证券时报多媒体数字报

  证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 公告编号：2013-019

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年5月15日上午10:30。

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份20,561.32万股，占公司股份总数的56.36%。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决的方式，审议并表决了如下议案：

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》并以累积投票的方式进行表决；

  选举沈学如先生、徐利英女士、朱宝元先生、李科峰先生、CHEN KAI先生、林文华先生、赵林度先生、曹承宝先生、吕强先生为公司第三届董事会董事，其中赵林度先生、曹承宝先生、吕强先生为独立董事，以上9人共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  1.1非独立董事候选人：

  （1）沈学如

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （2）徐利英

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （3）朱宝元

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （4）李科峰

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （5）CHEN KAI

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （6）林文华

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会非独立董事。

  1.2独立董事候选人：

  （1）赵林度

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （2）曹承宝

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （3）吕强

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％。

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会独立董事。

  2、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意20,561.32万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  同意公司第三届董事会独立董事津贴标准为：人民币3万元/年（含税）。

  3、审议《关于监事会换届选举的议案》并以累积投票的方式进行表决。

  选举朱志皓先生、杨骏女士为公司第三届监事会监事，新当选的监事朱志皓先生、杨骏女士将与公司职工代表监事虞静珠女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  （1）朱志皓

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％；

  （2）杨骏

  所获得的表决权数为20,561.32万股，占出席会议有表决权股份总数100％。

  上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第三届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第一次临时股东大会决议；

  （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-020

  江苏澳洋顺昌股份有限公

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2013年5月10日专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2013年5月15日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

  同意选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》；

  同意公司第三届董事会专门委员会组成如下：

  审计委员会：曹承宝（召集人）、吕强、徐利英；

  薪酬与考核委员会：吕强（召集人）、曹承宝、陈锴；

  提名委员会：吕强（召集人）、曹承宝、沈学如。

  上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  同意聘任陈锴先生为公司总经理；林文华先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；程红先生为公司副总经理。任期同本届董事会。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  同意聘任吴向阳先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  同意聘任陈小媛女士为公司审计部负责人，任期同本届董事会。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○一三年五月十五日

  附件：相关人员简历

  陈锴（CHEN KAI）：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，香港昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司执行董事、总经理，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司执行董事，绿伟有限公司董事，AUCKSUN COMPANY LIMITED董事,张家港固耐特围栏系统有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事。陈锴先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈锴先生持有昌正有限公司（持有澳洋顺昌股份超过5%的股东）99.9%的股权，并担任其董事；陈锴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事。林文华先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票247,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  程红：男，中国国籍，汉族，生于1973年11月，工商企管硕士学位。曾任任爱思开钢铁（东莞）有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，广东润盛科技材料有限公司董事、总经理，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理，张家港润盛科技材料有限公司总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事，东莞市澳洋顺通贸易有限公司执行董事、总经理,AUCKSUN COMPANY LIMITED董事。程红先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票241,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  吴向阳：男，中国国籍，1977年6月出生，本科学历，毕业于上海理工大学国际金融专业，具有深交所董事会秘书资格。曾任职于中国农业银行靖江支行、南京熊猫电子集团有限公司及江苏华尔润集团有限公司资本经营部，2009年5月起至今任江苏澳洋顺昌股份有限公司证券专员、证券事务代表。吴向阳先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。吴向阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。吴向阳先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈小媛：女，中国国籍，汉族，生于1978年10月，江西南昌大学毕业，大专学历，会计资格。2008年7月就职于江苏澳洋顺昌股份有限公司，现任审计部负责人。陈小媛女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。陈小媛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。陈小媛女士没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2013-021

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2013年5月10日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2013年5月15日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  同意选举朱志皓先生为第三届监事会主席，任期同本届监事会。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

  二○一三年五月十五日