证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2013年06月20日下午14:00点。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年06月20日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年06月19日15:00至2013年06月20日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

  5、会议主持人：董事长何全波

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数21人，代表股份85,182,801股，占公司总股本的56.7885%。

  其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表8人，代表股份84,375,000股，占公司总股本的56.25%；参加网络投票的社会公众股股东人数13人，代表股份807,801股，占公司总股本的0.5385%。

  2、公司部份董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》 ；

  表决结果：同意84,749,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4913%；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4272%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权69,399股），占出席会议所有股东所持股份的0.0815%。

  2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 ；

  表决结果：同意84,749,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4913%；反对405,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4763%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权27,599股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。

  3、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意84,749,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4913%；反对366,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4299%；弃权67,100股（其中，因未投票默认弃权67,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0788%。

  4、审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》；

  表决结果：同意84,749,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4913%；反对366,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4299%；弃权67,100股（其中，因未投票默认弃权67,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0788%。

  5、审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意84,749,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4913%；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4272%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权69,399股），占出席会议所有股东所持股份的0.0815%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  2、见证律师： 俞婷婷、邹蓉

  3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、申科滑动轴承股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司

  二〇一三年六月二十日