证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间：2013年5月15日（星期三）下午14：00时；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00期间的任意时间。

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第二会议室

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长方玉峰

  （六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份1,488,787,745股，占公司有表决权股份总数的56.10%。（其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份1,471,538,202股，占公司有表决权股份总数的55.45%；通过网络投票参加会议的股东21人，代表股份17,249,543股，占公司有表决权股份总数的0.65%。）

  （二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的各项议案采用现场记名投票和网络投票相结合方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  （一）批准《2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意票1,485,232,777股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.76%；反对票145,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票3,409,548股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

  （二）批准《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票1,485,211,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.76%；反对票145,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票3,430,748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

  （三）批准《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票1,485,211,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.76%；反对票145,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票3,430,748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

  （四）批准《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意票1,485,211,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.76%；反对票145,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票3,430,748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

  （五）批准《2013年度财务预算报告》

  表决结果：同意票1,485,211,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.76%；反对票145,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票3,430,748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

  （六）批准《2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意票1,485,211,877股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.76%；反对票207,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票3,368,448股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

  （七）批准《关于确认2012年度日常关联交易发生金额的议案》

  表决结果：同意票22,357,878股，占出席本次会议有效表决权股份总数的86.21%；反对票145,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.56%；弃权票3,430,748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 13.23 %。

  上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持股份1,462,853,699股放弃了表决权。

  （八）批准《关于预计2013年度日常关联交易发生金额的议案》

  表决结果：同意票22,357,878股，占出席本次会议有效表决权股份总数的86.21%；反对票145,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.56%；弃权票3,430,748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 13.23 %。

  上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持股份1,462,853,699股放弃了表决权。

  （九）批准《关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案》

  表决结果：同意票1,485,211,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.76%；反对票145,520股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票3,430,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.23%。

  四、律师出具的法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

  （三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）2012年年度股东大会决议

  （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月十六日