证券时报多媒体数字报

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2013-017

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2013年5月13日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2013年5月15日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》

公司决定于2013年6月6日召开公司2012年年度股东大会，审议公司《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及年度报告摘要》等共15项议案。具体内容详见公司同日公告的《合肥美菱股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

证券代码：000521、200521  证券简称：美菱电器、皖美菱B   公告编号：2013-018

合肥美菱股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定于2013年6月6日召开公司2012年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2013年6月6日（星期四）上午9:00开始

（二）会议召开方式：现场表决

（三）股权登记日：2013年5月30日（星期四）

（四）会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

（五）会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会

（六）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月30日。截止2013年5月30日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》

4、审议《2012年年度财务决算报告》

5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘2013年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

7、逐项审议《关于预计2013年日常关联交易的预案》

7.1、审议《关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》

7.2、审议《关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易》

8、审议《关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案》

9、审议《关于计提坏账准备的议案》

10、审议《关于提取存货跌价准备的议案》

11、审议《关于固定资产处置的议案》

12、审议《关于提取员工退养福利的议案》

13、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

14、审议《关于制定<合肥美菱股份有限公司授权管理制度>的议案》

15、审议《关于调整公司股东监事的议案》

（二）披露情况

上述第1、3-14项议案详见本公司2013年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届董事会第二十三次会议决议公告。上述第2项议案详见本公司2013年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届监事会第十三次会议决议公告。上述第15项议案详见本公司2013年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第七届监事会第十四次会议决议公告。上述第7项议案属于关联交易，请相关的关联股东审议该事项回避表决。另外，独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013年6月5日的上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

（三）登记地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2013年6月5日持股东账户卡及个人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。（股东授权委托书样式详见附件1）

四、其他事项

1、会议联系方式：

(1)公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号

(2)邮政编码：230601

(3)电 话：0551-62219021

(4)传 真：0551-62219021

(5)联 系 人：朱文杰、樊旭文、程瀛

2、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日

附件1：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年6月6日召开的合肥美菱股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人营业执照号或身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。