证券时报多媒体数字报

  股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2013-022

  浙江传化股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江传化股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日上午9：00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份223,539,624股，占公司有表决权总股份数的45.81％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  （一）、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  2012年，全年实现营业总收入3,353,527,474.44元，与去年同期相比增加15.86％。实现利润总额205,368,391.16元，与去年同期相比增加10.46％；归属于母公司所有者的净利润154,417,912.40元，与去年同期相比增加2.50％。

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （四）、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （五）、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  以公司2012年12月31日的总股本487,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （六）、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

  表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意11,331,953股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （七）、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币18.60亿元的综合授信。自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （八）、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （九）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  公司第四届董事会将届满，董事会推荐徐冠巨先生、应天根先生、赵益明先生、吴建华先生、朱江英女士、杨万清先生、何圣东先生、费忠新先生、陈文森先生为公司第五届董事会董事候选人；其中何圣东先生、费忠新先生、陈文森先生为独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，董事选举累积投票数总数为2,011,856,616（223,539,624×9），会议选举结果如下：

  1、选举徐冠巨先生为公司董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、选举应天根先生为公司董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、选举赵益明先生为公司董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、选举吴建华先生为公司董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、选举朱江英女士为公司董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、选举杨万清先生为公司董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、选举何圣东先生为公司独立董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、选举费忠新先生为公司独立董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、选举陈文森先生为公司独立董事

  表决结果：同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （十）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  公司第四届监事会将届满，监事会推荐徐观宝先生、朱春燕女士为公司第五届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为447,079,248（223,539,624×2），会议选举结果如下：

  1、选举徐观宝先生为公司监事

  同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、选举朱春燕女士为公司监事

  同意223,539,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了2012年度述职报告。述职报告全文于2013年4月23日刊登于 "巨潮资讯"网站。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所方怀宇律师、冯妍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 浙江传化股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、 浙江传化股份有限公司2012年度股东大会法律意见书

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2013年5月16日

  股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2013-023

  浙江传化股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  鉴于浙江传化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年5月15日在公司会议室召开了公司2013年度第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致选举黄坚先生为公司第五届监事会职工监事 (个人简历附后)，与公司2012年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第五届监事会。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司工会

  2013年5月16日

  附件：职工监事简历

  黄坚先生：中国国籍，1977年9月出生，大专学历，会计师。2007年5月至2008年3月任公司高级预算专员；2008年4月至2011年8月任佛山市传化富联精细化工有限公司财务部经理；2011年9至今任公司财务部副总监。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2013-024

  浙江传化股份有限公司

  第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江传化股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议通知于2013年5月10日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于2013年5月15日上午11：00在传化集团有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人。亲自出席本次会议的董事为应天根、赵益明、吴建华、杨万清、朱江英、何圣东、陈文森、费忠新。董事徐冠巨先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事应天根先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事应天根先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  选举徐冠巨先生为公司第五届董事会董事长。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  选举应天根先生为公司第五届董事会副董事长。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》

  经董事长提名，聘任吴建华先生为公司总经理。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》

  经总经理提名，聘任赵益明先生、罗巨涛先生、朱江英女士为公司副总经理，聘任杨万清先生为公司财务总监。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的提案》

  经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》

  1、 第五届董事会战略委员会委员：徐冠巨、何圣东、吴建华，委员会召集人徐冠巨。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  2、 第五届董事会审计委员会委员：费忠新、何圣东、赵益明，委员会召集人费忠新。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  3、 第五届董事会提名委员会委员：何圣东、陈文森、徐冠巨，委员会召集人何圣东。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  4、 第五届董事会薪酬与考核委员会委员：陈文森、费忠新、杨万清，委员会召集人陈文森。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及工作需要，公司聘任章八一先生为公司证券事务代表。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2013年5月16日

  附件：

  徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委，本公司董事长。本公司实际控制人之一，持有公司股份63,565,126股，与公司股东徐观宝先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  应天根先生：中国国籍，1961年出生，大专学历，高级经济师，曾在浙江萧山红山农场工作，1994年至2006年11月在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、总经理，2006年12月起任传化集团总裁，现任本公司董事、副董事长。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵益明先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，1976 年4 月参加工作。历任萧山玻纤设备厂供销科长、副厂长、厂长，萧山浦阳法律事务所主任，杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，传化集团有限公司副总裁，现任本公司董事、副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴建华先生：中国国籍，1965年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任本公司董事、总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗巨涛先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级工程师。曾任浙江纺织工业学校染整教研室主任、校长助理、校长办公室主任、校科技公司总经理。1998年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨万清先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，会计师。1996年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司董事、财务总监。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱江英女士：中国国籍，1972年出生，工程硕士，会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  章八一先生：中国国籍，1984 年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经学院。2007年6月至今，任职于公司证券部，2010年4月至今担任公司证券事务代表，2008年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2013-025

  浙江传化股份有限公司

  第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江传化股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议于2013年5月15日下午13：00在杭州市萧山经济技术开发区公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，亲自出席本次会议的监事为徐观宝、朱春燕、黄坚。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  同意推举徐观宝先生担任公司第五届监事会主席。（简历详见附件）

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司监事会

  2013年5月16日

  简历：

  徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，传化集团有限公司副董事长，本公司监事会主席。本公司实际控制人之一，持有公司股份36,630,754股，与公司股东徐冠巨先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。