本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于２０１０年１２月２１日下午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开２０１０年第五次临时股东大会。本次股东大会通知已于２０１０年１２月２日公告。现就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间：
现场会议时间：２０１０年１２月２１日下午１４：５０时。
网络投票时间为：２０１０年１２月２０日—２０１０年１２月２１日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月２１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２０日下午１５：００ 至２０１０年１２月２１日下午１５：００ 期间的任意时间。
２、股权登记日：２０１０年１２月１５日。
３、会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室。
４、会议召集人：公司董事会。
５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
６、参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
７、出席对象：
（１）截止２０１０年１２月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师；
（４）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议议题：
１、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
２、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过３，０００万元人民币授信额度的议案》；
３、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５，０００万元人民币授信额度的议案》；
４、审议《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
５、审议《关于改聘中汇会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》。
上述议案的详细内容，已于２０１０年１２月２日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
三、出席现场会议登记方法
１、登记时间：２０１０年１２月１６日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。
２、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０ 年１２月２０日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、投票代码：３６２１０２；投票简称：冠福投票；
３、股东投票的具体程序
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２１０２；
（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，表决项相应的申报价格如下表：
议案
序号 | 议案内容 | 对应申
报价格 |
| １ | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | １．００ |
| ２ | 《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过３，０００万元人民币授信额度的议案》 | ２．００ |
| ３ | 《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５，０００万元人民币授信额度的议案》 | ３．００ |
| ４ | 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于改聘中汇会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》 | ５．００ |
（４）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １ 股 | ２ 股 | ３ 股 |
（５）确认投票委托完成。
（６）投票举例：
①股权登记日持有“冠福家用”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ００２１０２ | 买入 | １００．００ 元 | １ 股 |
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ００２１０２ | 买入 | １．００元 | １股 |
| ００２１０２ | 买入 | ２．００元 | ２股 |
４、计票规则
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００ | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、 投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１２月２０日１５：００ 至２０１０年１２月２１日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项
１、本次股东大会会议会期预计为半天。
２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：３６２５００
联 系 人：陈昌文 黄华伦
联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５１９９９
联系传真：（０５９５）２７２５１９９９
六、备查文件
１、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十六日
