证券时报多媒体数字报

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-019

  金堆城钼业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  金堆城钼业股份有限公司（简称"金钼股份"）于2013年5月25日以公告形式向全体股东发出召开2013年第一次临时股东大会的通知。金钼股份2013年第一次临时股东大会于2013年6月19日以现场会议方式在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共4人，代表股份2459705892股，占公司总股本的76.18%。会议由张继祥先生主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东代表认真审议了提交会议的3项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  （一）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》。

  股东大会以累积投票制选举张继祥先生、马保平先生、田照峰先生、左可国先生、赵志国先生、欧世秦先生、马健诚先生、贾明星先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生担任公司第三届董事会董事，其中贾明星先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生为公司独立董事。第三届董事会董事任期三年，自2013年6月19日起至2016年6月18日止。表决结果如下：

  1、张继祥先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司董事；

  2、马保平先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司董事；

  3、田照峰先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司董事；

  4、左可国先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司董事；

  5、赵志国先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司董事；

  6、欧世秦先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司董事；

  7、马健诚先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司董事；

  8、贾明星先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司独立董事；

  9、田高良先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司独立董事；

  10、杨嵘女士：获得的表决权数为2459705892,当选为公司独立董事；

  11、杨为乔先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司独立董事；

  （二）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

  股东大会以累积投票制选举申占鑫先生和侯秀萍女士担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事张秀芝女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自2013年6月19日起至2016年6月18日止。表决结果如下：

  1、申占鑫先生：获得的表决权数为2459705892,当选为公司监事。

  2、侯秀萍女士：获得的表决权数为2459705892,当选为公司监事。

  （三）审议通过了《关于更换金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  同意将公司2013年度财务及内部控制审计机构更换为大信会计师事务所 (特殊普通合伙)，聘期一年，费用总计90万元人民币（其中财务审计费70万元，内部控制审计费20万元）。

  同意2459705892股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  公司2013年第一次临时股东大会经北京观韬（西安）律师事务所邹凡坤、张翠雨两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-020

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年6月19日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，左可国董事、赵志国董事、贾明星独立董事分别委托马保平副董事长、田照峰董事、田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张继祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的4项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长、马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2013年6月19日起至2016年6月18日止。

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会副董事长。

  二、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

  经董事长提名，同意聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理、秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书，同时聘任习军义先生担任金堆城钼业股份有限公司证券事务代表，任期三年，自2013年6月19日起至2016年6月18日止。

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书；

  3、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任习军义先生担任金堆城钼业股份有限公司证券事务代表。

  三、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总工程师及总会计师的议案》。

  经总经理提名，同意聘任薛云新先生、马全智先生、秦国政先生、刘新录先生、张景奇先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理,聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师，聘任余和明先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师，任期三年，自2013年6月19日起至2016年6月18日止。

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任薛云新先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任马全智先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  3、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  4、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘新录先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  5、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任张景奇先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  6、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师；

  7、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任余和明先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师。

  四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专门委员会组成的议案》。

  公司董事会决定，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

  1、战略发展委员会

  张继祥先生、贾明星先生、田照峰先生为战略发展委员会委员，其中张继祥先生为战略发展委员会召集人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审计委员会

  田高良先生、杨为乔先生、马保平先生为审计委员会委员，其中田高良先生为审计委员会召集人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、提名与薪酬委员会

  杨嵘女士、贾明星先生、张继祥先生为提名与薪酬委员会委员，其中杨嵘女士为提名与薪酬委员会召集人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：金堆城钼业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十日

  附件：

  金堆城钼业股份有限公司

  高级管理人员及证券事务代表简历

  马健诚先生： 1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任，金堆城钼业公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司董事、总经理。

  薛云新先生： 1958年出生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长、矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿矿长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司总经理。

  马全智先生： 1958年出生，大专学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司机电修配厂副厂长、厂长，金堆城钼业公司钼化学事业部总经理，金堆城钼业公司长安钼加工厂厂长，金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司总经理，陕西华钼新材料有限公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业光明（山东）股份有限公司董事长。

  秦国政先生： 1967年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任金堆城钼业公司办公室副主任，金堆城钼业公司党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理、董事会秘书，金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任、证券部经理。。

  刘新录先生：1968年出生，工商管理硕士，经济师。曾任华钼有限公司总经理，金堆城钼业公司进出口公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司进出口公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司销售分公司总经理，华钼有限公司董事长。

  张景奇先生：1962年出生，工商管理硕士，经济师。曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长，金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司硫酸厂厂长、党支部书记；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。

  朱永安先生： 1960年出生，大学学历，正高职高级工程师。曾任金堆城钼业公司科研所副所长，金堆城钼业公司技术处处长，金堆城钼业集团有限公司技术处处长；现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。

  余和明先生：1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司审计处副处长，金堆城钼业公司财务处副处长，金堆城钼业集团有限公司财务处副处长，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理，金堆城钼业集团有限公司财务处处长。现任金堆城钼业股份有限公司总会计师，华钼有限公司董事，安徽金沙钼业有限公司董事，金堆城钼业股份有限公司财务部经理。

  习军义先生：1977年出生，大学学历，助理经济师。曾在金堆城钼业集团有限公司经营管理办公室价格管理科、对外投资管理科和上市领导小组办公室工作；现任金堆城钼业股份有限公司证券部业务主管，金堆城钼业股份有限公司证券事务代表。

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-021

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2013年6月19日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，侯秀萍监事委托申占鑫监事代为行使表决权。会议由申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  与会监事审议了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举申占鑫先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自2013年6月19日起至2016年6月18日止。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  二〇一三年六月二十日