证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年１２月２８日的第五届董事会第七次会议审议通过的《浙江众合机电股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及２０１３年４月２５日的第五届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司董事会已完成首期限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为２０１３年５月２日

２、授予数量：激励计划首批限制性股票拟授予数量为 １０，０００，０００股，授予对象共２６名

３、授予价格：每股４．１５元。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行１０，０００，０００股限制性股票，占目前公司股本总额３０１３３．８１万股的３．３２％。涉及的标的股票种类为人民币 Ａ 股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为自股东大会通过之日起不超过４８个月；自授予日起１２个月为锁定期；首批授予股票在授予日后（包括锁定期在内）的未来 ４８ 个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

激励对象所获授的限制性股票及相应的股利在解锁期内可以在二级市场上出售或以其他方式转让。公司董事、高管所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》等的限售规定。

６、激励对象名单及实际认购情况

所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司２０１２年１１月９日、２０１３年４月２７日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《 Ａ股限制性股票激励计划激励对象名单》一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所于２０１３年５月１３日出具了天健验〔２０１３〕１１０号验资报告，公司截至２０１３年５月１０日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行验审认为：公司原注册资本为人民币３０１，３３８，１０８．００元，实收资本（股本）为人民币３０１，３３８，１０８．００元。根据贵公司２０１２年度股东大会决议、限制性股票授予协议和修改后章程（草案）的规定，贵公司申请增加注册资本人民币１０，０００，０００．００元，由陈均等２６名激励对象按每股４．１５元认购人民币普通股（Ａ股）１０，０００，０００股（每股面值人民币１元），变更后的注册资本为人民币３１１，３３８，１０８．００元。经我们审验，截至２０１３年５月１０日止，贵公司已收到２６名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币４１，５００，０００．００元，其中计入实收资本（股本）人民币壹仟万元（￥１０，０００，０００．００元），计入资本公积（股本溢价）人民币３１，５００，０００．００元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币３０１，３３８，１０８．００元，实收资本（股本）人民币３０１，３３８，１０８．００元，已经天健会计师事务所有限公司审验，并于２０１１年５月２５日出具了天健验〔２０１１〕２０６号《验资报告》。截至２０１３年５月１０日止，变更后的注册资本人民币３１１，３３８，１０８．００元，累计实收资本（股本）人民币３１１，３３８，１０８．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１３年５月２日，授予股份的上市日期为２０１３年５月２３日。

四、股本结构变动情况

五、公司一致行动人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 ３０１，３３８，１０８股增加至 ３１１，３３８，１０８ 股，公司一致行动人持股比例发生了变动。公司一致行动人（浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙大网新教育有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司）截止２０１３年一季度，持有公司１６０，４２０，１８５股股份，占公司股本总额的 ５３．２４％，授予完成后，占公司股本总额的比例为５１．５３％。 本次授予不会导致公司控股权发生变化。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

2013年5月21日