证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０３７
广东巨轮模具股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次临时股东大会无出现否决议案的情形。
２、本次临时股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
１、本次临时股东大会于２０１０年１２月１５日上午９：３０在广东省揭东经济开发区５号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
２、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共４人，代表有表决权的股份总数为１５１，５９３，０４６股，占股权登记日２０１０年１２月１０日公司总股本２６５，２７４，３５６股的５７．１４５８％。
３、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
（二）会议按照召开２０１０年度第三次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
１、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的议案，本议案审议时对非独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票方式，该议案的投票情况：
（１）《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（２）《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（３）《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（４）《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（５）《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（６）《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
２、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的议案，本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票方式，独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议，可以提交股东大会审议。该议案的投票情况：
（１）《关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（２）《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（３）《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
３、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》的议案，采取累积投票方式，该议案的投票情况：
（１）《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（２）《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
（３）《关于提名吴 豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数１５１，５９３，０４６股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国信联合律师事务所张俊锋律师、吴清毅律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人数资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规、公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、法律意见书；
３、深交所要求的其他文件。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十二月十六日
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０３８
广东巨轮模具股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
１、公司第四届董事会第一次会议的会议通知于２０１０年１２月１０日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。
２、本次会议于２０１０年１２月１５日下午１：００在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
３、本次会议应到董事９人，实到董事９人。
４、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。
５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举吴潮忠先生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举洪惠平先生先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任洪惠平先生为公司总经理的议案》；
４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦先生为公司副总经理的议案》；
５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任张世钦先生为公司总工程师的议案》；
６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任林瑞波先生为公司财务负责人的议案》；
７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨传楷先生为公司董事会秘书的议案》；
８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任谢创鸿先生为公司证券投资总监的议案》；
９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任陈晓芬女士为公司内审部经理的议案》；
１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任许玲玲女士为公司证券事务代表的议案》；
上述人员简历请见附件。
１１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届的议案》；
由于公司第三届董事会任期即将届满，按照有关规定，公司薪酬与考核委员会进行换届选举，薪酬与考核委员会委员为普烈伟先生、罗绍德先生、杨传楷先生，普烈伟先生为主任委员。
１２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司审计委员会换届的议案》；
由于公司第三届董事会任期即将届满，按照有关规定，公司审计委员会进行换届选举，审计委员会委员为罗绍德先生、普烈伟先生、李丽璇女士，罗绍德先生为主任委员。
１３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司提名委员会换届的议案》。
由于公司第三届董事会任期即将届满，按照有关规定，公司提名委员会进行换届选举，提名委员会委员为阮锋先生、普烈伟先生、洪惠平先生，阮锋先生为主任委员。
公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见（详见公告２０１０－０４０）。
三、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一０年十二月十六日
附件
高级管理人员简历
一、董事长：吴潮忠
吴潮忠先生简历详见２０１０年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》、“巨潮资讯网”公司第三届董事会第二十一次会议公告；
二、副董事长、总经理：洪惠平
洪惠平先生简历详见２０１０年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》、“巨潮资讯网”公司第三届董事会第二十一次会议公告；
三、副总经理：郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦（总工程师）
１、郑栩栩先生简历详见２０１０年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》、“巨潮资讯网”公司第三届董事会第二十一次会议公告；
２、陈庆湘：男，４０岁，大学本科，机械工程师，曾任广州林仕豪电脑化模具制品有限公司ＣＮＣ技术员、广东省广州重型企业集团模具制造公司质检部部长、经营部副部长、总经理助理、副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产部经理。９６年参与的“汽车子午线轮胎活络模具制造ＣＡＤ／ＣＡＭ”项目填补国内空白，技术达到国际九十年代的先进水平。现任本公司副总经理，营销负责人。
截至目前，陈庆湘先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
３、吴映雄：男，３９岁，大学本科，曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司、揭阳市飞越发展有限公司法人代表、执行董事。现任本公司副总经理。
截至目前，吴映雄先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
４、张世钦：男，３４岁，研究生，机械工程师，曾供职于广东省广州重型企业集团公司、本公司董事、广东省轮胎模具工程技术研究开发中心主任，现任本公司副总经理、总工程师。
截至目前，张世钦先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
四、财务负责人：林瑞波，男，３３岁， 硕士研究生。高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾供职于揭阳市华信会计师事务所。现任公司财务总监。
截至目前，林瑞波先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
五、董事会秘书：杨传楷
杨传楷先生简历详见２０１０年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》、“巨潮资讯网”公司第三届董事会第二十一次会议公告；
六、证券投资总监：谢创鸿，男，３０岁，本科学历，经济学学士，毕业于南京审计学院金融学系。曾任兴业银行广州分行营业部企业金融客户经理、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行企业金融部高级主任。２００９年６月进入广东巨轮模具股份有限公司投资发展部工作。
截至目前，谢创鸿先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
七、内审部经理：陈晓芬，女，３２岁，硕士研究生，中国注册会计师，中级会计师，经济师，曾供职于中国工商银行揭阳市分行，现任本公司审计部经理。
截至目前，陈晓芬女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
八、证券事务代表：许玲玲，女，３０岁，本科学历，经济师，２００５年参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，考试合格。现任公司投资发展部副经理、证券事务代表。
截至目前，许玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０３９
广东巨轮模具股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
１、公司第四届监事会第一次会议通知于２０１０年１２月１０日以书面传真、电子邮件方式发出。
２、本次会议２０１０年１２月１５日下午２：００于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
３、本次会议应到监事５人，实到监事５人。
４、本次会议由监事会主席孟超先生主持，监事王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴豪先生均亲自出席了会议。
５、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
１、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举孟超先生为公司第四届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、备查文件
１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
广东巨轮模具股份有限公司
监 事 会
二０一０年十二月十六日
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０４１
广东巨轮模具股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，广东巨轮模具股份有限公司于２０１０ 年 １２月１３ 日上午８：３０在公司二楼会议室召开２０１０ 年第三次职工代表大会。应到职工代表２６人，实到 ２６ 人。经全体与会代表举手表决，同意孟超先生、黄晓鸿先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），与第四届监事会其他三名股东代表监事组成第四届监事会，任期为３ 年。
公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
广东巨轮模具股份有限公司
二〇一〇年十二月十六日
附件
公司第四届监事会职工代表监事简历
一、孟超
孟超，男，３４岁，硕士研究生，机械工程师，毕业于湖北工学院机械工程系模具设计与制造专业，曾任职十堰达峰软轴有限公司、曾任吉林市吉达软轴有限公司技术部副经理。现任本公司广东巨轮模具股份有限公司技术部经理，第三届监事会职工代表监事。
截至目前，孟超先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
二、黄晓鸿
黄晓鸿，男，３２岁，大专，会计师，中共党员，公司财务部职员，曾任第二届监事会职工代表监事。现任第三届监事会职工代表监事。
截至目前，黄晓鸿先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
