证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、2012年市场回顾

  2012年是政府换届前的最后一年，无论对于整个中国经济而言，还是对于房地产行业而言，都有着重大意义。

  2012年我国所面临的外部环境方面，欧债危机不断反复，发达国家经济分化加剧，大多数新兴市场国家经济增长放缓或维持低位运行；内部环境方面，近年来国内生产要素成本持续上涨，使传统制造业和出口面临重压，加上主动调控房地产市场，多方因素合力之下，国内经济增长面临较大下行压力。

  从房地产行业来看，在政策的持续不放松的环境下，2012年房地产市场调控取得了积极的成效，房价上涨得到控制，投机投资性需求被压制，房地产市场形势逐步平稳。70个大中城市房价从7月份开始方改变了环比持续下降的趋势，而12月份54个环比房价上涨的城市平均涨幅也只有0.34%。但由于政策的稳定性，在刚性及改善性需求为主的市场中，2012 年房地产行业销售量呈现出回升的势态。据国家统计局披露的数据显示，2012年全年全国商品房销售面积一直处于回升通道中，全年为111304万平方米，同比增长1.8％。其中，第一季度，行业延续上年末市场交易低迷的状况，二季度在企业降价跑量策略以及刚性需求集中释放的作用下，交易量快速攀升，三季度由于购房人对政策的担心，加之刚性需求与改善性需求的转换，市场出现回落。但第四季度在政策真空、库存减少、房价上涨预期的带动下，重点城市成交出现翘尾行情。

  总体而言，对房地产行业来讲，由于政策的相对稳定，市场整体没有出现较大的波动。公司在董事会部署下，按照年初制定的“出政策、抓调控、抗风险；抓品质、降成本、促服务；储资源、稳布局、保发展”的发展下，积极出台各种销售措施，做好土地获取、成本控制、开盘销售、客户服务等各项工作，推动公司持续、健康、稳步地发展。

  二、2012年公司经营情况

  报告期内，公司实现营业收入13,034,564,226.07元， 同比增长5.95% ， 营业利润1,579,620,276.91元，同比增长12.60%，归属于母公司所有者净利润1,032,157,935.59元，同比增长10.71%。截至2012年12月31日，公司总资产47,838,182,667.86元，同比增长42.51％；归属于上市公司股东的所有者权益6,473,554,549.81元，同比增长19.14％。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，经过公司全体员工的共同努力，较好地完成了年初制定的各项生产经营计划。公司计划签约金额90亿元，实际完成签约110亿元；计划新开工面积100万平方米，实际新开工面积160万平方米；建筑工程业务计划实现业务收入85亿元，实际完成施工业务收入90亿元；公司土地获取方面，计划完成3个以上新项目，实际完成了沈阳、苏州、东营、潜江、安庆、泰安等新项目的获取。

  三、未来行业前景分析及公司计划

  1、行业发展分析

  公司董事会认为新一届政府对房地产政策将更趋理性，房地产市场前景依然良好。2013年，房地产市场当前所用的调控政策仍将延续、并不断完善，重点抑制投资投机需求为主，房地产行业将完全告别粗放发展模式和暴利时代，进入平稳发展通道。从长远来看，随着十八大后对城镇化建设新的要求、以及居民改善性需求的不断增强，房地产刚性需求依然充足，我国房地产行业仍有长足的发展空间。

  此外，房地产行业的竞争格局正在发生新的变化，未来房地产市场的竞争，将是资本、品质、品牌、服务等各方面的综合竞争，整个行业也将呈现集中度提升、业态多元化、业务国际化等趋势。

  而建筑施工业务也受到城镇化、城市化进程加速发展的利好，中国城市化程度的不断提高，城市功能提升过程中各类楼堂馆所的大规模建设，为建筑行业带来极大的市场空间。

  此外，我国生态文明建设在进一步加强，导致传统建筑业的粗放型生产模式面临严峻考验。近期，住建部出台《绿色建筑行动方案》的通知，提出“十二五”期间，我国要完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求，未来建筑工业化、产业化的趋势将加速。

  2、2013年公司发展展望及年度计划

  2013年公司要紧紧围绕“坚持一手抓工作作风整顿不动摇，一手抓转型升级不动摇、一手抓跨越发展不动摇，一手抓标准化建设不动摇”的既定方针，做好如下工作：

  （1）2013年，公司房地产业务计划新开工250万平方米，实现销售面积160万平方米，销售金额120亿元。建筑施工业务计划实现业务收入100亿元。

  （2）2013年，公司拿地方面进行调整，一方面仍然做好新进城市综合体项目的拓展，另一方面依托经济发达地区的优秀在建房地产项目，进行城市深耕，形成多项目同城联动的新局面，同时对旅游地产、养身地产进行研究。

  （3）2013年，公司强化内部管理，由公司管理层组织做好工作作风整顿和标准化建设工作，加大对思想意识、观念态度、行为习惯的作风整顿和个人工作标准的细化，量化。

  （4）2013年，公司通过城市综合体投资、建设、开发、运营这一大课题实践，全面提升发展模式、管理模式、调整业务结构、提高技术能力、完善体制机制，发挥建筑全产业链专业公司最大价值。

  （5）2013年，公司推进多元化的融资体系，通过引进高水平的专业融资人才发展产业股权基金，开拓境外融资渠道。

  （6）2013年，公司将进一步推进品牌建设工作。一是严格按合同兑现承诺和义务，全面增强合同履约意识；二是进一步强化“中南会”平台建设，不断创新与客户的互动机制，持续提升中南业主的满意度；三是通过各类媒体、网站、行业协会活动、评奖评优等各种形式，全面强化对外的品牌推广与宣传。

  四、未来面临的风险和对策

  报告期内，公司正在开发建设的房地产项目预售情况较为良好，但公司主营业务经营中的风险因素仍然存在，公司未来发展面临的主要风险如下：

  （1）政策风险 公司所处的房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，受经济发展周期和国家的宏观经济政策、行业政策的影响较大。2013年中央及相关部委继续坚持房地产调控政策从紧取向，政府为引导和规范房地产行业持续、稳定、健康的发展，不断运用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行宏观调控，在这样一系列的调控措施之下，将对房地产企业经营发展产生一定影响。

  应对措施：公司将密切关注宏观形势，坚持顺应地产调控政策的要求，坚持主流市场，产品以适应调控政策的刚性需求产品为主。

  （2）市场风险 房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，会对市场形成一定程度的冲击，未来房地产市场的竞争越来越激烈，从而加剧了市场风险。

  应对措施：公司将加强市场监测，适时调整营销策略，继续以“高周转”为原则，从项目设计、成本控制、产品质量、工程进度、市场营销等全方面提升公司综合经营能力，提高企业的核心竞争力，有针对性的开发区域市场，提高市场份额，以应对激烈的市场竞争。

  （3）业务经营风险 房地产项目的开发周期较长，开发流程复杂，涉及合作方多，项目开发、设计、销售、工程质量等各环节都蕴藏着一定的经营风险。任何环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。

  应对措施：公司将继续坚定“高周转、低成本”的运营策略：通过不同类型产品线复制，减少设计规划时间；通过预算管控，严控开发成本；通过销售回笼和多元化融资渠道，实现资金的合理配置；通过质量检查体系，严守产品质量；公司通过合理管控，全面提高项目经营能力和管理水平，提升产品品质，降低业务经营风险。

  （4）管理风险 公司房地产开发经营业务特点是项目均为大盘开发，对投资开发团队的综合能力要求高，且公司在项目高速增长阶段，管理半径增大，如果公司人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司将面临一定的管理风险。

  应对措施：公司将继续招聘、培养适合企业发展的专业人才，进一步充实公司的运营团队，并提升经营团队对项目运营的管理能力，降低管理风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策和、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年财务报告相比，本年度增长14家子公司，具体包括9家房地产公司：安庆中盛房地产开发有限公司、大石桥中南房地产开发有限公司、东营中南城市建设投资有限公司、潜江中南房地产发展有限公司、中南世纪城沈阳房地产开发有限公司、苏州中南中心投资投资建设有限公司、烟台中南房地产开发有限公司、安徽中盛建设投资有限公司、唐山中南国际旅游岛投资开发有限公司；4家工程公司：南通锦宏建筑工程有限公司、南通锦绣机械设备安装有限公司、南通总承包毛里塔尼亚有限责任公司、南通昊晟建设工程质量检测有限公司及一家旅游文化产业公司——广饶圣园旅游文化产业有限公司。本年度未减少合并单位。上述十四家公司具体经营范围及设立目的详见公司2012年年报全文之第四节董事会报告之六对外投资部分。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事长：陈锦石

  二○一三年四月十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2013-006

  江苏中南建设集团股份有限公司

  五届董事会三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会三十次会议于2013年4月7日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2013年4月17日在四川成都香格里拉大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

  一、江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  该议案须提交2012年度股东大会审议批准。

  二、江苏中南建设集团股份有限公司2012年度总经理工作报告

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  三、江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  该议案须提交2012年度股东大会审议批准。

  四、江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案

  公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派送现金1元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  该预案须提交2012年度股东大会审议批准。

  五、江苏中南建设集团股份有限公司2012年年度报告和年度报告摘要

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  该议案须提交2012年度股东大会审议批准。

  六、江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案

  独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；公司2012年度的关联交易超过了年初的预计数，经过我们了解主要有如下三个原因：（1）2011年金丰环球为公司南通新世界五星级酒店装修、中南城装修在2012年进行工程结算，造成本期发生额增大（2）公司下属总承包公司、淄博钢结构公司为中南控股下属子公司汇通光伏、金丰环球公司厂房建设、四川希望小学建设提供施工劳务等（3）公司持股48%的青岛中南物业管理有限公司为本公司青岛房地产项目提供物业服务等原因造成超预计，关联交易业务真实存在，定价符合市场标准。对2013年度所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。

  2012年日常关联交易超预计部分及2013年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  （详见刊登于2013年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年年度日常关联交易执行超额情况的补充确认及2013年日常关联交易预计公告》）

  1、2012年日常关联交易执行超额情况补充确认的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  2、2013年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  3、2013年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  4、2013年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  5、2013年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  以上1-5项子预案须提交2012年度股东大会审议批准。

  七、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案

  公司独立董事对公司2012年度内部控制情况发表独立意见如下：报告期内，公司已经建立起了较为合理的内部控制体系，体系的制定符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制措施得力，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告较为完整、真实的反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

  （详见刊登于2013年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制自我评价报告》）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  八、江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案

  公司控股股东及其关联方自2012年年度股东大会作出决议之日起，至2014年召开2013年年度股东大会前拟向本公司及下属全资子公司提供新增不超过200000万元的现金财务资助。现金财务资助的年资金占用费将按平均不高于12.0%收取，资金占用费结算收取时间按双方每笔委托贷款合同签订时约定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；这次现金财务资助在一定程度上解决了当前行业性融资困难的问题，将有利于公司业务发展；尽管大股东的年资金占用费率略高于银行贷款利率，我们通过了解得知，此费率为大股东按照其融资成本确定，从公司以往从信托机构融资利率记录来看，利率水平基本略低于目前资金市场上通过股权合作方式引入信托机构的融资成本，且大股东财务资助不需要公司提供任何抵押担保措施。因此，我们认为大股东年度综合资金占用费率12.0%符合市场行情。公司此项关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,定价原则合理，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案》提交董事会、股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东、关联股东将回避在股东大会上对相关议案的投票。

  （详见刊登于2013年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案的公告》）

  该预案须提交2012年度股东大会审议批准。

  九、江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案

  因中磊会计师事务所原为公司提供财务报表审计工作的执业团队整体转入利安达会计师事务所。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审核并提议，公司与利安达会计师事务所协商，拟聘请利安达会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，负责本公司年度财务报告审计工作。审计费用保持不变，仍为260万元。

  公司独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见，一致认为利安达会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司服务的审计团队业务素质较好，专业能力较强，能够满足公司2013年度财务审计工作要求，因此同意聘任利安达会计师事务所为公司2013年度审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  该预案须提交2012年度股东大会审议批准。

  （详见刊登于2013年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》）

  十、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案

  根据《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的规定，公司内部董事不以董事、监事的职务发放津贴，按其在管理层的任职和目标责任状考核情况发放薪酬，分每月基本工资、绩效工资及奖金三部分组成。基本工资、绩效工资已经公司2011年度股东大会审议通过。

  公司2012年房地产完成销售额110亿元，超过年初制定的90亿元的目标逾20亿元，施工业务产值超过年初制定的目标5亿元。根据公司薪酬与考核委员会提议，结合公司薪酬考核体系的具体情况，共提取奖金210万元，具体分配及2012年总体薪酬情况如下：

  ■

  公司独立董事就奖金发放发表意见如下：公司内部董事、监事、高级管理人员本年度的奖金发放符合法定程序、奖金的发放及总体薪酬水平符合公司所处的行业、规模情况，并结合了公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

  十一、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的议案

  公司将于2013年5月21日（星期二）下午1时30分以现场投票结合网络投票的方式在江苏海门常乐镇中南大厦9楼召开2012年度股东大会，审议第一、第三、第四、第五、第六、第八项、第九项议案。

  （详见刊登于2013年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知》）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2013-007

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于2012年年度日常关联交易执行超额情况

  的补充确认及2013年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、2012年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司共发生日常经营性关联交易86396.9万元，超过2012年5月21日经公司2011年年度股东大会审批的66894.1万元的累计金额，超出预计的部分将提交公司2012年年度股东大会补充确认。

  2、2013年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司将会发生日常经营性关联交易。关联交易具体范围包括：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、办公楼租赁、物业管理服务等日常经营性业务。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额不超过81694.1万元。

  3、关联人回避事宜：公司关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避并未参与本关联交易议案的表决。

  4、交易对本公司的影响：此项交易为本公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易，关联交易比例较低，日常交易有利于公司利用集团内部资源优势，促进公司发展，未对公司造成不良影响。

  5、需注意的其他事项：2013年预计的日常关联交易经公司董事会批准后尚需经过公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

  一、2012年日常经营性关联交易执行情况

  公司2012年度日常经营性关联交易执行情况如下：

  （1）采购商品、接受劳务情况表

  单位： 万元

  ■

  （2）出售商品、提供劳务情况表

  单位： 万元

  ■

  二、2012年日常关联交易新增（超额）情况说明

  （1）2012年公司预计接受金丰环球装饰工程有限公司工程劳务35000万元，实际金丰环球完成装饰工程量51402万元，超出年初预计16402万元，主要是因为2011年金丰环球承接公司南通五星级酒店和中南城项目有部分工程量未在当年结算，在2012年统一结算时，造成2012年当年确认工程量增大。

  （2）因2012年公司青岛地区楼盘销售超预期，导致公司实际应支付青岛易辰公司销售代理费1821.8万元，超出预计321.8万元。

  （3）青岛中南物业管理公司为2012年度日常经营关联交易预计外的新增关联方，公司青岛地区的楼盘案场物业服务由其提供，2012年发生物业服务费581.1万元。

  （4）公司下属的总承包公司、淄博钢结构公司、海门设计院为中南控股集团有限公司及下属的金丰环球、江苏中南汇通光伏、灵源电力设备公司提供厂房工程设计、厂房建设工程施工、四川希望小学建设等劳务，2012年共发生工程劳务费用2145万元。

  三、2013年日常关联交易预计

  ■

  四、关联方介绍和关联关系

  1、各关联方基本情况介绍

  ■

  注：2010年，因北京城建地铁地基市政工程有限公司实行体制机制改革，公司成立集团公司，公司更名为北京城建中南土木工程集团有限公司，下设从事岩土、市政、结构、盾构专业子公司。

  2、与关联方之关联关系说明

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  注：青岛易辰地产经纪有限公司原名青岛易辰房地产代理有限公司，是中南控股集团有限公司于2003年12月1日设立。2008年5月21日，公司进行改制，公司原有股权由公司管理层受让，但葛建霞等管理层在公司经营活动中依然受到中南控股集团有限公司一定程度的影响，因此将青岛易辰公司归于关联方。

  3、履约能力分析

  ■

  五、定价政策和定价依据

  公司与关联方的定价总体按照如下原则：国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

  六、交易目的和交易对上市公司的影响

  此议案所涉及的关联交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，拓展公司业务。

  公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

  七、关联交易协议签署情况

  本公司就以上关联交易尚未签署相关协议。

  八、审议程序

  公司于2013年4月17日召开的第五届三十次董事会，以3票通过，6票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》，在审议该议案时关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避了表决。

  公司独立董事进行了事前审核，发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；公司2012年度的关联交易超过了年初的预计数，经过我们了解主要有如下三个原因：（1）2011年金丰环球为公司南通新世界五星级酒店装修、中南城装修在2012年进行工程结算，造成本期发生额增大（2）公司下属总承包公司、淄博钢结构公司为中南控股下属子公司汇通光伏、金丰环球公司厂房建设、四川希望小学建设提供施工劳务等（3）公司持股48%的青岛中南物业管理有限公司为本公司青岛房地产项目提供物业服务等原因造成超预计，关联交易业务真实存在，定价符合市场标准。对2013年度所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。

  2012年日常关联交易超预计部分及2013年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  九、备查文件

  1、五届董事会三十次会议决议

  2、独立董事签署的独立意见

  附件：上市公司关联交易情况概述表

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2013-008

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于接受控股股东及其关联方

  2013年度财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易的概述

  为支持江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“中南建设”）整体发展战略的需要，中南控股集团有限公司及其关联方（以下简称“中南控股方”）拟通过委托贷款的方式向本公司委托借款，具体内容如下：

  （一）借款金额：2013年新增不超过人民币20亿元整；

  （二）借款期限：，每笔借款期限不少于1年，根据公司资金需求和融资成本变化情况，公司可提前还款；

  （三）借款利率：因大股东资金获取成本不同，借款年利率总体平均不得不超过12.0%。

  中南控股集团有限公司通过公司控股股东中南城市建设投资有限公司（原名：中南房地产业有限公司）持有公司股份848,245,184股，占公司总股份的72.63%，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。

  公司于2012年4月17日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了该项关联交易，关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避表决。根据深交所上市规则的有关规定，本次应当确定的关联交易金额经股东大会审议通过后方可生效。

  二、关联方基本情况

  （一）中南控股集团有限公司

  公司名称：中南控股集团有限公司

  公司注册资本：10200万元

  (下转B66版)