证券时报多媒体数字报

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-024

苏州春兴精工股份有限公司

二届董事会十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议,于2013年6月9日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2013年6月19日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经认真审议并书面表决,通过如下决议:

1.会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于设立全资子公司的议案》;

《关于设立全资子公司的公告》具体情况详见2013年6月21日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于增加公司经营范围及修改章程相关条款的议案》;

公司因业务发展需要,需增加公司经营范围,经营范围增加情况如下:

变更前:“通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外),房屋租赁、物业管理和设备租赁。”

变更后:“通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务;生产和销售LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外),房屋租赁。”

根据经营范围的变更,对原《公司章程》第十三条作如下修订:

最终经营范围以江苏省工商行政管理局核准的为准。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2013年7月8日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议上述有关议案,具体情况详见2013年6月21日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2013年6月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-025

苏州春兴精工股份有限公司

关于在常熟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在常熟投资设立全资子公司春兴精工(常熟)有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“子公司”),注册资本10,000万元。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第二届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在常熟设立全资子公司的议案》。

根据本公司章程的规定,上述事项无尚需提交股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要投资方的介绍

本公司为此次设立子公司的唯一出资方,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:

本公司对子公司的出资方式为货币资金,货币资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况:

注册资本:10000万元

注册地址:常熟市尚湖镇练塘工业集中区西区(翁家庄工业园区)

法定代表人:孙洁晓

公司类型:有限责任公司

经营范围:高导热石墨片开发、生产及销售;电子材料及其设备的技术开发与销售;热管理及电瓷屏蔽技术开发;通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务;自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外),房屋租赁。

上述信息,以登记机关最终核准内容为准。

3、投资估算

项目计划使用自有资金10,000万元,注册资本10,000万元,总投资为10,000万元。成立常熟全资子公司,主要用于生产基地建设及办公场地购置约为6500万元,导热石墨膜试验、检测、生产及办公等设备购置约为2250万元及流动资金约为1250万元,拟将消费电子整体业务(拟将公司现有消费电子金属结构件业务以及子公司湖振电子(苏州)有限公司所有业务)搬迁至常熟,由此形成一套完整的产业链,大量缩短生产周期,提高产品的合格率,降低生产成本,提高产品的利润。

4、关于导热石墨膜的产品的相应介绍

本项目生产的导热石墨膜是合成石墨,产品主要应用于手机、平板电脑、通信机柜等产品的散热与导热。

本项目建设期为2年,项目为边建设,边生产,从2014年开始生产能力达到设计能力的30%。

产能预测:预计每条导热石墨膜生产线每天(24小时)生产120平方米导热石墨膜,10条线每月的产量为36000平方米,每年为432000平方米。

本预测不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司以自有资金投资设立全资子公司主要目的是为进一步拓展公司发展空间,增强公司整体竞争优势和发展后劲。

2、设立子公司的风险及对公司影响

由于导热石墨膜是公司涉足的新业务,存在研发失败的风险、销售渠道的风险等。 另外,导热石墨膜存在被其他材料所替代的风险。

拟计划将公司现有消费电子金属结构件业务以及子公司湖振电子(苏州)有限公司所有业务搬迁至常熟,具体实施计划未定,存在不确定性。

公司将向子公司委派经营管理人员,但仍可能存在着公司管理、人力资源等整合风险,本公司将不断完善其法人治理结构,以加强对其管控。

本次对外投资金额为10,000万元,公司以自筹资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次出资由公司以自有资金投入,设立之子公司为公司合并财务会计报告单位。

敬请投资者认真阅读,注意投资风险。

五、备查文件

苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2013年6月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2013-026

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届董事会十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开方式:本次股东会议采取现场投票的方式。

2、会议时间:2013 年7月8日上午10:00 开始。

3、股权登记日:2013 年6月28日。

4、会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

5、会议召集人:苏州春兴精工股份有限公司董事会。

6、出席对象:

(1)截止2013年6月28日下午3 时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》;

上述有关议案已经在第二届董事会第十六次会议上审议通过,具体内容详见2013年6月21日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《春兴精工第二届董事会第十六次会议决议的公告》。

三、本次股东大会审议的议案《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、会议登记事项

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2012 年7月3日-4日(9:00—12:00、14:00—16:00)。

(三) 登记地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、联系方式

联系人:徐苏云、程娇

联系电话:0512-62625319

联系传真:0512-62625319

联系地址:江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编:215121

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2013年6月21日

附件:

授 权 委 托 书

委托人:

委托人身份证号码:

委托人证券帐户:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

授权委托有效日期:

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏州春兴精工股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

委托人签名(盖章):

年 月 日