证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年第四次临时股东大会会议通知于2013年6月4日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场表决的方式举行，现场会议于2013年6月19日在公司南京管理总部会议室召开。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  一、本次股东大会出席情况

  出席本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共11名，所持有表决权股份数共计370,772,585股，占公司股本总额的63.2344%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1、《关于签署<代理开证业务（框架）协议书>的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票66,139,015 股。表决结果：同意66,139,015股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2、《关于签署<化工仓储业务（框架）协议书>的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票66,139,015 股。表决结果：同意66,139,015股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  见证律师认为：本公司2013年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2013年6月19日