本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2010年12月15日（星期三）上午9：30；

　　网络投票时间：2010年12月14日--2010年12月15日；

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月14日下午15：00--12月15日下午15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　4、召集人：三维通信股份有限公司董事会

　　5、参加股东大会方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人： 李越伦董事长

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共51名，代表股份107824134股，占公司总股本的50.2536％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表7人、代表股份84703125股，占公司总股本的39.4776%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共44人，代表股份23121009股，占上市公司总股份的10.7760％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对6230股；弃权6200股(其中,因未投票默认弃权6200股)。

　　2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；

　　（1）发行股票种类及面值；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对9230股；弃权3200股(其中,因未投票默认弃权3200股)。

　　（2）发行数量；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对9230股；弃权3200股(其中,因未投票默认弃权3200股)。

　　（3）发行方式；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对9230股；弃权3200股(其中,因未投票默认弃权3200股)。

　　（4）发行对象；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对9230股；弃权3200股(其中,因未投票默认弃权3200股)。

　　（5）发行价格、定价原则及定价基准日；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对12430股；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

　　（6）限售期；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对9230股；弃权3200股(其中,因未投票默认弃权3200股)。

　　（7）募集资金数额及用途；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对9230股；弃权3200股(其中,因未投票默认弃权3200股)。

　　（8）本次非公开发行股票决议的有效期；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对9230股；弃权3200股(其中,因未投票默认弃权3200股)。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对6230股；弃权6200股(其中,因未投票默认弃权6200股)。

　　4、审议通过了《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对6230股；弃权6200股(其中,因未投票默认弃权6200股)。

　　5、审议通过了《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对6230股；弃权6200股(其中,因未投票默认弃权6200股)。

　　6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意107811704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9885％；反对6230股；弃权6200股(其中,因未投票默认弃权6200股)。

　　7、审议通过了《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

　　表决结果：同意107809704股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9866％；反对8230股；弃权6200股(其中,因未投票默认弃权6200股)。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会上海市通力律师事务所王利民、李仲英律师见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 本次出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2010年12月15日