证券时报多媒体数字报

  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2013012

  北京盛通印刷股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、 特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013 年 4月 1 日

  2、召开地点：北京盛通印刷股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长贾春琳先生

  公司2012年度股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计2人，分别为贾春琳、栗延秋，股东贾则平、董颖委托股东贾春琳代为行使表决权，因公司股东贾子裕、贾子成为未成年人，由其法定监护人栗延秋代为行使股东权利。出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数为9000万股，占有表决权股份总数的68.15%，

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

  3、北京市大成（深圳）律师事务所律师。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、《2013年度财务预算报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、《2013年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  9、《关于变更公司法定代表人的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  10、《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事汤其美、王德茂、李琛向股东作《独立董事 2012 年度述职报告》，对独立董事在 2012 年度出席董事会次数、发表声明和独立意见情况、现场调查情况以及各专业委员会的工作情况进行汇报，并对公司发展提出意见和建议。

  六、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

  2、负责人：夏蔚和；

  3、见证律师：陈沁、徐非池；

  4、结论性意见：公司 2012 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》。

  七、备查文件

  1、北京盛通印刷股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

  2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2012 年 4 月 1 日

  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2013013

  北京盛通印刷股份有限公司第二届

  董事会2013年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月27日以电子邮件送达的方式发出了召开第二届董事会2013年第二次临时会议的通知，会议于2013年4月1日以现场表决的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

  审议《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  根据公司的未来发展战略，为调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力。

  公司拟使用自有资金400万元人民币对全资子公司北京盛通兴源商贸有限公司（以下简称"盛通兴源商贸"）进行增资。增资后盛通兴源商贸注册资本变更为500万元，公司持有其100%股权不变。

  公司拟使用自有资金1773万元人民币对全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司（以下简称"盛通商印快线"）进行增资。增资后盛通商印快线注册资本变更为2,000万元，公司持有其100%股权不变。

  公司拟使用5700万元人民币对全资子公司上海盛通时代印刷有限公司（以下简称"上海盛通时代"）进行增资。增资后上海盛通时代注册资本变更为7,000万元，公司持有其100%股权不变。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2013年4月1日