证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会未出现否决议案；

  3、本次会议未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年6月20日下午2:00在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2013年6月19日-6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月19日15:00至2013年6月20日15:00。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，代表有表决权的股份总数为452,398,888股，占公司股份总数的70.02%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表有表决权的股份数452,207,187股，占公司股份总数的69.99%；通过网络投票具有表决权的股东及股东代表15人，代表有表决权的股份数191,701股，占公司股份总数0.03%。

  本次股东大会由董事会召集，因公司董事长出差，经半数以上董事同意，推举董事陈宇先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议并通过如下议案：

  1、《关于2013年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》

  同意452,296,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对102,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意89,504股，反对102,197股，弃权0股。

  2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  同意452,296,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对50,857股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权51,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。其中，网络投票表决结果为：同意89,504股，反对50,857股，弃权51,340股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的会议通知；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月二十一日