证券时报多媒体数字报

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2013-010

拓维信息系统股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于 2013年 5 月 31 日任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2013 年 05 月 14 日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经过认真讨论，与会代表一致同意选举陆惠女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2012年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

陆惠女士当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

简历：

陆惠，女，中国国籍，1973年出生，本科学历，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年起任本公司审计负责人。

陆惠女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

                        2013年05月15日

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2013-011

拓维信息系统股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况

1、 召开时间：2013 年 05 月 15 日（星期三）上午 9 : 30

2、 召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、 召 集 人：公司董事会

4、 召开方式：现场投票表决

5、 主 持 人：董事长李新宇先生

6、 会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 3人，代表公司有表决权的股份数为 143,681,360 股，占公司股本总额的 50.69%。公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、 审议通过公司《2012年度董事会工作报告》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、 审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、 审议通过公司《2012年年度报告》及摘要

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4、 审议通过公司《2012年度财务决算报告》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

5、 审议通过公司《2012年度利润分配预案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%，满足特别决议事项通过的要求。

6、 审议通过公司 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：143,681,360 股赞成股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

7、 审议通过公司《续聘会计师事务所的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

8、 审议通过《关于公司董事会、监事会成员津贴的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

9、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%，满足特别决议事项通过的要求。

10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事和非独立董事分别进行表决。

选举公司第五届董事会非独立董事

（1）审议通过《提名李新宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（2）审议通过《提名宋鹰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（3）审议通过《提名张忠革先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（4）审议通过《提名曾高辉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（5）审议通过《提名张跃先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（6）审议通过《提名倪正东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

选举公司第五届董事会独立董事

（7）审议通过《提名王力群先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（8）审议通过《提名李仁发先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（9）审议通过《提名周仁仪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的非职工代表监事分别进行表决。

（1）审议通过《提名李奉刚先生为公司第五届监事会监事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（2）审议通过《提名胡晓棣先生为公司第五届监事会监事的议案》

表决结果：143,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

以上两位当选监事与经公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案均已经公司2013年04月22日召开的第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第十六次会议审议通过，议案详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、独立董事述职情况

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并在公司2012年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》2013年4月24日刊载于巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所董亚杰、李乐律师出席了公司2012年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2012年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、 拓维信息系统股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

特此公告

拓维信息系统股份有限公司董事会

2013年05月15日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2013-012

拓维信息系统股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于 2013 年 05 月 08 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2013 年 05 月 15 日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《选举李新宇先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《选举宋鹰先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

3、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》；

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，成员组成如下：

4、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

逐项表决结果如下：

5、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘龙麒女士为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任龙麒女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

6、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘李雯女士为公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任李雯女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

7、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于续聘陆惠女士为公司审计负责人的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任陆惠女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2013年05月15日

附件

简 历

倪明勇，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。

倪明勇先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

龙麒，女，1969年4月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表。现任拓维信息系统股份有限公司副总经理、董事会秘书。

龙麒女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。龙麒女士未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李雯，女，1980年出生。本科学历，在读MBA，中共党员，2008年取得深圳证券交易所所颁发《董事会秘书资格证书》。曾任职于珠海东信和平股份有限公司国际贸易部，现任职于拓维信息系统股份有限公司证券投资部。

李雯女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表任职资格。

陆惠，女，1973 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2009年12月至今在本公司审计部任职。

陆惠女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2013-013

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013 年 05 月 08 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2013 年 05 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于选举胡晓棣先生为公司第五届监事会主席的议案》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2013年05月15日

附件： 简历

胡晓棣，男，1976年3月出生，中国国籍，MBA在读。曾于民政部长沙民政学院担任教学，招生就业工作， 创智软件任区域销售经理。2006年起于公司任职。

胡晓棣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。