证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月15日（星期三）上午9:00

  2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长杨君敏先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份120,600,000股，占公司股份总数的55.83％。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  听取独立董事做述职工作报告。

  4、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《募集资金2012年度存放和使用情况的专项报告》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构，聘期一年。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2013]004589号《审计报告》为准，2012年母公司实现净利润93,215,863.03元，合并报表利润为93,492,492.51元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，同意公司按照以下方案实施利润分配： 1、按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,321,586.30元； 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为244,440,093.91元； 3、以2012年末公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），本次利润分配4,320,000元，利润分配后，剩余未分配利润240,120,093.91元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转10股，转增后，公司资本公积金由399,139,551.61元减少为183,139,551.61元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由216,000,000股增加至432,000,000股。因实施上述方案导致公司股本发生变动，授权董事会修改公司章程，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  原公司经营范围：预包装食品及散装食品批发零售（有效期至2014年6月8日）；食用菌菌种生产销售（有效期至2015年7月12日）；豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品生产销售（有效期至2015年3月9日）。一般经营项目：初级农产品、食用菌、饲料销售；进出口业务。

  根据公司经营发展的需要，同意公司经营范围变更为："预包装食品及散装食品批发零售（有效期至2014年6月8日）；食用菌菌种生产销售（有效期至2015年7月12日）；豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品生产销售（有效期至2015年3月9日）。一般经营项目：初级农产品、食用菌、饲料、金精矿、黄金饰品销售；进出口业务。"上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，最终以审批结果为准。同时公司根据经营范围的变更修改公司章程相应条款。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年年度股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文律师事务所《关于烟台双塔食品股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日