本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于２０１０年１２月１日、２０１０年１２月２日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开２０１０年第五次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：
１、现场会议召开时间：２０１０年１２月１７日（星期五）１４：３０
２、网络投票时间：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月１７日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。
（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１２月１６日１５：００ 至２０１０年１２月１７日１５：００期间的任意时间
（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会期出席对象
１、公司相关董事、监事及高级管理人员；
２、截止２０１０年１２月１３日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；
３、见证律师；
４、其他相关人员。
二、会议审议事项
１、审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》。
２、审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》。
３、审议《关于提请股东大会同意将公司２０１０年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长１２个月的议案》。
４、审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》。
５、审议《关于公司与关联方共同向星展银行（中国）有限公司北京分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》。
以上提案相关内容详见刊登于２０１０年１２月１日、２０１０年１２月２日《证券时报》及巨潮网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《临时董事会决议公告》、《关联交易公告》（公告编号：２０１０－０３７、０３９）。
三、现场会议登记办法
１． 登记手续：
（１）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（２）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２． 登记地点及授权委托书送达地点
地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部
联 系 人：覃丽芳 陈延芬
联系电话：０７７８—２２６６８６７ 传 真：０７７８—２２６６８６７
邮 编：５４７００７
３． 登记时间：２０１０年１２月１５日９：００～１７：００
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、进行投票起止时间：２０１０年１２月１７日深圳证券交易所股票交易日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２． 投票代码：３６０９５３；投票简称：河化投票
３． 股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票（“河化投票”）
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， １．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》 | １．００ |
| ２ | 审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》 | ２．００ |
| ３ | 审议《关于提请股东大会同意将公司２０１０年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长１２个月的议案》 | ３．００ |
| ４ | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》 | ４．００ |
| ５ | 审议《关于公司与关联方共同向星展银行（中国）有限公司北京分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》 | ５．００ |
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的流程的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月１６日１５：００至２０１０年１２月１７日１５：００期间的任意时间。
（三）投票注意事项
１、网络投票不能撤单；
２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
１、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十二月十四日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司二Ｏ一Ｏ年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １００ | 总议案 | | | |
| １ | 审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》 | | | |
| ２ | 审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》 | | | |
| ３ | 审议《关于提请股东大会同意将公司２０１０年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长１２个月的议案》 | | | |
| ４ | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》 | | | |
| ５ | 审议《关于公司与关联方共同向星展银行（中国）有限公司北京分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》 | | | |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
