证券时报多媒体数字报

  证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2013-020

  天津鑫茂科技股份有限公司

  二〇一二年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月15日上午9：30

  2、现场会议召开地点：本公司2楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：杜克荣董事长

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共4名,代表股份72,571,817股,占公司有表决权股份总数的24.81%。

  二、提案审议情况

  1、公司二〇一二年度董事会工作报告；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  2、公司二〇一二年度监事会工作报告；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  3、公司二〇一二年度财务决算报告；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  4、公司二〇一二年度报告及摘要；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  5、公司二〇一二年度利润分配预案；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  6、聘请公司二〇一三年度审计机构的议案；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  7、关于修改《公司章程》部分条款的议案（修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网）；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8、关于公司董事会换届的议案；

  8-1 《关于选举杜克荣为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-2 《关于选举卜冬梅为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-3 《关于选举唐晓峰为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-4 《关于选举杜娟为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-5 《关于选举张文锁为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-6 《关于选举胡辉为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-7 《关于选举韩传模为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-8 《关于选举侯欣一为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  8-9 《关于选举贾祥玉为第六届董事会董事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  9、关于公司监事会换届的议案。

  9-1 《关于选举孙昭慧为第六届监事会监事的议案》；

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  9-2 《关于选举舒航为第六届监事会监事的议案》。

  （72,571,817股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  天津鑫茂科技股份有限公司董事会

  2013年5月15日

  证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2013-021

  天津鑫茂科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月15日（周三）在公司本部召开，会议通知于2013年5月10日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席8名，董事张文锁因公出差，委托副董事长卜冬梅代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

  1、选举杜克荣先生为公司董事长；选举卜冬梅女士为公司副董事长；

  2、关于公司董事会各专业委员会换届的议案：

  选举杜克荣先生、韩传模先生、贾祥玉先生为第三届董事会审计委员会委员；

  选举杜克荣先生、卜冬梅女士、侯欣一先生为第三届董事会战略委员会委员；

  选举杜克荣先生、韩传模先生、贾祥玉先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员；

  选举杜克荣先生、韩传模先生、侯欣一先生为第三届董事会提名委员会委员。

  3、聘任胡辉先生为公司总经理；

  4、聘任胡茜女士为公司副总经理；

  5、聘任田霞女士为公司财务总监；

  6、聘任韩伟女士为公司董事会秘书；

  7、聘任杨立先生为公司总经理助理；

  8、聘任汤萍女士为公司证券事务代表。

  公司独立董事认为，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定，高管的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

  特此公告。

  附件：

  胡辉先生简历：

  胡辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份3197股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  男，1956年11月出生，1987年毕业于天津大学化学工程系 硕士 天津市科委干部，正处调研员，高级工程师。

  1993年--1995年 赴美访问；

  1996年1月--1996年5月 天津市科委副处长，正处调研员；

  1996年5月--1999年12月 天津国际科技咨询公司副总经理、董事、总经理；

  2000年1月--2004年1月 天大天财科技股份有限公司董事、总经理；

  2004年1月--2005年12月 天大天财科技股份有限公司常务副总经理；

  2006年1月--今 天津鑫茂科技股份有限公司总经理。

  胡茜女士简历：

  胡茜女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  女，1963年3月出生，1984年毕业于上海机械学院，光学仪器专业，大学本科。高级会计师。

  1984年8月--1988年9月 天津中环影像设备公司总工程师办公室助理工程师；

  1988年9月--1993年4月 天津泰特诺感光材料有限公司制造厂厂长；

  1993年4月--1994年12月 天津科理思国际贸易有限公司总经理助理；

  1994年12月--1999年6月 天津科理思感光设备有限公司工程师、会计师、财务经理；

  1999年6月--2005年12月 天津天大天财股份有限公司财务部副主任；

  2006年1月--2007年11月 天津鑫茂科技股份有限公司财务管理中心主任；

  2007年11月--今 天津鑫茂科技股份有限公司副总经理。

  田霞女士简历：

  田霞女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  女，1969年6月出生，1989年毕业于天津理工学院，工业管理工程，大专；2004年南开大学国际商学院 MBA

  1989年9月--1992年9月 天津雅泰产业有限公司 销售内勤

  1992年10月--1999年8月 威娜化妆品有限公司客户服务部经理

  1999年11月--2005年11月 天津鑫茂科技投资集团有限公司财务部副部长、华正公司经理

  2005年12月--2006年4月 天津鑫茂科技投资集团有限公司财务部部长、主管副总经理；

  2006年5月--今 天津鑫茂科技股份有限公司财务总监

  韩伟女士简历：

  韩伟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  女，1978年12月出生，2001年毕业于天津外国语学院，西英双语专业，大本；2009年天津大学EMBA。

  2001年8月--2003年4月 天津鑫茂科技投资集团有限公司 董事长助理

  2003年5月--2004年3月 天津鑫茂企业管理咨询有限公司 副总经理

  2004年4月--2005年12月 天津鑫茂科技投资集团有限公司 投资管理部部长

  2006年1月--2006年10月 天津鑫茂科技股份有限公司 人力资源总监

  2006年10月--今 天津鑫茂科技股份有限公司董事会秘书

  杨立先生简历：

  杨立先生士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  男，1961年11月出生，2001年毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，MBA，高级会计师。

  1979年9月--1996年5月 天津自行车厂 先后担任科员、组长、财务科副科长、财务处副处长、审计处处长；

  1996年5月--1999年6月 天津万达自行车公司 任副总经理兼副书记；

  1999年6月--2004年7月 天津天大天财股份有限公司 先后担任总经理助理、副总会计师、总审计师并兼任财务管理中心主任、投资管理部经理；

  2004年7月--2009年3月 天津中迈投资集团 副总裁、总会计师、常务副总裁

  2009年3月--今 天津鑫茂科技股份有限公司 总经理助理

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董事会

  2013年5月15日

  证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2013-022

  天津鑫茂科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月15日（周三）在公司本部召开，会议通知于2013年5月10日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席监事2名,监事舒航因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下内容：

  选举孙昭慧女士为公司监事会主席。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  监事会

  二零一三年五月十五日

  证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2013-023

  天津鑫茂科技股份有限公司

  关于选举公司第六届职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津鑫茂科技股份有限公司第四届第一次职工代表大会于2013年5月15日（星期三）在公司本部召开，经过民主选举，选举李建成先生为公司第六届监事会职工监，任期与第六届监事会一致。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  2013年5月15日

  附件：

  李建成先生简历

  男，1959年7月初生，中共党员，毕业于北京经济函授大学，大专。

  1978年12月-1986年10月，一商局修建公司车队办公室

  1986年10月-1991年7月，天津焊丝厂办公室

  1991年7月-1992年4月， 印铁制罐厂销售

  1992年4月-2005年12月，天津天大天财股份有限公司办公室主任

  2006年1月-2011年11月，天津鑫茂科技股份有限公司工会主席、办公室主任

  2011年12月-今，天津鑫茂科技股份有限公司总经理行政助理、工会主席

  独立董事意见函

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了第六届董事会第一次会议有关公司聘任高管的议案。在听取公司董事会对聘任高管的相关情况介绍后，发表以下独立意见：

  一、本次公司聘任高管程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、本次公司聘任高管，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。

  三、同意聘任胡辉先生为公司总经理；聘任胡茜女士为公司副总经理；聘任田霞女士为公司财务总监；聘任韩伟女士为公司董事会秘书；聘任杨立先生为公司总经理助理。

  独立董事：韩传模 侯欣一 贾祥玉

  2013年5月15日