证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十五次董事会会议通知及材料于2013年6月17日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2013年6月20日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本，并修订公司<章程>的议案》。

  经中国证监会证监许可[2013]90号文核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,790万股，公司总股本由197,891,024股增加至275,791,024股。该等新增股份于2013年6月5日在中国证券登记结算公司办理了股份登记手续，并于2013年6月17日在深圳证券交易所上市。按每股面值为人民币1.00元，公司注册资本则由人民币197,891,024元增加至人民币275,791,024元。据此，相应修订公司《章程》：

  原公司《章程》第六条"公司注册资本为人民币197,891,024元，实收资本197,891,024元。"

  修订为："公司注册资本为人民币275,791,024元，实收资本275,791,024元。"

  修定后的公司《章程》见2013年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，股东大会"授权公司董事会根据本次发行结果，修改公司《章程》相应条款并办理工商变更登记手续"。因此，本议案不需提交股东大会审议。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十一日