证券时报多媒体数字报

  证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2013-16

  中成进出口股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司董事会于2013年6月9日以书面形式发出公司董事会五届二十次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年6月19日在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行，会议由董事长刘学义先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

  本次会议审议并表决《关于聘任林滟女士为公司副总经理的议案》（九票同意、零票弃权、零票反对）。同意聘任林滟女士为公司副总经理；李峰伟先生不再担任公司副总经理职务，另有任用。

  在此，公司对李峰伟先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

  特此公告。

  附件：林滟女士简历

  中成进出口股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十日

  附件：

  林滟女士简历

  林滟女士：1964年出生，中共党员，机械制造工艺及设备专业，大学本科学历。历任中国成套设备出口公司设备处职员、中成设备进出口公司职员、中成设备进出口公司副总经理、中成进出口股份有限公司成套设备部副总经理，现任中成进出口股份有限公司成套项目一部总经理。林滟女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  中成进出口股份有限公司

  独立董事关于董事会聘任

  副总经理的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任副总经理的相关事项发表独立意见如下：

  一、公司第五届董事会第二十次会议聘任林滟女士为公司副总经理的提名程序和审议过程符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。林滟女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所具备的能力。

  二、李峰伟先生不再担任公司副总经理职务，不会对公司董事会的正常工作和公司的正常经营造成影响。

  独立董事：陈重、刘丹萍、马朝松

  二○一三年六月十九日