ照明产品。
６、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资，占总股本的１００％。
以上事项以最终工商登记为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、对外投资的目的：
项目投资旨在增强公司主营业务产品（液晶电视）上游配套能力，同时发展ＬＥＤ照明产品，扩充公司产品线，提升公司综合实力。
２、存在的风险：
技术风险：新公司尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后，ＬＥＤ电视背光源所用发光器件产品是否能达到公司液晶电视背光源的技术要求，存在一定的风险。
市场风险：目前整个ＬＥＤ行业的供需缺口虽然较大，项目产品面临比较宽松的市场环境，但由于同类新投资项目纷纷上马，未来竞争可能较为激烈，项目产品市场存在一定的风险。
３、对公司的影响
本项目投资有利于加强公司主营业务产品（液晶电视）的配套能力，降低液晶电视的综合成本，利于主营业务发展壮大；ＬＥＤ照明产品电源控制技术与液晶电视背光源电源控制技术相似，销售渠道主要为全球各大超市，与公司目前产品销售渠道亦相似，可以形成协同效应，有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。
五、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司仍需提交董事会以及股东大会审批通过后方可实施。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１０－０３６
深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２０１０年１２月８日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１０年１２月１３日在深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。独立董事熊志辉先生因公出差在外，委托独立董事方建新先生代为出席并行使表决权。董事连兴女士因公出差在外，委托董事康健先生代为出席并行使表决权。会议由董事长顾伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
公司９名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，会议审议通过了以下议案：
一、以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《特定对象来访接待管理制度》
《特定对象来访接待管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会组成人员名单的议案》
由于近期三名董事辞职（详细请参见公司２０１０－０１３、２０１０－０３２、２０１０－０３３号公告），根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司本届董事会战略发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会四个专门委员会的组成人员名单调整如下：
（一）董事会战略发展委员会
召集人：董事顾伟
成 员：董事顾伟、董事康健、董事全劲松、董事余庆
（二）董事会提名委员会
召集人：独立董事熊志辉
成 员：独立董事熊志辉、独立董事邓伟明、董事康健
（三）董事会薪酬与考核委员会
召集人：独立董事邓伟明
成 员：独立董事邓伟明、独立董事方建新、董事姚向荣
（四）董事会审计委员会
召集人：独立董事方建新
成 员：独立董事方建新、独立董事邓伟明、董事连兴
四、以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据董事会审计委员会提名，聘任张健先生为公司审计部负责人，聘任期从本次董事会审议通过之日起，到本届董事会任期届满止。
张健简历：男，３３岁，本科学历。２０００年８月至２００５年３月，任深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司ＥＲＰ高级咨询顾问；２００５年４月至２００８年８月，任神州数码管理系统有限公司ＥＲＰ资深咨询顾问；２００８年９月至今，任本公司ＩＴ部经理。张健先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
五、以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，利用超额募集资金人民币１５０００万元永久补充日常经营所需流动资金。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。
独立董事意见、保荐机构意见全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
六、以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
鉴于公司目前正处于快速成长期，未来将会产生大量资金需求，因此公司拟向中信银行深圳分行申请６０００万元人民币，期限一年的综合授信额度；向光大银行深圳分行申请６０００万元人民币，期限一年的综合授信额度；向北京银行深圳分行申请１０００万美元，期限一年的综合授信额度。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十五日
证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１０－０３７
深圳市兆驰股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市兆驰股份有限公司于２０１０年１２月８日发出关于召开第二届监事会第八次会议的通知。２０１０年１２月１３日在深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼会议室以现场方式召开了第二届监事会第八次会议，会议应参加会议监事５名，实际参加会议监事５名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，利用超额募集资金人民币１５０００万元永久补充日常经营所需流动资金。
我们认为，上述方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一○年十二月十五日
证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１０－０３８
深圳市兆驰股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６４８号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，６００万股，每股面值１．００元，发行价格为３０元／股，共募集资金总额１６８，０００万元，扣除各项发行费用５，０９９．７７万元，实际募集资金净额为１６２，９００．２３万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于２０１０年６月３日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字［２０１０］２０８号验资报告。
公司募集资金净额比本次上市计划募集资金５０，０００万元超出了１１２，９００．２３万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目简要情况及资金使用情况
本次募集资金投资项目简要情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 截止１１月３０日已投入金额 |
| １ | 高清数字液晶电视机建设项目 | ２２，４７０ | ２，３１０ |
| ２ | 数字机顶盒建设项目 | １４，５００ | １，４９０ |
| ３ | 蓝光视盘机建设项目 | ８，９８０ | ９２４ |
| ４ | 技术中心建设项目 | ４，０５０ | ４２２．２６ |
| － | 合计 | ５０，０００ | ５，１４６．２６ |
目前，以上项目已经开工建设，项目进展顺利。
公司招股说明书对超募资金的使用已经做出说明：“若本次发行实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。”
二、永久补充流动资金的必要性
因公司产品适销对路，根据现有订单及市场发展预计２０１１年公司产品销量将有较大幅度增长，公司现有产能已经明显制约公司发展的步伐，而募投项目尚在建设中，故公司计划在原租赁厂房附近增加租赁厂房，添加部分生产设备，提升公司现有系列产品的生产能力，以满足公司发展的需要。公司的流动资金已无法满足目前的生产经营需要，为确保公司实现经营目标，利用１５０００万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金，从而给股东更大的投资回报。
公司使用部分超募资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事核查意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金１５０００万元永久性补充公司流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合深圳市兆驰股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的承诺。上述方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
四、保荐机构核查意见
公司的保荐机构国信证券股份有限公司经核查，发表意见如下：
公司本次将部分超募资金１５，０００ 万元永久性补充公司流动资金将为公司生产和销售规模的扩大提供所需的流动资金，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本保荐机构同意兆驰股份本次超募资金使用计划。
五、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意使用超额募集资金１５０００万元永久补充流动资金。
六、其他
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超募部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此公告
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十五日
