证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内经营情况概述

  2012年，受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响，国内轮胎行业经营环境艰难，竞争十分激烈。

  面对艰难的经营环境，公司经营管理层及时调整思路，以市场为导向，强化产品结构调整和转型升级；加快科技创新和管理创新步伐，优化产品性价比；强化内部基础管理；整顿、巩固并开拓国内外市场体系，外抓销售渠道建设和管理规范，内抓企业资源支持销售。经过全体员工的共同努力，公司整体运营较为平稳。

  全年完成轮胎产量564.76万条，较上年增长5.22%；完成轮胎销售544.24万条，较上年增长1.58%；实现营业总收入65.97亿元，较上年下降12.47%，实现净利润12,820.29万元，较上年增长34.41%。

  （2）公司未来发展的展望

  ①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  2013年世界经济仍然错综复杂，金融危机的影响仍未消除，复苏的迹象还不明朗。受此影响，国际轮胎市场需求还将继续低迷一段时期。同样，国内经济增速面临一定的下行压力，年GDP增幅调整为7.5%，显示我国经济增速逐步进入中速增长时代。

  轮胎行业竞争态势：结构性产能过剩的现象继续存在，以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒抬头，出口阻力依然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态，有助于轮胎企业降低成本、提高效益；同时也在市场上产生了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争。

  ②公司发展战略

  “十二五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎（包括载重胎和工程子午胎）等产品规模、质量和市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。

  2013年，公司将围绕转型升级和转变增长方式，强化公司内部基础管理，坚持实施科技创新和管理创新，全面提升产品技术含量和性价比，创新市场营销模式，全方位控制成本，实现内涵式增长，努力提高公司经营质量，保证员工和股东的长远利益。

  ③2013年公司经营计划

  a、计划完成轮胎产量665.7万条，较2012年增长17.26%；计划完成轮胎销售675.7万条，较2012年增长26.06%；计划实现销售收入81.38亿元，较2012年增长23.36%。

  b、继续实施技术创新和管理创新目标：坚持技术创新和管理创新，继续培育自主开发能力，转变增长方式，进一步提高产品质量，充分发挥中国名牌和中国驰名商标的市场优势，提高公司竞争力。

  c、加快产品结构调整异地技术改造项目建设进度，其中一期工程全钢工程子午胎异地技术改造项目力争在2013年底之前试生产。

  ④实现公司经营计划的资金需求及来源

  公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。

  ⑤可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

  a、市场竞争风险：

  公司2013年将向市场销售轮胎675.7万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软的状况，公司产能及经营规模的扩大将面临激烈的市场竞争。

  b、业务经营风险：

  橡胶等主要原材料价格在低位运行，有助于公司降低经营成本，但轮胎市场的降价预期也日渐明显，市场将从原来的以“低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争。

  c、技术风险：

  公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。

  d、财务风险：

  由于公司进行大规模技术改造，经营规模不断扩大，至2012年12月31日，公司资产负债率为66.66%，处于较高的状态。

  ⑥公司拟采取的对策措施

  为有效化解以上风险因素，公司将继续采取一系列对策措施：

  a、强化销售网络建设，创新营销模式与服务模式，化解市场风险；

  b、继续调整产品结构，优化产品性价比，培育品牌及质量优势，化解经营业务风险；

  c、继续提升公司技术创新能力，稳定提高研发投入比例，努力提高工程技术人员技术素质水平，充分发挥企业技术中心和博士后科研工作站作用，提高公司产品开发能力，化解技术风险；

  d、采取不断优化公司财务结构的一系列措施，化解公司财务风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年6月，公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司通过购买CF Fukoku卢森堡公司持有的贵州高马富国前进橡胶有限公司51%的股份，从购买日起纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  2013年3月23日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2013-002

  贵州轮胎股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议的通知于2013年3月13日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2013年3月20日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中董事黄舸舸先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

  会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

  一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

  二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会报告》。

  三、独立董事述职报告审议情况：

  1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事赵宗哲先生所作的《2012年度述职报告》。

  2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事管洲先生所作的《2012年度述职报告》。

  3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作的《2012年度述职报告》。

  4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2012年度述职报告》。

  四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润128,454,622.79元，归属上市公司所有者的净利润为128,202,874.93元，加期初未分配利润651,357,613.41元，按照《公司章程》规定提取盈余公积8,612,447.61元，实施上年度利润分配方案支付红利29,334,258.21元，可供股东分配的利润为741,613,782.52元。

  拟以2012年12月31日公司总股本488,904,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.60元（含税），共向股东派出红利29,334,258.24元。

  该预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、公司2013年度日常关联交易事项审议情况：

  1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。

  2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。

  3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。

  4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

  5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。

  6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

  7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

  上述关联交易事项中的第1项、第2项需提交公司股东大会审议。

  六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》(见巨潮资讯网）。

  七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于募集资金2012年度使用情况的专项说明》（见巨潮资讯网）。

  八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于上海众华沪银会计师事务所有限公司从事2012年度审计工作的总结报告》（见巨潮资讯网）。

  九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议案》。

  上海众华沪银会计师事务所有限公司2012年第一次为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，审计费用80万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  1、会议召开的时间：2013年4月15日（星期一）上午9点。

  2、会议召开的地点：公司本部

  3、会议召开的方式：现场投票

  4、审议事项：

  （1）公司2012年年度报告及摘要；

  （2）2012年度董事会报告；

  （3）2012年度监事会工作报告；

  （4）公司2012年度利润分配预案；

  （5）公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项；

  （6）关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议案。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  2013年3月23日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2013-003

  贵州轮胎股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二次会议的通知于2013年3月13日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2013年3月20日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。

  会议由监事会主席蒲晓波先生主持，会议通过审议表决，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》（见巨潮资讯网）；

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2012年年度报告》；

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2012年年度报告的审核意见》；

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见》（见巨潮资讯网）。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司监事会

  2013年3月23日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2013-005

  贵州轮胎股份有限公司

  2013年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：本公司（或公司）：贵州轮胎股份有限公司

  内胎公司：贵州前进橡胶内胎公司

  前进物流：贵州前进物流有限公司

  实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司

  轮 胎 厂：贵州轮胎厂

  一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）内胎公司

  1、基本情况：

  法定代表人：蒲晓波

  注册资金：383万元

  主营业务：轮胎内胎、轮胎垫带及其它橡胶制品。

  住所：贵阳市云岩区金关村

  2012年财务状况及经营成果：2012年末总资产22,908,518.54元，净资产8,067,969.37元；2012年度完成主营业务收入86,265,067.44元，实现净利润2,210,779.52元。

  2、与公司的关联关系：内胎公司法定代表人、董事长兼总经理蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需求。

  4、与内胎公司进行的日常关联交易总额：2012年度实际为16,818万元，2013年度预计为17,800万元。

  （二）实业公司

  1、基本情况：

  法定代表人：蒲晓波

  注册资本：500万元

  主营业务：橡胶制品，塑料制品，化工辅助机械设备，信息配载，物流仓储服务及普通货运。

  住所：贵阳市百花大道41号

  2012年财务状况及经营成果：2012年末总资产18,862,300.69元，净资产11,168,441.65元；2012年度完成主营业务收入42,367,550.18元，实现净利润359,878.27元。

  2、与公司的关联关系：实业公司法定代表人、董事长蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：实业公司与本公司毗邻，长期为公司提供部分货运和接送员工上下班的客运服务，具有地缘优势，服务质量也比较稳定；熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎。

  4、与实业公司进行的日常关联交易总额：2012年度实际为4,200万元，2013年度预计为4,682万元。

  （三）前进物流

  1、基本情况：

  法定代表人：王树忠

  注册资本：50万元

  主营业务：物流服务，信息配载，货物搬运，停车场服务。

  住所：贵阳市百花大道41号

  2012年财务状况及经营成果：2012年末总资产1,658,458.10元，净资产794,623.66元；2012年度完成主营业务收入17,544,538.84元，实现净利润109,249.53元。

  2、与公司的关联关系：前进物流主要投资方贵州前进轮胎（集团）有限公司（投资比例60%）法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：前进物流与本公司毗邻，拥有一定运输能力的货车车队及熟练的搬运队伍，具有地缘优势，服务质量稳定。

  4、与前进物流进行的日常关联交易总额：2012年度实际为1,472万元，2013年度预计为1,520万元。

  （四）轮胎厂

  1、基本情况：

  法定代表人：蒲晓波

  注册资本：9,838万元

  主营业务：轮胎制造、轮胎出口及相关技术进出口，轮胎翻修，内部汽车运输。

  住所：贵阳市百花大道41号

  2012年财务状况及经营成果：2012年末总资产132,703,651.64元，净资产45,472,632.29元；2012年度完成主营业务收入9,817,015.81元，实现净利润2,004,999.33元。

  2、与公司的关联关系：轮胎厂法定代表人、厂长蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：自本公司设立以来，贵州轮胎厂一直为本公司提供后勤服务，所涉服务质量稳定，资产状态良好。

  4、与轮胎厂进行的日常关联交易总额：2012年度实际为924.26万元，2013年度预计为924.26万元。

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易均以当地市场价格为参照，由双方协议定价，原材料价格波动明显时，双方协商调整。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）与内胎公司的交易：

  内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司相邻，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

  （二）与实业公司的交易：

  本公司地处贵阳市郊，实行四班三倒的工作制度，因此接送员工上下班的客运服务及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

  本公司生产过程中产生的废品轮胎、营销理赔收回的废旧轮胎需要集中统一处理，实业公司熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎。此项关联交易有利于维护公司废旧产品的流转秩序。

  （三）与前进物流的交易：

  本公司地处贵阳市郊，轮胎和原材料短途货运及原材料装卸、搬运为公司正常生产经营所必需。前进物流自有货车车队及搬运队伍为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不构成公司对前进物流的依赖。

  （四）与轮胎厂的交易：

  轮胎厂是原贵州轮胎厂分立组建本公司后的存续企业，继承了原贵州轮胎厂的后勤服务系统和未进入本公司的部分生产设备，而本公司则获得了原贵州轮胎厂作为发起人投入的主要生产和销售系统。居于地缘和历史原因，双方的业务和资产具有很强的关联性。轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供了便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。由于交易金额较小，并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

  五、审议程序

  1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告2013-002）。

  2、公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项，并发表以下独立意见：

  “我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”

  3、根据《公司章程》的有关规定，公司与内胎公司的关联交易尚需提交公司股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  2013年3月18日，公司分别与内胎公司、前进物流、实业公司和轮胎厂签署了关联交易协议，简要内容如下：

  1、《内胎垫带供应协议》：公司2013年度所需A类内胎及垫带全部由内胎公司提供，预计交易金额约10,800万元；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价；因公司同时向内胎公司销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

  2、《胶料供应协议》：公司2013年度向内胎公司提供其生产所需的全部混炼胶，预计交易金额为7,000万元；交易价格由本公司根据原材料采购实际成本和管理成本确定；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

  3、《货物运输和搬运协议》：前进物流2013年度向公司提供货运和搬运服务，预计交易金额为1,520万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价。

  4、《废旧轮胎收购协议》：公司2013年度生产过程中产生的废品轮胎及营销理赔收回的废旧轮胎由实业公司统一收购，预计交易金额为4,000万元。

  5、《货物运输服务协议》：实业公司2013年度向公司提供货运服务，预计交易金额为260万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价。

  6、《客运服务协议》：实业公司2013年度向公司提供员工上下班接送服务，预计交易金额为422万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司按月核对单据，支付运费。

  7、《后勤服务协议》：轮胎厂2013年度向公司提供后勤服务，预计交易金额为924.26万元，双方按月对账结算。

  七、备查文件

  1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；

  2、《独立董事关于认可公司2013年度日常关联交易的函》；

  3、公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》；

  4、公司与内胎公司签署的《胶料供应协议》；

  5、公司与前进物流签署的《货物运输和搬运服务协议》；

  6、公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》；

  7、公司与实业公司签署的《货物运输服务协议》；

  8、公司与实业公司签署的《客运服务协议》；

  9、公司与轮胎厂签署的《后勤服务协议》。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  2013年3月23日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2013-006

  贵州轮胎股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第二次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  3、会议召开日期和时间：2013年4月15日（星期一）上午9点

  4、会议召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截止2013年4月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

  二、会议审议事项

  1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、提案名称：

  （1）公司2012年年度报告及摘要；

  （2）2012年度董事会报告；

  （3）2012年度监事会工作报告；

  （4）公司2012年度利润分配预案；

  （5）公司2013年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项；

  （6）关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及支付报酬的议案。

  3、提案披露情况：

  见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告2013-002）、《贵州轮胎股份有限公司2012年年度报告摘要》（公告2013－004）、《贵州轮胎股份有限公司2013年度日常关联交易公告》（公告2013-005），及同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司2012年年度报告》和《2012年度监事会工作报告》。

  4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：

  2013年4月10日至2013年4月14日（上午8：30～11：30；下午1：30～4：30）

  3、登记地点：本公司董事会秘书处

  4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

  本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

  四、其他

  1、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

  2、会议联系方法：

  公司地址：贵州省贵阳市百花大道41号

  邮 编：550008

  联系人：李尚武、蒋大坤

  电 话：（0851）4763651、4767251

  传 真：（0851）4767826

  五、备查文件

  1、《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

  2、《贵州轮胎股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

  3、《贵州轮胎股份有限公司2012年年度报告及摘要》；

  4、《贵州轮胎股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

  5、《贵州轮胎股份有限公司独立董事2012年度述职报告》；

  6、《贵州轮胎股份有限公司2013年度日常关联交易协议》。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  2013年3月23日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2013年4月15日召开的2012年度股东大会并行使表决权。

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  对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

  （若不做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿表决。）