证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内公司经营情况概述

  2012年度，受欧债危机的影响，全球经济形势持续低迷，国内经济回落，相关消费促进政策到期致使需求乏力，使公司下游空调制冷行业仍遇到了严峻的挑战，其次铜价和各种原辅材价格高位震荡、人工成本上升、公司募投项目“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”处于投产初期，产销量有待释放。在产能过剩、需求减少的市场背景下，铜管加工厂连续的、大幅度的潮涌降价，使得铜加工材盈利空间大幅萎缩。在严峻的形势下，公司管理层发扬“二次创业”精神，围绕“固主业、推转型”的指导思想，以提高经营效益为目标，优化管理架构，转变管理模式，通过推动销售策略和营销模式转型，加快产品结算和资金周转速度，实行经营模块化管理，深挖装备产业市场潜力等措施，公司运营管理能力持续提升。报告期内，虽然公司盈利低于预期，但各项业务平稳发展，募投项目顺利投产，公司生产经营管理总体保持良性发展。

  报告期内，公司实现营业收入221,680.66万元，同比下降13.04%；实现营业利润-1,569.67万元，同比下降1424.81%；实现净利润558.08万元，同比下降74.04%。

  （2）经营回顾

  报告期内，公司继续围绕“以‘固主业、推转型’为中心，以‘铜加工产业平稳经营、巩固现有主业，并优化市场结构、客户结构；大力发展装备主业、积极培育相关联新产业’为经营主线”，充分利用产业链优势，通过加强资源整合，改进生产、质量和经营管理，推进募投项目后续建设，经营计划实施平稳推进：

  ①受欧债危机影响，装备出口业务放缓，公司转向积极开拓国内市场，金属加工设备本期毛利率虽略有下降，但销量超额完成销售计划；

  ②面对下游需求疲软的情况，公司紧跟市场变化，灵活调整营销策略，加大信息沟通及质量改进速度，调整产品结构，提高市场占有率，同时强化财务管理，调整融资政策，提升资金使用效率，降低采购成本和财务费用，优化了精密铜管销售情况，精密铜管业务毛利额同比上升。

  ③公司持续深化企业内部改革，不断完善组织管理架构产业结构。以现有产业链为基础向横纵向延伸，通过优化合作模式，引进技术专家团队，装备产业新增高精节能线缆拉丝、漆包设备和超高压液压泵阀业务，丰富了产品线，更进一步完善了产业结构。

  通过实施一系列调整措施，虽然报告期与年初的经营目标相差较大，但公司在错综复杂的经济环境和竞争加剧的市场环境中较好地控制了风险，提升了管理水平，实现了一定效益。

  （3）公司未来发展的展望

  1）行业竞争格局和发展趋势

  ①铜管加工行业竞争格局和发展趋势

  在铜加工产业方面，国内铜管主要应用于制冷行业，主要面向国内的空调、冰箱生产企业，广泛用于空调与冰箱、冰柜等设备的冷凝器、蒸发器、连接管、配管、管件等领域，在家电产业快速增长的环境下，铜管加工产业也取得飞速发展。中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度较低，市场竞争激烈，公司不仅面临来自行业内存在的大量小型铜管加工企业竞争压力，也面临着来自国内如奥博特铜业、河南金龙铜业等大型企业在资金实力、生产规模方面的竞争压力。

  随着我国城镇化建设的推进、节能降耗政策的实施，国内家电产业将迎来新一轮的发展高潮。空调能效比标准的提高，空调厂商对内螺纹铜管齿型结构、尺寸精度以及内壁清洁度提出了更高的要求，并将提高高精度高性能内螺纹铜管的使用量，淘汰技术相对落后的铜管配套厂商，从而使具有技术实力和生产规模的铜管制造厂商带来发展机遇。

  ②金属加工装备行业竞争格局和发展趋势

  近几年来，高速列车、电子电信等行业的飞跃发展加快了如无缝精密钢管、高精铜接触线、铜板带产业的增长，使得金属加工装备特别是压延加工装备行业取得了长足发展。在国产高端装备制造领域，受技术持续创新、资金实力因素影响，金属加工装备制造业逐渐形成以央企中国重型机械研究院、中色科技以及民营企业冠邦科技为龙头企业的格局，但同时也面临国外装备制造企业进入中国市场的压力。

  我国金属加工工艺和装备水平处于先进与落后并存的状态，凸显中低端产品产能过剩、高端产品研发能力和产业化能力弱等问题，随着金属加工工业的逐步壮大，金属加工工艺提升，节能降耗环保要求的提高，工艺流程长、成材率低、能耗高的工艺和设备势必淘汰，高精度高性能的金属加工设备的需求预计仍将保持一定的增长。

  2）2013年公司经营和发展规划

  2013年，公司将以“巩固、优化现有主业、推进产业结构调整”为经营指导思想。以产业责任目标经营和深挖产业链经营考核主体为两翼，着力相关多元化经营，提升企业整体盈利能力。其中精密铜管计划销量达到50,000吨，较2012年增长39.40%，铜管深加工产品计划产销量达到5,000吨，较2012年增长31.04%，增量来源于下游客户的恢复性增长、募投项目的投产运行及现有设备的小规模技改提升，增量消化主要为现有的制冷行业客户及开拓的新客户；金属加工设备计划新增合同订单与2012年基本持平、年度营业收入10,000万元，并继续加大主营业务的产品持续升级换代，争取在液压、电气领域技术及产品有所突破，并向非有色行业开拓业务。

  ①进一步释放募投项目产能，扩大市场规模。加强技工人员培训，缩短人机磨合期，提高生产效率和市场占有率，促进募投项目尽快达产，实现经济效益。

  ②拓宽销售渠道，优化客户结构。巩固和发挥销售团队和渠道能力，推行销售信息管理体系，量化销售绩效考核管理，推动销售策略和营销模式的转变，加强新渠道新客户开发，不断优化客户结构，提升产品结算和资金回笼速度。

  ③持续技术创新，完善产品结构。大力加强新产品的研发，重点推进具有高附加值的环保节能铜管开发以及装备产业相关产品产业化和系列化，提高核心竞争力。

  ④坚持管理创新，科学发展。不断完善内部控制建设和法人治理结构，提高内控监督管理能力，强化风险控制与防范意识，促进公司健康科学发展。

  3）因维持当前业务并完成在建设项目公司所需的资金需求情况

  为实现上述经营计划目标，公司一方面将根据实际运营需要，合理利用银行承兑汇票、银行借款等多种融资方式，满足生产经营资金需要，确保经营计划的实施，促进公司持续健康发展。另一方面，公司将加强财务预算以及资金管理管控能力，使公司的发展经营计划与现金流量计划更加协调一致，提高资金资产使用效率，降低财务费用，使债务结构更加合理化。

  4）实现经营计划的风险因素及应对措施

  ①市场竞争风险

  本公司在精密铜管业务市场具有完善的产业链优势、贴近市场地域优势，但其它铜加工的企业也在不断发展，并有新的资本、新的企业进入铜加工领域，公司面临着行业竞争加剧的压力。面对越来越大的市场竞争风险，公司将继续调整产品结构、开发附加值高的新产品，争取实现技术创新效益，并加快管理水平、生产技术、科研水平的提升。

  ②新产品、新技术、新市场开发的风险

  公司一贯重视技术创新，通过金属加工设备的技术带动，在行业内形成了一定的竞争优势；在报告期内，公司各项募集资金项目也均已完成投产，为充分发挥募投项目产能、实现公司中长期发展目标，并为未来企业发展打基础，公司还将在新产品、新技术的开发上投入更大的人力、物力，但因开发过程中不确定因素较多，能否开发成功及之后的产业化、规模化经营都是公司面临的开发风险。

  ③存货跌价风险

  公司铜加工业务产品的销售价格按照“电解铜价格+约定加工费”的模式来定价，若采购价格与销售合同紧密挂钩，并根据销售订单确定采购数量、锁定原材料供应价格、对冲铜价波动风险，公司存货无重大贬值的风险。但目前公司的原材料供应商已改变结算模式，由原来的按电解铜自然月或期货月平均价的长单采购结算方式改为按采购订单下达时期货市场实时价格结算，导致原材料价格与客户结算价格不一致、无法做到完全“背对背”，若电解铜价格在短期内大幅下跌，公司为保证生产经营正常周转的存货库存将可能面临跌价损失风险。因此，公司通过科学制定采购订单、开展套期保值等方式，对冲铜价波动对存货跌价的风险。

  ④固定资产折旧等固定成本的增加，导致利润下降的风险

  随着各募投项目的投产，公司经营规模逐步扩大，但在募投项目产能尚未充分释放之前，固定资产折旧、人力成本、原辅料以及能源价格上升等成本的增加将对本公司的生产经营产生不利影响。公司将推进精细化管理，提升效率，并积极推动募投项目尽快达产，实现经济效益。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年8月31日，公司与姜利湘签订股权转让协议，以352.5095万元向其转让公司持有的佛山市顺德区精艺动力科技有限公司60%的股权，公司于2012年9月收讫股权转让款，并于2012年10月办理完毕工商变更登记手续，故以2012年10月31日作为本次股权转让基准日。股权转让后，公司持有佛山市顺德区精艺动力科技有限公司40%的股权，不再对其拥有控制权，相关长期股权投资的核算方法由成本法改为权益法，不再纳入合并报表范围。

  根据佛山市顺德区精艺动力科技有限公司股东会决议，上述股权转让后，佛山市顺德区精艺动力科技有限公司增加注册资本450万元，新增注册资本由新股东姜利湘分期于公司变更之日起一年内缴付，姜利湘已于2012年9月缴纳首次增资款100万元，公司持有的佛山市顺德区精艺动力科技有限公司股权比例相应下降为35.29%。新增注册资本450万元全部到位后，公司持有的佛山市顺德区精艺动力科技有限公司股权比例将下降为25.00%。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事长：冯境铭

  二〇一三年三月三十日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-008

  广东精艺金属股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议书面通知已于2013年3月20日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2013年3月30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了现场会议。董事刘文萍女士因出差未能出席本次会议，委托董事汤文远先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度总经理工作报告》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度财务决算报告》。

  公司2012年度实现营业收入221,680.66万元，利润总额748.47万元，实现净利润558.08万元。截止2012年12月31日，公司总资产122,730.44万元，所有者权益总额83,782.41万元，每股净资产3.9557元，净资产收益率为0.67%，每股收益0.0263元。上述财务数据和指标业经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字[2013]第12005110015号审计报告确认。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度董事会工作报告》。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年年度报告及其摘要》。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度利润分配预案》。

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）2012年度实现税后利润为-3,818,977.30元，2012年度可供股东分配的利润为116,867,540.08元。

  综合分析公司经营发展实际情况，充分考虑到公司 “节能高效精密铜管技术改造项目”于2012年9月投产运营，2013年该项目的发展状况，流动资金需求，以及外部融资环境的情况，从公司长远利益及股东长期回报考虑，为降低公司财务成本、提高公司未来盈利能力，2012年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度广东精艺金属股份有限公司经营层绩效考评指标及协议》。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二○一二年度股东大会的议案》。

  上述二～五、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

  上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二○一二年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二○一二年度内部控制自我评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对公司二〇一二年年度报告相关事项发表的独立意见》和《广东精艺金属股份有限公司董事会关于二○一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见2013年4月2日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司二○一二年年度报告摘要》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二○一二年度股东大会的通知》详见2013年4月2日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月一日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-009

  广东精艺金属股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议书面通知已于2013年3月20日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2013年3月30日在公司会议室以现场方式召开。公司监事朱焯荣先生、陈欣女士、王莉女士出席了会议，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一二年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一二年年度报告及其摘要》：

  监事会对公司《二○一二年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《二○一二年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一二年度财务决算报告》。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  上述一～四项议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一二年度内部控制自我评价报告》：

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

  综上所述，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月一日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-011

  广东精艺金属股份有限公司

  关于召开公司二〇一二年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据2013年3月30日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，公司定于2013年4月23日召开公司2012年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14:50。

  2、网络投票时间为：2013年4月22日—2013年4月23日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。

  （二）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （三）现场会议召开地点：公司会议室。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持人：董事长冯境铭先生。

  （六）股权登记日：2013年4月15日。

  （七）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次投票为准。

  （八）出席对象：

  1、截至2013年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （九）公司将于2013年4月19日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议事项

  （一）相关议案及事项

  1、审议《二○一二年度董事会工作报告》；

  2、审议《二○一二年度监事会工作报告》；

  3、审议《二○一二年年度报告及其摘要》；

  4、审议《二○一二年度财务决算报告》；

  5、审议《二○一二年度利润分配方案》；

  6、审议《二○一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  7、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一二年度独立董事述职报告》。

  （二）披露情况

  上述议案详细内容请查阅公司于2013年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  （三）特别强调事项

  符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  三、股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年4月19日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

  （三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362295；投票简称：精艺投票

  3、股东投票的具体程序为

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一,2.00元代表议案二，依次类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票系统投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东精艺金属股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：

  1、联 系 人：余敏珊、郭锟奇。

  2、联系电话：0757－26336931、26632838。

  3、传 真：0757－22397895、26320213。

  4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

  5、邮政编码：528311。

  （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件备置地点

  备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月一日

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司二〇一二年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  ①委托人姓名： ②委托人身份证号码:

  ③委托人股东帐号： ④委托人持股数：

  ⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  受托人签名：

  委托日期：

  注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-010

  广东精艺金属股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上业绩

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》第七条的有关要求，本公司定于2013年4月12日（星期五）下午15:00～17:00，通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行“广东精艺金属股份有限公司2012年年度报告网上业绩说明会”，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆“投资者关系管理互动平台”（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

  出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长冯境铭先生、公司总经理卫国先生、独立董事汤勇先生、财务负责人汤文远先生、董事会秘书张舟先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月一日