证券时报多媒体数字报

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2013-023

航天通信控股集团股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司于2013年6月14日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十二次会议的书面通知，并于2013年6月19日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十二次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于取消原定于2013年6月24日召开2013年第一次临时股东大会的议案》 (表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

因公司拟对非公开发行股票相关事项作出调整，故取消原定于2013年6月24日召开的2013年第一次临时股东大会，公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

二、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》

2012年6月8日召开的公司第六届董事会第十三次会议，和2012年6月25日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。根据中国证监会的最新要求，现公司拟对原审议通过的非公开发行方案中的定价基准日、发行价格下限以及决议有效期进行相应调整。

由于本方案涉及公司与公司控股股东中国航天科工集团公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事杜尧、郭兆海、王耀国、丁佐政、张渝里、戴晓峰回避本议案的表决，逐项表决结果具体如下：

1.发行价格和定价原则 (表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权)

本次发行的定价基准日为第六届董事会第二十二次决议公告日，本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于8.13元/股。计算公式如下：

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。

具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。公司控股股东中国航天科工集团公司及其子公司不参与申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

2. 本次发行决议有效期 (表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权)

本次非公开发行股票的决议自调整后的发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

除上述调整外，原审议通过的非公开发行股票方案其他内容不变。根据上述调整，公司对《非公开发行股票预案》进行了相应修订。

本议案尚须提交最近一次股东大会逐项表决（关联股东中国航天科工集团公司将回避表决），本方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 (表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为顺利实施本次非公开发行股票，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，包括：

1.授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择；

2.授权公司董事会决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、与募集资金投资项目相关的增资协议、合作协议等；

3.授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

4.在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5.授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续；

6.在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上海证券交易所上市及锁定的相关事宜；

7.如相关证券监管部门要求修订、完善相关方案，或有关法律法规对上市公司非公开发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化，根据相关要求、新的政策规定或变化情况，对本次具体发行方案及申报文件作相应调整并继续办理本次发行事宜（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

8.在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

9.本授权自调整后的发行方案经股东大会审议通过后 12个月内有效。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了《公司股东分红回报规划》(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定和公司章程等相关规定，为保证股东的合理投资回报，公司特制定公司股东分红回报规划。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案》(表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权)

2012年4月24日召开的公司六届十一次董事会和2012年5月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案》。现公司拟与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议。

《金融合作协议》第六条，原为：金融服务交易的额度：存款服务：公司在财务公司的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含）；贷款服务：综合授信额度不低于人民币柒亿元。

根据公司与财务公司签订的金融合作协议之补充协议，拟对该条进行如下修订：金融服务交易的额度：存款服务：公司在财务公司存款资金余额不高于财务公司向公司贷款资金余额；贷款服务：综合授信额度不超过人民币拾贰亿元。

原签订的《金融合作协议》其他条款不变。

由于本议案涉及公司与公司控股股东中国航天科工集团公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事杜尧、郭兆海、王耀国、丁佐政、张渝里、戴晓峰回避本议案的表决。

本议案尚须提交临时股东大会审议（关联股东中国航天科工集团公司将回避表决）。

六、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 (表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

董事会决定于2013年7月9日重新召开2013年第一次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2013年6月20日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2013-024

航天通信控股集团股份有限公司

关于取消原定于2013年6月24日

召开2013年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》，原定于2013年6月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，审议公司关于延长非公开发行股票发行方案有效期等相关议案。

因本公司拟对非公开发行股票相关事项作出调整，经公司六届二十二次董事会审议，取消原定于2013年6月24日召开的2013年第一次临时股东大会。公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

本公司对取消召开临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

2013年6月20日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2013-025

航天通信控股集团股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十二次会议决定于2013年7月9日重新召开2013年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.会议召开时间

现场会议：2013年7月9日下午13:30；

网络投票：2013年7月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

3.现场会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

5.股权登记日：2013年7月2日；

二、会议审议事项

1.审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》

（1）发行价格和定价原则

（2）本次发行决议有效期

2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

3.审议《公司股东分红回报规划》；

4.审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2013年7月2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、投票规则

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1.登记手续

个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

2.登记时间

2013年7月3日－5日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东可于2013年7月3日17:00 前采取信函或传真方式登记。

3.登记地址

杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券投资部。

4.联系方式

电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；

联系人：徐宏伟、叶瑞忠。

5.会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

2013年6月20日

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

委 托 人 姓 名：        委托人身份证号：

委托人股东账户：       委托人持股数：

委托人签名（盖章）：      委托日期：

受托人姓名：           受托人身份证号：

受托人签名：

注：1、注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（3）分组表决方法：

提案1存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、在“申报股数”项填写表决意见

3、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日A 股收市后，持有航天通信A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《公司股东分红回报规划》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《公司股东分红回报规划》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《公司股东分红回报规划》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1.考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3.股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。