证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2013年6月19日在公司会议室以通讯形式召开，会议由公司董事长田力维先生主持。会议通知于2013年6月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总裁的议案》，同意聘请陈滔先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

  公司独立董事对聘任陈滔先生担任相关职务发表如下独立意见：

  陈滔先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合相应的任职资格，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格及提名程序符合相关法律规定。同意聘请陈滔先生为公司副总裁。

  陈滔先生未持有公司任何股份，亦未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在任何关系。陈滔担任公司高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规的要求。

  陈滔先生简历

  陈滔，男，汉族，1978年出生，籍贯湖南娄底，西北大学经济学学士。曾任海南航空股份有限公司资金计划经理、陕西皇城海航酒店有限公司财务部经理、海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，现任易食集团股份有限公司财务总监。其与本公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十日