证券时报多媒体数字报

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－052

  福建龙洲运输股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况：

  （1）召开时间：2013年5月15日（星期三）上午9时

  （2）召开地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。

  （3）召开方式：现场召开，采用现场投票方式

  （4）召集人：公司第四届董事会

  （5）主持人：董事长王跃荣先生

  （6）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2.会议的出席情况：

  参加本次股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表52人，代表106,774,008股公司股份，占公司有表决权股份总数的66.73％。

  3.其他人员出席情况：

  公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《2012年度财务决算方案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《2012年度利润分配预案》；

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2012年合并报表中归属于上市公司股东净利润为108,311,950.22元，母公司净利润为72,805,703.5元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积为7,280,570.35元,加上上年度结转未分配利润298,934,897.16元, 2012年末结余未分配利润为364,460,030.31元。

  经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展等因素，公司2012年度分配方案为：以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2 元（含税），共计分配32,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股。

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《2012年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计中介机构的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十五）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （十九）审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （二十）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

  表决结果：同意106,774,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见：

  本次股东大会已经北京市德恒律师事务所黄侦武、温雅丽律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、《福建龙洲运输股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、《北京市德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司2012年度股东大会的法律意见》。

  特此公告！

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二○一三年五月十五日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－065

  福建龙洲运输股份有限公司

  关于变更独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年4月22日收到独立董事刘吴先生递交的书面辞职报告。刘吴先生因在公司连续任职独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在本公司任职。公司对刘吴先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  2013 年4 月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名王克先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，2013年5月15日，公司召开2012年度股东大会，审议通过《关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意选举王克先生为公司第四届董事会独立董事。王克先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。新任独立董事王克先生简历如下：

  王克：男，中国国籍，无境外居留权，1956年11月出生，大专学历。历任吉林日报记者，中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长。现任深圳市明天形象策划有限公司总经理，深圳市明天创业投资管理有限公司董事长。

  王克先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告！

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一三年五月十五日