证券代码：６０１７２７ 证券简称：上海电气 编号：临２０１０－０３２
上海电气集团股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
１、会议召开情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于２０１０年１２月１５日上午９：００ 在中国上海市遵义南路５号喜来登豪达上海太平洋大饭店３楼宴会厅以现场会议形式召开。会议由公司董事长兼首席执行官徐建国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
２、会议出席情况
出席会议的股东（或其授权代理人）共３２名，代表股份数１０，２７３，２５１，２９４股，占公司有表决权股份总数的８０．１１％（其中Ａ股股东３０名，持有９，０１４，８８５，９３６股，占公司有表决权股份总数的７０．３０％；Ｈ 股股东２名，持有１，２５８，３６５，３５８股，占公司有表决权股份总数的９．８１％）。
二、提案审议情况
本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。本次会议表决结果如下：
（一）关于选举公司第三届董事会董事的议案
１．１选举徐建国先生为公司第三届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，２５８ | １０，２４４，８３２，７１８ | ２８，４１８，５４０ | ０ | ９９．７２３４％ |
１．２选举黄迪南先生为公司第三届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，２５９ | １０，２３１，８０６，３９７ | ４１，４４４，８６２ | ０ | ９９．５９６６％ |
１．３选举张素心先生为公司第三届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，２６０ | １０，２４９，９４２，６７５ | ２３，３０８，５８５ | ０ | ９９．７７３１％ |
１．４选举俞银贵先生为公司第三届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，２６１ | １０，２４９，９４２，６７６ | ２３，３０８，５８５ | ０ | ９９．７７３１％ |
１．５选举朱克林先生为公司第三届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，２６２ | １０，２４９，９４２，６７７ | ２３，３０８，５８５ | ０ | ９９．７７３１％ |
１．６选举姚珉芳女士为公司第三届董事会董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，４６４ | １０，２３５，３６５，９０９ | ３７，８８５，５５５ | ０ | ９９．６３１２％ |
１．７选举张惠彬博士为公司第三届董事会独立非执行董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，４０８ | １０，２７０，０３７，４０８ | ３，２１４，０００ | ０ | ９９．９６８７％ |
１．８选举朱森第先生为公司第三届董事会独立非执行董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，４０９ | １０，２７０，０３７，４０９ | ３，２１４，０００ | ０ | ９９．９６８７％ |
１．９选举吕新荣博士为公司第三届董事会独立非执行董事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，２５１，０６５ | １０，２７０，０３７，０６５ | ３，２１４，０００ | ０ | ９９．９６８７％ |
（二） 关于选举公司第三届监事会监事的议案
１、选举董鑑华先生为公司第三届监事会监事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，１６７，２５８ | １０，２６６，５８６，４４７ | ６，５８０，８１１ | ０ | ９９．９３５９％ |
２、选举周昌生先生为公司第三届监事会监事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，１６７，２５９ | １０，２３７，９４４，８５９ | ３５，２２２，４００ | ０ | ９９．６５７１％ |
３、选举郑伟健先生为公司第三届监事会监事
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １０，２７３，１６７，３６５ | １０，２７３，１６７，３６５ | ０ | ０ | １００．００００％ |
（三） 关于与上海电气（集团）总公司２０１１－２０１３年度持续性关联交易的议案
１、关于与上海电气（集团）总公司２０１１－２０１３年度采购之关联交易
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ２，８６４，０７８，７９６ | ２，８６４，０７４，９３７ | ３，８５９ | ０ | ９９．９９９９％ |
２、关于与上海电气（集团）总公司２０１１－２０１３年度销售之关联交易
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ２，８６４，０７８，７９６ | ２，８６４，０７４，９３７ | ３，８５９ | ０ | ９９．９９９９％ |
３、关于与上海电气（集团）总公司２０１１－２０１３年度存款之关联交易
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ２，８５４，９２０，７９６ | ２，４８１，１９３，６７４ | ３７３，７２７，１２２ | ０ | ８６．９０９４％ |
４、关于与上海电气（集团）总公司２０１１－２０１３年度贷款及贴现之关联交易
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ２，８５４，９２０，７９６ | ２，４８１，１９３，６７４ | ３７３，７２７，１２２ | ０ | ８６．９０９４％ |
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所余蕾律师、张小龙律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
四、备查文件
１、上海电气集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议。
２、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二Ｏ一Ｏ年十二月十五日
证券代码：６０１７２７ 证券简称：上海电气 编号：临２０１０－０３３
上海电气集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１５日在上海市遵义南路５号喜来登豪达上海太平洋大饭店３楼会议室召开了公司董事会三届一次会议。会议应到董事９名，实到董事７名，朱克林非执行董事因公出差，委托徐建国执行董事出席本次会议并全权行使投票表决权；黄迪南执行董事因公出差，委托张素心执行董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、周昌生列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。到会全体董事一致推举徐建国执行董事为会议主席，会议审议并通过以下决议：
一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案
同意选举徐建国先生担任公司第三届董事会董事长，选举朱克林先生担任公司第三届董事会副董事长；任期自２０１０年１２月１５日起至２０１３年１２月１４日止。（徐建国先生、朱克林先生之简历详见公司于２０１０年１０月２８日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届四十次董事会决议暨召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》）
二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
１、同意选举徐建国先生、黄迪南先生、张素心先生、朱森第先生、吕新荣博士担任第三届董事会战略委员会委员，并选举徐建国先生担任战略委员会主席。
２、同意选举张惠彬博士、朱森第先生、吕新荣博士、姚珉芳女士担任第三届董事会审核委员会委员，并选举张惠彬博士担任审核委员会主席。
３、同意选举吕新荣博士、黄迪南先生、朱森第先生担任第三届董事会薪酬委员会委员，并选举吕新荣博士担任薪酬委员会主席。
公司第三届董事会战略委员会、审核委员会和薪酬委员会的任期自２０１０年１２月１５日起至２０１３年１２月１４日止。（第三届董事会各专门委员会委员之简历详见公司于２０１０年１０月２８日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届四十次董事会决议暨召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》）
三、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案
同意聘任徐建国先生为公司首席执行官，黄迪南先生为公司总裁。经黄迪南先生提名，同意聘任俞银贵先生为公司财务总监，朱斌先生为公司首席运营官，伏蓉女士为公司董事会秘书。
公司新一届高级管理人员的任期自２０１０年１２月１５日起至２０１３年１２月１４日止。（徐建国先生、黄迪南先生及俞银贵先生之简历详见公司于２０１０年１０月２８日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届四十次董事会决议暨召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》，朱斌先生及伏蓉女士之简历请详见本公告附件）
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十二月十五日
附件：
高级管理人员简历
朱斌，５０岁，于２００９年加入本公司，现任本公司首席运营官。朱先生拥有丰富的发电设备制造业经历和企业运营管理经验。朱先生于２００９年２月起任本公司总裁助理，２００４年至２００９年期间曾任上海电气电站集团常务副总裁，上海电气电站设备有限公司副董事长、总裁，上海动力设备有限公司董事长， １９９６年至２００４年期间历任上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气（集团）总公司电站事业部副部长，上海电站辅机厂有限公司总经理、董事长，上海动力设备有限公司总裁、副董事长。朱先生持有西安交通大学工学学士学位、同济大学工商管理硕士学位及高级工程师职称。
伏蓉，４０岁，于２００５年６月加入本公司。现任本公司董事会秘书、董事会秘书室主任、办公室主任、投资者关系部部长。曾先后担任上海输配电股份有限公司证券事务代表、ＡＢＢ中国投资有限公司低压产品部市场主管、上海输配电股份有限公司董事会秘书。伏蓉女士拥有管理学学士学位及经济师职称。
证券代码：６０１７２７ 证券简称：上海电气 编号：临２０１０－０３４
上海电气集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１５日在上海市遵义南路５号喜来登豪达上海太平洋大饭店３楼会议室召开了公司监事会三届一次会议。会议应到监事５名，实到监事４名，郑伟健监事委托谢同伦监事代为出席会议并全权行使投票表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。到会全体监事一致推举董鑑华监事为会议主席。本次会议审议通过如下决议：
一、选举公司监事会监事长的议案
同意选举董鑑华先生为公司第三届监事会监事长，任期自２０１０年１２月１５日起至２０１３年１２月１４日止。（董鑑华先生之简历详见公司于２０１０年１０月２８日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届十四次监事会决议公告》）
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年十二月十五日
