证券时报多媒体数字报

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-031

  苏州安洁科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长王春生

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

  4、会议时间：

  （1）会议召开时间：2013年6月19日 下午 14:00

  （2）股权登记日：2012年6月13日

  5、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况

  （1）出席本次大会的股东及股东委托代理人共 7 名，代表股份 117,588,237 股，占公司股本总数的 65.33 %。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

  （3）国浩律师（上海）事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  二、会议议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票的方式审议表决，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  第二届董事会非独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王春生先生；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人吕莉女士；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人林磊先生；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人贾志江先生；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人马玉燕女士；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  王春生、吕莉、林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕六位候选人当选公司第二届董事会非独立董事。

  非独立董事个人简历详见2013年5月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

  2、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  第二届董事会独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第二届董事会独立董事候选人李国昊先生；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （2）选举公司第二届董事会独立董事候选人孙林夫先生；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （3）选举公司第二届董事会独立董事候选人罗正英女士；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  李国昊、孙林夫、罗正英三位候选人当选公司第二届董事会独立董事。

  独立董事个人简历详见2013年5月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

  3、审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

  第二届监事会监事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第二届监事会监事候选人卞绣花女士；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  （2）选举公司第二届监事会监事候选人张木秀女士；

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  卞绣花、张木秀二位候选人当选公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

  监事个人简历详见2013年5月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《第一届监事会第十四次会议决议公告》。

  4、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  《公司章程(修正案)》具体内容详见《公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：117,588,237 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：施念清、陈一宏

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》.

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年六月十九日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-032

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届董事会第一会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2013年6 月7 日以书面、电子邮件等方式发出，2013年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  选举王春生先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

  1、选举王春生、李国昊、林磊为公司第二届董事会战略委员会委员，王春生为主任委员；

  2、选举罗正英、孙林夫、顾奇峰为公司第二届董事会审计委员会委员，罗正英为主任委员；

  3、选举李国昊、罗正英、吕莉为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，李国昊为主任委员；

  4、选举孙林夫、李国昊、贾志江为公司第二届董事会提名委员会委员，孙林夫为主任委员。

  以上委员均为公司董事，其简历详见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  决议聘任吕莉女士为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期至第二届董事会任期届满之日止。吕莉女士简历见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  决议聘任马玉燕女士为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期至第二届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

  马玉燕女士联系方式：

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  联系电话:0512-66316043

  传真：0512-66596419

  电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  决议聘任林磊先生、贾志江先生为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员，任期至第二届董事会任期届满之日止。林磊先生、贾志江先生简历见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  决议聘任蒋瑞翔先生为公司财务总监，财务总监为公司高级管理人员，任期至第二届董事会任期届满之日止。蒋瑞翔先生简历见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  决议聘任秦婷婷女士为公司证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满之日止。秦婷婷女士简历见附件。

  秦婷婷女士联系方式：

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  联系电话:0512-66316043

  传真：0512-66596419

  电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

  决议聘任刘言维先生为公司内部审计部门负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。刘言维先生简历见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

  2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年六月十九日

  附件：简历

  王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于江苏理工大学机械设计制造专业，获工学士。1998年5月-1999年5月，就职于力捷电脑中国有限公司（台商独资，当时专业制造扫描仪），任采购担当，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；1999年5月-2000年7月，就职于百得电动工具（苏州）有限公司（美商独资，电动工具制造商），任高级采购，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；2000年7月-至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生直接持有公司27%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于江苏理工大学外贸英语系，获文学士。1999年11月创办公司，并一直在公司工作至今，现任公司董事、总经理。吕莉女士直接持有公司38.12%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长春理工大学电子信息工程本科专业，获学士学位。2007年6月至2011年5月在哈曼贝克汽车电子系统（苏州）有限公司担任商品经理；2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监，现任公司副总经理。林磊先生直接持有公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月-2003年7月攻读中国矿业大学测控技术与仪器专业，获工学士。2004年6月至今，就职于公司，先后任工程师，负责刀模方案订立、检验、维护和新产品样品制作；工程科长，负责新产品图纸检讨/样品制作的完成，参与部分产品线产能提升；工程经理，负责工程（研发）部门运作；副总经理，负责工程（研发）部门运作和品质保证部门运作，现任公司董事、副总经理。贾志江先生直接持有公司股份161,595股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  顾奇峰先生:男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月-2003年7月在职攻读江苏理工大学电气自动控制专业。2003年7月至今，就职于公司，先后任生产管理员，负责编排生产计划和现场管理；生产科长，负责安排生产计划、异常情况处理和新设备引进；生产部经理，负责生产运作和生产部人员、设备的规划、扩充，现任公司董事。顾奇峰先生直接持有公司股份81,405股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  马玉燕女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年7月开始在苏州安洁科技股份有限公司担任品质管理部体系课文控职务，2010年6月起进入公司证券部工作，历任证券事务专员、证券事务代表职务、董事会秘书职务，现任公司董事。马玉燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  李国昊先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长，现任本公司独立董事。李国昊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  孙林夫先生：男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2004年至2008年在苏州国际发展集团有限公司任董事长、党委书记。目前在苏州雷基投资管理有限公司担任董事兼总经理，现任本公司独立董事。孙林夫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  罗正英女士：女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至今任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师，会计学专业学术带头人，财务与会计研究所所长，现任本公司独立董事。罗正英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  蒋瑞翔先生：男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西理工大学会计学专业，获学士学位。2004年7月至2006年12月在苏州华之杰电讯有限公司任总账会计；2007年3月至2010年7月在苏州华美电器有限公司任会计科科长；2010年8月至今在苏州安洁科技股份有限公司公司历任财务经理、财务总监。蒋瑞翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  秦婷婷女士：女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月开始在苏州安洁科技股份有限公司担任人力资源部人事专员，2012年11月起进入公司证券部工作，历任证券事务专员、证券事务代表。秦婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  刘言维先生：男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年01月至2005年05月在泰硕电子（苏州）有限公司任成本主管；2005年05月至2009年06月在力捷电脑（中国）有限公司任财务副理；2009年09月至2011年02月在苏州科斯伍德油墨股份有限公司任财务经理；2012年4月至今在苏州安洁科技股份有限公司任内部审计部门负责人。刘言维先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013- 033

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2013年6 月7 日以书面、电子邮件等方式发出，2013年6 月19日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席卞绣花主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  选举卞绣花女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届董事会任期届满之日止。卞绣花女士简历见附件。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二O一三年六月十九日

  附件：简历

  卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月起在公司历任业务助理，市场部副经理，现任本公司监事会主席。卞绣花女士直接持有公司股份40,399股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-034

  苏州安洁科技股份有限公司关于选举

  第二届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举许强先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的第二届监事会监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  附件：第二届监事会职工代表监事简历

  许强（男），男，1973年出生，本科学历，研究生同等学力。2010 年 1 月至今在苏州安洁科技股份有限公司任人力资源部经理。许强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年六月十九日