证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１０－０４５
江西特种电机股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容的真实，准确，完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票于２０１０年１２月１５日开市起复牌。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于２０１０年１２月７日以书面送达及电子邮件的方式发出，２０１０年１２月１３日上午在本公司经营楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际到会参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员、保荐机构代表列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
立信大华会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见２０１０年１２月１５日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（立信大华核字［２０１０］２３６１号）。
本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案》；表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
董事会同意公司使用本次非公开发行股票募集资金对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司进行增资扩股，增资金额８，０７１．８７万元，用于该公司富锂锰基正极材料建设项目。增资的前提是公司非公开发行股票经公司股东大会审议通过并获中国证监会核准，且非公开发行募集资金到达公司指定账户；增资实施的时间为公司非公开发行募集资金到达公司指定账户后；增资价格参照增资事项实施前一个月末经审计的每份出资额对应的净资产额，并以此确定增资后的股权比例。
本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为，募集资金拟投资的项目符合国家相关政策的规定，且不存在下列情形：
１、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
２、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
３、公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除；
４、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
５、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
６、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。
７、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。
因此，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
１、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
２、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过１３５０万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况并结合公司募集资金需求协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
３、发行对象
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的特定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者，特定对象的个数不超过１０名。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
４、本次发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
５、定价基准日、定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日（即２０１０年１２月１５日）。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即２９．２３元／股（定价基准日前２０ 个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０ 个交易日股票交易总额／定价基准日前２０ 个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保存机构按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
６、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证券监督管理委员会核准后的六个月内择机发行。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
７、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
８、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过３７，６７０．９６万元，扣除发行费用后不超过３５，５７０．９６万元，拟全部投入以下项目。具体募集资金用途如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| １ | 变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目 | ２４，０００．０３ | ２４，０００．０３ |
| ２ | 富锂锰基正极材料建设项目 | ８，０７１．８７ | ８，０７１．８７ |
| ３ | 电动汽车驱动技术研发中心建设项目 | ３，４９９．０６ | ３，４９９．０６ |
| | 合计 | ３５，５７０．９６ | ３５，５７０．９６ |
上述非公开发行股票募集资金投资项目中，“富锂锰基正极材料建设项目”的实施主体为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司，公司拟以增资扩股的方式实施，增资扩股议案已经江西江特锂电池材料有限公司股东会审议通过。其余２个项目的实施主体为本公司。
若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
９、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
１０、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议之日起１２个月内有效。
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
上述议案需提请公司２０１１年第一次临时股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。
五、审议通过《公司非公开发行股票预案》；表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票预案》。
本预案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
根据公司本次非公开发行股票工作需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
１、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制订和实施本次非公开发行股票的具体方案；
２、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；
３、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其它相关法律文件；
４、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；
５、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；
６、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体相关发行方案等相关事项进行相应的调整；
７、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
８、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
９、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》。
九、审议通过《关于公司与江西省锂电新能源产业有限责任公司投资设立合资企业的议案》；
表决结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权。
议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司对外投资公告》。
特此公告
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一０年十二月十五日
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１０－０４６
江西特种电机股份有限公司
关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容的真实，准确，完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１１年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会。
２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。
３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
４、召开时间：
（１）现场会议时间：２０１１年１月６日（星期四）下午１４：００开始。
（２）网络投票时间：２０１１年１月５日至２０１１年１月６日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月５日下午１５：００至２０１１年１月６日下午１５：００期间的任意时间。
５、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（３）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
６、股权登记日：２０１１年１月４日（星期二）
７、出席对象：
（１）截止２０１１年１月４日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。
８、现场会议召开地点：江西省宜春市袁州区东风路１９号公司经营楼５楼会议室。
二、会议审议的议案：
１．审议《关于变更公司经营范围的议案》；
２．审议《关于修改公司章程的议案》；
３．审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
４．审议《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案》；
５．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
６．逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
（１）发行股票的种类与面值
（２）发行数量
（３）发行对象
（４）本次发行股票的限售期
（５）定价基准日、定价方式及发行价格
（６）发行方式及发行时间
（７）上市地点
（８）本次非公开发行股票的募集资金用途
（９）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
（１０）本次非公开发行股票决议有效期限
７．审议《公司非公开发行股票预案》；
８．审议《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
９．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
议案１至议案２已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见２０１０年１１月９日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》；
议案３至议案９已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》；其中议案３、议案７、议案８的具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票预案》、《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
三、现场会议登记方式
１、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
３、登记时间：２０１１年１月５日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）。
４、登记地点：江西省宜春市袁州区东风路１９号公司证券投资部。
５、邮政编码：３３６０００
６、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
１、深市投资者投票代码：３６２１７６
２、投票简称：江特投票
３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
４、在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
５、股东投票的操作程序：
（１）进行投票时买卖方向为“买入”；
（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案６中有多个需表决的子议案，６．００元代表对议案６下全部子议案进行表决，６．０１元代表议案６中子议案①，６．０２元代表议案６中子议案②，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 对应议案１至议案９统一表决 | １００．００元 |
| 议案１ | 关于变更公司经营范围的议案 | １．００元 |
| 议案２ | 关于修改公司章程的议案 | ２．００元 |
| 议案３ | 公司前次募集资金使用情况报告 | ３．００元 |
| 议案４ | 关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案 | ４．００元 |
| 议案５ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | ５．００元 |
| 议案６ | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | ６．００元 |
| ６．１ | 发行股票的种类与面值 | ６．０１元 |
| ６．２ | 发行数量 | ６．０２元 |
| ６．３ | 发行对象 | ６．０３元 |
| ６．４ | 本次发行股票的限售期 | ６．０４元 |
| ６．５ | 定价基准日、定价方式及发行价格 | ６．０５元 |
| ６．６ | 发行方式及发行时间 | ６．０６元 |
| ６．７ | 上市地点 | ６．０７元 |
| ６．８ | 本次非公开发行股票的募集资金用途 | ６．０８元 |
| ６．９ | 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 | ６．０９元 |
| ６．１０ | 本次非公开发行股票决议有效期限 | ６．１０元 |
| 议案７ | 公司非公开发行股票预案 | ７．００元 |
| 议案８ | 公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 | ８．００元 |
| 议案９ | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | ９．００元 |
（３）在“委托数量”项下输入表决意向：
| 表决意向种类 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 对应申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（４）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对有关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１月５日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１１年１月６日（现场股东大会结束当日）１５：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（１）申请服务密码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活核验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可以使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ，在“上市公司股东大会列表”选择“江西特种电机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票注意事项：
１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、会议联系方式
１、现场会议联系方式
联系地址：江西省宜春市袁州区东风路１９号公司经营楼３楼
联系电话：０７９５－３２６６２８０
传 真：０７９５－３２６６２８０
邮 编：３３６０００
联系人：翟忠南、王乐
２、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
１、公司第六届董事会第九次会议决议公告；
２、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
３、深交所要求的其它文件。
特此公告
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一０年十二月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司 ２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：
| 序号 | 议案内容 | 表决意向 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于变更公司经营范围的议案》 | | | |
| ２ | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
| ３ | 《公司前次募集资金使用情况报告》 | | | |
| ４ | 《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案》 | | | |
| ５ | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| ６ | 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| ６．１ | 发行股票的种类与面值 | | | |
| ６．２ | 发行数量 | | | |
| ６．３ | 发行对象 | | | |
| ６．４ | 本次发行股票的限售期 | | | |
| ６．５ | 定价基准日、定价方式及发行价格 | | | |
| ６．６ | 发行方式及发行时间 | | | |
| ６．７ | 上市地点 | | | |
| ６．８ | 本次非公开发行股票的募集资金用途 | | | |
| ６．９ | 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 | | | |
| ６．１０ | 本次非公开发行股票决议有效期限 | | | |
| ７ | 《公司非公开发行股票预案》 | | | |
| ８ | 《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 | | | |
| ９ | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | | | |
（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）
委托人名称或姓名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临 ２０１０－０４７
江西特种电机股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与江西省锂电新能源产业有限责任公司投资设立合资企业的议案》：同意公司与江西省锂电新能源产业有限责任公司（以下简称“江西锂电”）共同投资２００万元人民币设立合资企业“宜春市巨源锂能矿业有限公司”（暂定名，最终以经工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。 合资公司注册资本２００万元，其中公司出资１０２万元，占注册资本的５１％；江西锂电出资９８万元，占注册资本的４９％。
２、公司本次对外投资不构成关联交易。根据公司《对外投资管理暂行办法》的规定，本次投资事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项经董事会审议通过后即可签订合资经营合同、章程等相关法律文书，并向工商行政管理部门申请办理设立登记手续。
二、交易对手方情况介绍
１、名称：江西省锂电新能源产业有限责任公司
２、成立日期：２０１０年１月２０日
３、注册地址：江西省宜春市宜春北路３２１号
４、法定代表人：罗智勇
５、注册资本：２００万元
６、企业类型：有限责任公司（法人独资）
７、经营范围：矿产资源的开发、利用、回收；锂电新能源产品的生产、研发、检测检验；锂电产业技术咨询、培训；锂电新能源高新技术产业化。
该公司是宜春市国有资产监督管理委员会下属的国有全资公司。
三、投资标的的基本情况
１、拟设立的合资公司名称：宜春市巨源锂能矿业有限公司（暂定名，最终以经工商行政管理部门核准的名称为准）。
２、合资公司住所：江西省宜春市东风大街１０号
３、企业类型：有限责任公司
４、合资公司注册资本及各股东出资额、出资方式：
（１）注册资本：人民币２００万元；
（２）各股东出资额：公司出资１０２万元，占合资公司注册资本的５１％；江西锂电出资９８万元，占合资公司注册资本的４９％；
（３）出资方式：各方以现金形式出资，出资额在合资公司注册时一次性缴足。
５、合资公司经营范围：锂矿资源的开采与加工开发。（以工商行政管理部门核准登记的为准）
６、合资公司经营期限：暂定十年，到期后由股东会决定是否展期。
四、合资经营合同的主要内容
（一）公司与江西锂电经友好协商，共同拟订了《合资经营协议书》（草案），主要内容如下：
１、协议双方：
甲方：江西特种电机股份有限公司；乙方：江西省锂电新能源产业有限责任公司。
２、合资公司情况
（１）合资公司名称：宜春市巨源锂能矿业有限公司（暂定名，实际名称以工商管理部门核定的为准，以下简称“合资公司”）
（２）合资公司的住所：江西省宜春市东风大街１０号
（３）合资公司经营范围：锂矿资源的开采与加工开发（以工商行政管理部门核准登记的为准）
３、合资公司注册资本及各股东出资额、出资方式
（１）注册资本：人民币２００万元；
（２）各股东出资额：甲方出资１０２万元，占合资公司注册资本的５１％； 乙方出资９８万元，占合资公司注册资本的４９％；
（３）出资方式：各方以现金形式出资，出资额在合资公司注册时一次性缴足；
（４）合资公司注册资本可根据经营发展需要，由股东会决定进行增资。
４、合资公司经营方式
（１）合资公司办公、生产场所初期以租赁的方式予以解决；
（２）合资公司设立后，开展锂矿资源的开采与加工开发工作。
５、合资公司的组织机构
（１）合资公司的最高权力机构为公司股东会，由全体股东组成；
（２）合资公司设董事会，负责公司经营等重大事项的决策。董事会由三名董事组成，其中甲方委派二名董事，乙方委派一名董事。董事会设董事长一名，由董事会选举产生，董事长兼任公司法定代表人；
（３）合资公司设一名监事，负责对公司财务、董事及经理层履行职责的情况进行监督。监事由乙方委派产生；
（４）合资公司设经理层，负责组织实施公司的经营工作。经理层设一名总经理，根据经营需要可以设若干名副总经理。经理层由董事会聘任或解聘；
（５）合资公司根据经营管理需要设立职能部门，负责日常经营管理工作。职能部门的设置由经理层拟订，报董事会批准后实施。
６、合资公司员工与薪酬
（１）合资公司所需员工采取面向社会招聘，择优录用的原则。合资公司同员工签订劳动合同，为公司员工办理社会保险和医疗保险等手续；
（２）合资公司董事、监事不在公司领取报酬。公司经理层实行年薪制，年薪数额同公司的经济效益挂钩，具体由董事会制订细则并实施。公司其他员工的薪酬制度由经理层制订，报董事会批准后实施。
７、合资公司经营期限
合资公司经营期限暂定十年，到期后由股东会决定是否展期。
８、本协议自合资各方代表签字、单位鉴印后生效。
（二）公司董事会审议通过《关于公司与江西省锂电新能源产业有限责任公司投资设立合资企业的议案》后，授权公司董事长与江西锂电签订《合资经营协议书》、《宜春市巨源锂能矿业有限公司章程》等有关法律文件，并向工商行政管理部门申请设立登记，尽快使合资公司投入运营。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次对外投资的目的
公司本次对外投资，是借助合作方的政府背景优势，并根据公司发展需求，开展锂矿资源的开采与加工开发工作，为控股子公司生产锂电池正极材料提供资源保障而作出的一项经营决策行为。
（二）本次对外投资对公司的影响
本次投资对公司当期经营业绩无影响。
（三）本次对外投资存在的风险
公司本次投资设立合资公司，目的是借助合作方的政府背景优势，并根据公司发展需求，开展锂矿资源的开采与加工开发工作，为控股子公司生产锂电池正极材料提供资源保障。由于矿产资源的稀缺性，目前向宜春市申请购买锂矿资源的厂商较多，合资公司收购锂矿资源存在不确定性；另外，合资公司进行矿产资源的加工开发将受到人才、技术、设备、管理经验等多种因素的影响，能否实现预期效益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
２０１０年１２月１５日
