证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

南海发展股份有限公司于２０１３年６月１９日以现场表决方式召开了２０１２年年度股东大会。会议由董事会召集，董事长何向明先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高管人员列席了会议。出席会议的有表决权的股东及股东代理人５户，代表股份２２９，８９２，０１５股，占公司股份总数的３９．６９％。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

广东君厚律师事务所指派郑海珠律师、刘竹雀律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

１、 广东君厚律师事务所关于南海发展股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书

２、 南海发展股份有限公司分红管理制度

３、 南海发展股份有限公司股东回报规划（２０１２年－２０１４年）

４、 南海发展股份有限公司公司章程（２０１３年６月修订）

５、 南海发展股份有限公司募集资金管理办法（２０１３年６月修订）

６、 南海发展股份有限公司独立董事工作制度（２０１３年６月修订）

７、 南海发展股份有限公司股东大会网络投票实施细则

８、 南海发展股份有限公司股东大会累积投票制实施细则

特此公告。

南海发展股份有限公司

二０一三年六月二十日

报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议