证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年全球经济增长明显放缓，国内经济增长也面临较大下行压力，国家主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，坚持稳中求进的总基调，把稳定增长放在更加重要的地位。

  在房地产领域，中央政府一方面坚定不移地执行房地产调控政策，继续采用稳中趋紧的调控方针，坚决抑制投资及投机需求；另一方面，支持自住性合理需求，房地产业景气程度有所回升，但市场回暖的持久性和力度仍需观察，不同区域回升的差别较大。

  医药行业领域，2012年，随着医药卫生体制改革的逐步深入，公司经营的外部环境正在发生深刻的变化，招标降价仍如利剑高悬药企头上。但作为我国的战略性新兴产业之一，生物医药行业前景广阔。

  2012年虽然面对困难的外部环境，但是公司管理层坚决贯彻执行既定的“以经营为导向、以利润为中心”的经营方针，以“盘活资产、优化资产结构、严控风险、开拓创新”为经营思路，通过创新营销策略，优化经营模式，调整销售政策，充实经营团队等措施，有力地保障了公司年度各项任务的正常推进，基本完成了2012年度经营目标。

  2012年公司实现合并营业收入：32.71亿元，净利润3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万元。

  良好的企业管理是企业经营业绩的基础和保证。2012年公司通过信息化建设和内控建设，梳理、完善现有制度和流程，提高了经营决策的规范性、科学性和有效性，企业管理水平有了较大提高，达到了优化管理流程，规避经营风险、提升管理水平和资源利用效率的目的。

  2012年中关村科技公司在盘活资产、优化业务结构方面，也取得了较大成绩。先后完成了北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权和中关村科技所持中关村科技软件有限公司46%股权和商标权的转让工作。中关村建设所持北京住总市政工程有限责任公司股权的转让工作亦正在推进中。与此同时，还完成了目前处于业务停滞状态下的中关村科技发展(大连)有限公司的清算工作。通过优化经营业务的结构，上述工作在为公司带来投资收益和现金流的同时，进一步突出了中关村科技公司的主营业务，为未来中关村科技公司良性发展夯实了基础。

  报告期内，经过努力，多个长期困绕公司的历史遗留问题取得了突破性进展，维护了公司和股东利益，化解了企业经营风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  处置子公司

  （1）本期不再纳入合并范围的原子公司

  ■

  说明：

  A．本公司与国科正合（北京）科技发展有限公司于2012年7月28日签订股权转让协议，以200万元出售本公司持有中关村科技软件有限公司的46%股权，处置日为2012年7月31日。故自2012年7月31日起，本公司不再将中关村科技软件有限公司纳入合并范围。

  B．本公司子公司中关村科技发展（大连）有限公司，已于2012年12月11日办理工商注销登记。故自2012年12月11日起，本公司不再将中关村科技发展（大连）有限公司纳入合并范围。

  （2）本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

  ■

  （3）本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董事长：周宁

  二〇一三年三月二十一日

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-011

  北京中关村科技发展（控股）

  股份有限公司第五届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2013年3月11日以书面形式发出，2013年3月21日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事9名，现场实到董事7名，董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托周宁董事代为投票；董事张晔先生因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托陈萍董事代为投票。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、《2012年度董事会工作报告》；

  9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  二、《2012年度总裁工作报告》；

  9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  三、《2012年度财务决算报告》；

  9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、《2013年度财务预算报告》；

  9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  五、《2012年度利润分配预案》；

  9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润29,888,445.64元 。根据《公司章程》第193条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，2012年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

  公司2012年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

  六、《2012年度财务报告各项计提的方案》；

  9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  七、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，审计费用为130万元，聘期1年。

  八、《2012年度内部控制自我评价报告》；

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。

  九、关于兑现2012年度高管绩效工资的议案；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  2012年度公司董事长、高级管理人员绩效工资的兑现方案：

  1、根据公司2012年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定，在完成年初签订《业绩合同》、《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果发放高级管理人员绩效工资。

  2、公司董事长2012年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。

  因涉及董事长周宁先生的绩效工资发放事宜，故本议案董事长周宁先生回避表决。

  十、关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；

  8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  上述制度适用于董事、监事报酬事宜，鉴于董事长周宁先生在公司领取报酬，故本议案董事长周宁先生回避表决。

  十一、《2012年年度报告》及摘要；

  9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  2012年公司实现合并营业收入：32.71亿元，净利润3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万元。

  十二、关于调整《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》的议案；

  9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  根据国家对内部控制体系建设工作的规定，我公司对内部控制体系建设工作中的内部控制规范实施工作方案及总体运行表进行调整，其中“确定内控审计事务所时间”由“2013年5月”调整为“2013年9月”；“制定内控审计计划”由“2013年10月” 调整为“2013年12月”。

  十三、关于召开2012年年度股东大会的议案。

  9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司定于2013年4月12日（周五）召开2012年度股东大会。

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、召开时间：2013年4月12日（周五）上午9：30，会期半天

  3、召开方式：现场投票

  4、股权登记日：2013年4月8日（周一）

  5、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

  6、会议审议事项：

  （1）关于修订《公司章程》的议案；

  （2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

  （3）2012年度董事会工作报告；

  （4）2012年度监事会工作报告；

  （5）2012年度财务决算报告；

  （6）2013年度财务预算报告；

  （7）2012年度利润分配预案；

  （8）2012年度财务报告各项计提的方案；

  （9）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  （10）关于兑现2012年度公司董事长绩效工资的议案；

  （11）关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；

  （12）《2012年年度报告》及摘要。

  7、通报事项

  （1）2012年度独立董事述职报告；

  （2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2012年度高管绩效工资、审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

  详见同日公告《关于召开2012年度股东大会的通知》，公告编号：2013-013。

  以上董事会决议事项中，第一、三至七、九第2项、十、十一项议案需提交股东大会进行审议。

  备查文件

  第五届董事会第二次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年三月二十三日

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-012

  北京中关村科技发展（控股）

  股份有限公司第五届监事会第二次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2013年3月11日以书面形式发出，2013年3月21日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事3名，现场实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、《2012年度监事会工作报告》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  二、《2012年度财务决算报告》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  三、《2013年度财务预算报告》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、《2012年度利润分配预案》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润29,888,445.64元 。根据《公司章程》第193条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，2012年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

  公司2012年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

  五、《2012年度财务报告各项计提的方案》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  六、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，审计费用为130万元，聘期1年。

  七、《2012年度内部控制自我评价报告》；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  监事会认真审阅了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，对董事会的《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

  监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

  八、《2012年年度报告》及摘要；

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  九、监事会对《2012年年度报告》的审核意见。

  3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  表决结果：本议案获得通过。

  监事会在全面了解、审核公司2012年年度报告后，对公司2012年年度报告发表如下书面意见：

  监事会认为公司严格按照股份制上市公司财务制度规范运作，公司2012年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由注册会计师签字确认的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2012年度审计报告》是按照中国证监会和深交所的要求，实事求是，客观公正完成的。监事会保证年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  以上监事会决议事项中第一至六、八项议案需提交股东大会审议。

  备查文件

  第五届监事会第二次会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  监 事 会

  二O一三年三月二十三日

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-013

  北京中关村科技发展（控股）

  股份有限公司关于召开2012年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、召集人：公司第五届董事会

  公司第五届董事会第二次会议审议通过关于召开公司2012年度股东大会的议案。

  3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间：2013年4月12日（周五）上午9：30，会期半天。

  5、召开方式：

  本次股东大会采用现场表决方式召开。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2013年4月8日（周一）。截止2013年4月8日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

  2、需本次股东大会表决的议案：

  （1）关于修订《公司章程》的议案；

  （2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

  以上两项议案内容详见2013年2月4日《第五届董事会2013年度第二次临时会议决议公告》，公告编号：2013-009号。

  （3）2012年度董事会工作报告；

  （4）2012年度监事会工作报告；

  （5）2012年度财务决算报告；

  （6）2013年度财务预算报告；

  （7）2012年度利润分配预案；

  （8）2012年度财务报告各项计提的方案；

  （9）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

  （10）关于兑现2012年度公司董事长绩效工资的议案；

  （11）关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；

  （12）《2012年年度报告》及摘要。

  议案内容详见2013年3月23日《2012年度报告》（公告编号：2013- 014）；

  《2012年度报告摘要》（公告编号：2013- 015）。

  3、通报事项

  （1）2012年度独立董事述职报告；

  （2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2012年度高管绩效工资、审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

  以上内容详见公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式：

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间： 2013年4月10日、4月11日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；

  3、登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮政编码：100125）。

  4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

  5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  四、其它事项

  1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）62140038。

  2、联系人：田玥、宋楠

  3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年三月二十三日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章： 证件名称：

  证件号码： 委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 证件名称：

  证件号码： 受托日期：

  委托人表决指示：

  如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

  ■

  日 期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。